Làm kế toán ở nước ngoài kiêm mua bán tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

Hải Lan18:35 16/08/2023

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền từ Singapore về Việt Nam đầu tư mua đất đai nên Nhật cùng em họ của mình ở Việt Nam đã thu thập, mua bán 177 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) của những người sinh sống tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế…

Ngày 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 2 đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sinh sống tại Singapore) được hợp đồng làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các TKNH ở Việt Nam để công ty mua thông tin TKNH đó bán lại cho một công ty khác tại Philippines.

Mỗi TKNH sẽ được công ty đóng tại Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng sẽ trả cho công ty nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/TKNH. Nếu nhận làm công việc này Nhật sẽ được trả mỗi tháng 500 SGD (tương đương 8,5 triệu đồng).

Nguyễn Xuân Minh Tuấn thời điểm bị Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.

Video đang HOT

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất nên Nhật đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn – em họ của Nhật đang ở Huế và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán TKNH theo yêu cầu phía công ty Philippines; phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 SGD/tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê TKNH 2 triệu đồng/tháng, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật; Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người ở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Kết quả, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng, Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú phường Phú Thượng, TP Huế), tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua xem xét tính chất vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đối với Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”

Sang Việt Nam lấy vợ để trốn truy nã

Liên tiếp những chiến công truy bắt đối tượng truy nã, Phòng Truy nã, truy tìm của Cục Cảnh sát hình sự áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn tại Việt Nam.

Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Truy nã, truy tìm (Phòng 10), Cục Cảnh sát hình sự kể lại, để bắt giữ được đối tượng truy nã Li Tei Qiang (SN 1985), quốc tịch Trung Quốc, tổ công tác rất vất vả khi theo dõi đối tượng từ miền Nam di chuyển ra Hà Nội.

Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc đã có văn bản đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ sớm bắt giữ đối tượng Li Tei Qiang, vượt biên trốn sang Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 10 đã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Li Tei Qiang. Từ hình ảnh đen trắng do phía bạn cung cấp, các trinh sát đã lần tìm đầu mối, chắp nối các thông tin liên quan đến đối tượng này.

Theo đó, từ năm 2018, Li Tei Qiang lấy người vợ Việt Nam, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Lập tức, tổ công tác đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bạc Liêu xác minh thông tin phát hiện, đối tượng lấy vợ nhưng không sinh sống và làm việc ở tỉnh Bạc Liêu, thường xuyên di chuyển ở nhiều nơi, các tỉnh giáp biên giới.

Đối tượng truy nã Li Tei Qiang và Vũ Quốc Dũng.

Các trinh sát rà soát các mối quan hệ của đối tượng, có nguồn tin Li Tei Qiang đã thay đổi lộ trình di chuyển ra một số tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh để tìm cách lẩn trốn sang Lào. Quyết không để đối tượng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, các tổ công tác chia ra nhiều mũi để theo dõi hành trình đối tượng, phát hiện đối tượng đang có mặt ở Hà Nội. Tổ công tác của Phòng 10 phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm các địa điểm nghi vấn.

Sau 3 ngày kiên trì theo dõi, ngày 10/6, tổ công tác do Thượng tá Hoàng Thanh Bình trực tiếp chỉ đạo chia các mũi trinh sát xác định chính xác Li Tei Qiang đã xuất hiện tại một nhà nghỉ, trên địa bàn bàn phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội). Các vòng vây thắt chặt tại nhà nghỉ, khi thấy đối tượng có mặt tại đây, tổ công tác khẩn trương bắt giữ Li Tei Qiang. Ngày 13/6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao đối tượng này cho Cảnh sát Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Phòng 10 tiếp tục được giao nhiệm vụ xác minh, truy bắt 2 đối tượng truy nã quốc tế quốc tịch Hàn Quốc Cho Sung Min (SN 1982) và Kim Young Jin (SN 1978) về hành vi lừa đảo có Lệnh truy nã quốc tế ngày 10/1/2022 của Ban Tổng Thư ký Interpol. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng phát hiện 2 đối tượng lẩn trốn di chuyển tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tổ công tác nhanh chóng vào TP. Hồ Chí Minh, tiến hành xác minh địa điểm bắt giữ Kim Young Jin.

Ngoài ra, từ nguồn tin, các trinh sát cũng phát hiện đối tượng truy nã thứ 2 Cho Sung Min lấy vợ người Việt Nam đang có mặt tại địa bàn phường An Phú, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), đã tiến hành bắt đối tượng này theo quy định của pháp luật. Được biết, sau khi gây án bỏ trốn sang Việt Nam, hai đối tượng này ít khi liên hệ với nhau nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện. Đầu tháng 6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị chức năng bàn giao 2 đối tượng truy nã này cho phía Hàn Quốc.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Thanh Bình không chỉ truy bắt các đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn sang Việt Nam, các trinh sát cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng truy nã khác. Đơn cử, ngày 5/6, các trinh sát Phòng 10 đã bắt Vũ Quốc Dũng (20 tuổi), bị truy nã về tội cướp tài sản.

Tài liệu của cơ quan Công an xác định, tối 5/5/2021, Dũng đang ở cửa hàng bán điện thoại thì bị một nhóm thanh niên phóng xe máy qua, ném chai bia vào quán. Bực tức vì bị trêu chọc và một số điện thoại bị hư hỏng, Dũng lấy thanh kiếm dài và cùng một người khác phóng xe máy đuổi theo.

Khi đến đoạn đường vắng, Dũng đuổi kịp nhưng nhóm thanh niên bỏ xe máy lại, vượt cánh đồng bỏ trốn. Khi đó, Dũng đã mang xe máy quay lại cửa hàng rồi gọi điện cho nạn nhân đến lấy và yêu cầu xin lỗi. Khi họ không quay lại nhận, Dũng mang xe máy đi bán được vài trăm nghìn đồng. Nhóm thanh niên kia đã làm đơn trình báo đến Công an huyện An Lão. Đầu năm 2022, Dũng trốn khỏi địa phương sau khi bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Ngày 26/5, sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an huyện An Lão, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án bắt giữ và giao cho Phòng 10 làm chủ công. Tổ công tác của Phòng tập trung mọi nguồn lực và các biện pháp nghiệp vụ, chia thành hai mũi trinh sát lên đường, đồng thời dựng hàng trăm mối quan hệ của Dũng để lần manh mối...

Cuối tháng 5, trinh sát cơ sở báo về, Dũng đã xuất hiện ở địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổ công tác nhận định, Dũng không dựa vào các mối quan hệ có sẵn để ở nhờ, có thể anh ta sẽ phải làm thuê để kiếm tiền mưu sinh. Các nhà hàng, quán ăn, là mục tiêu số một để truy tìm.

Tại một quán bia ở ngõ Đại Đồng, quận Hoàng Mai, tổ công tác phát hiện nam thanh niên có ngoại hình giống Dũng đang làm thuê ở đây. Tại đây, khi đưa hình ảnh cho chủ quán, đã xác định Dũng có làm việc tại quán nhưng làm 3 buổi đã nghỉ việc. Nhận định Dũng vẫn lang thang quanh khu vực này, ban chuyên án bố trí lực lượng tiếp tục theo dõi.

Khoảng 10h ngày 5/6, tổ phát hiện một nam thanh niên đang đi lang thang dọc ngõ Đại Đồng tìm việc làm. Sau vài bước tiếp cận kiểm tra, xác định là Dũng, tổ công tác tiến hành áp sát hai bên, hai trinh sát còn lại khoá đầu đuôi bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận, đối tượng lấy tên giả là Tùng, quê Hưng Yên, để đi xin việc làm. Dũng không ở cố định một nơi, thường lưu trú ở khách sạn, nhà trọ nhưng không quá 3 ngày một chỗ.

Truy tố 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất hồ sơ, đưa ra truy tố 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát Trước đó, lực lượng phòng, chống ma túy Công an Điện Biên cùng cơ quan chức năng đã triệt phá...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: việt nam cơ quan điều tra huế khởi tố bị can xét xử sơ thẩm đồng phạm vụ án hình sự lệnh khởi tố bị can

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy bắt nhanh kẻ cướp xe máy của thiếu nữ trong đêm

14:13:55 15/01/2025

Ngày 15/1, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Hoàng Minh Hiệp (SN 1988, ngụ quận 8) về hành vi cướp tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ mua bán rau, hoa dịp Tết

11:51:29 15/01/2025

Lợi dụng nhu cầu mua bán rau, hoa tại tỉnh Lâm Đồng tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán 2025, kẻ xấu tiếp tục tung ra nhiều hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đẩy người nông dân vào hoàn cảnh trắng tay, nợ nần và mất Tết.

Sáng mai, xét xử cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

11:44:17 15/01/2025

Sáng mai (16/1), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Xét xử vụ án vi phạm về quy định đấu thầu gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

11:41:38 15/01/2025

Tiếp tay cho doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng, 2 lãnh đạo thuộc Sở Kế hoạnh và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hồ Chí Minh lần thứ hai hầu tòa.

Truy tìm đối tượng sử dụng mạng xã hội để bán súng

11:39:24 15/01/2025

Theo Thượng tá Lê Đức Túy, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 4, quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng đầu trên của Lê Nguyên Hạnh.

Xét xử vụ án trục lợi chính sách hỗ trợ tàu cá, chiếm đoạt hơn 34,6 tỷ đồng

20:20:09 14/01/2025

Trước đó, phiên tòa đã mở vào ngày 18/12/2024, nhưng phải tạm hoãn vì một luật sư và hai người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án không thể đến tham dự, có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bắt 4 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng

20:13:12 14/01/2025

Ngày 14/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua công tác đấu tranh chuyên án đã bắt 2 nhóm gồm 4 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

20 năm tù cho kẻ sát hại vợ khi bị đòi ly hôn

20:03:41 14/01/2025

Ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hồng Minh (SN 1991, ngụ TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội Giết người . Nạn nhân chính là vợ, mẹ của con trai bị cáo.

Phát hiện, thu giữ hơn 600 kg pháo nổ nhập lậu

20:00:21 14/01/2025

Tổng số pháo cơ quan Công an phát hiện và thu giữ là 606,2 kg và thu giữ các điện thoại, đồ vật, tài liệu liên quan.

Lời khai của ông Nguyễn Đức Thái về hành vi nhận hối lộ hơn 24 tỷ đồng

19:58:18 14/01/2025

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Thái thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Thái trình bày, thời điểm này bị cáo mới về NXBGDVN nên chưa nắm được các chủng loại giấy.

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ

19:55:00 14/01/2025

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Mai Thế Thắng (SN 1983; thường trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phạt tù kẻ giả danh Thượng tá Công an để lừa đảo

19:49:33 14/01/2025

Ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Do 18 tháng tù về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác".

Có thể bạn quan tâm

Rùng mình khoảnh khắc cánh cửa cuốn đổ sập vào người cô gái

Netizen

17:08:52 15/01/2025

Đoạn video khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ khi cánh cửa cuốn không ngừng đóng xuống và kẹp vào người cô gái.

Cuba hoan nghênh kế hoạch của Mỹ đưa nước này ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Thế giới

17:03:22 15/01/2025

Bên cạnh việc hoan nghênh động thái từ Washington, ông Diaz-Canel cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và lệnh cấm vận thương mại vẫn đang được duy trì, cho thấy quan hệ song phương chưa có sự thay đổi đáng kể.

Sốc: Nam thần Byeon Woo Seok (Cõng Anh Mà Chạy) bị tố ngoại tình với phụ nữ có gia đình ngay trên sóng truyền hình?

Sao châu á

16:09:57 15/01/2025

Thông qua chương trình, vị khán giả nam muốn kể lại câu chuyện vợ mình u mê, ám ảnh với nam thần họ Byeon tới mức chi bộn tiền đu idol.

Độc đáo dưa sắn kho lạc thơm ngon, đậm đà hương vị miền trung du

Ẩm thực

16:07:12 15/01/2025

Dưa sắn có thể chế biến thành nhiều món ăn độc đáo như xào, kho cá, nấu canh... nhưng không thể không nhắc đến dưa sắn kho lạc.

Bị lộ chuyện hẹn hò bí mật, "bạn trai" Rosé (BLACKPINK) làm chuyện gây sốc

Nhạc quốc tế

16:03:07 15/01/2025

Việc Rosé về quê nhà của Evan Mock khiến dân tình không khỏi xôn xao bởi đây như một động thái ra mắt người yêu của đàng trai.

Disney bị kiện 10 tỷ USD vì Moana

Hậu trường phim

16:00:22 15/01/2025

Nhà làm phim Buck Woodall đã đệ trình lên toà án liên bang California, tuyên bố Disney vi phạm bản quyền và sao chép kịch bản của ông cho 2 phần phim Moana và Moana 2.

Hậu truyện phim Sex and the City có thêm ngôi sao từ sân khấu kịch Broadway

Phim âu mỹ

15:57:14 15/01/2025

Patti Lupone - một trong những huyền thoại đương đại của sân khấu kịch Broadway - sẽ góp mặt trong mùa 3 phim And Just Like That... , dự kiến ra mắt trong năm 2025.