Làm kế toán ở nước ngoài kiêm mua bán tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

Hải Lan18:35 16/08/2023

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền từ Singapore về Việt Nam đầu tư mua đất đai nên Nhật cùng em họ của mình ở Việt Nam đã thu thập, mua bán 177 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) của những người sinh sống tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế…

Ngày 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 2 đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sinh sống tại Singapore) được hợp đồng làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các TKNH ở Việt Nam để công ty mua thông tin TKNH đó bán lại cho một công ty khác tại Philippines.

Mỗi TKNH sẽ được công ty đóng tại Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng sẽ trả cho công ty nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/TKNH. Nếu nhận làm công việc này Nhật sẽ được trả mỗi tháng 500 SGD (tương đương 8,5 triệu đồng).

Nguyễn Xuân Minh Tuấn thời điểm bị Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.

Video đang HOT

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất nên Nhật đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn – em họ của Nhật đang ở Huế và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán TKNH theo yêu cầu phía công ty Philippines; phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 SGD/tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê TKNH 2 triệu đồng/tháng, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật; Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người ở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Kết quả, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng, Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú phường Phú Thượng, TP Huế), tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua xem xét tính chất vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đối với Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”

Sang Việt Nam lấy vợ để trốn truy nã

Liên tiếp những chiến công truy bắt đối tượng truy nã, Phòng Truy nã, truy tìm của Cục Cảnh sát hình sự áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn tại Việt Nam.

Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Truy nã, truy tìm (Phòng 10), Cục Cảnh sát hình sự kể lại, để bắt giữ được đối tượng truy nã Li Tei Qiang (SN 1985), quốc tịch Trung Quốc, tổ công tác rất vất vả khi theo dõi đối tượng từ miền Nam di chuyển ra Hà Nội.

Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc đã có văn bản đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ sớm bắt giữ đối tượng Li Tei Qiang, vượt biên trốn sang Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 10 đã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Li Tei Qiang. Từ hình ảnh đen trắng do phía bạn cung cấp, các trinh sát đã lần tìm đầu mối, chắp nối các thông tin liên quan đến đối tượng này.

Theo đó, từ năm 2018, Li Tei Qiang lấy người vợ Việt Nam, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Lập tức, tổ công tác đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bạc Liêu xác minh thông tin phát hiện, đối tượng lấy vợ nhưng không sinh sống và làm việc ở tỉnh Bạc Liêu, thường xuyên di chuyển ở nhiều nơi, các tỉnh giáp biên giới.

Đối tượng truy nã Li Tei Qiang và Vũ Quốc Dũng.

Các trinh sát rà soát các mối quan hệ của đối tượng, có nguồn tin Li Tei Qiang đã thay đổi lộ trình di chuyển ra một số tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh để tìm cách lẩn trốn sang Lào. Quyết không để đối tượng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, các tổ công tác chia ra nhiều mũi để theo dõi hành trình đối tượng, phát hiện đối tượng đang có mặt ở Hà Nội. Tổ công tác của Phòng 10 phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm các địa điểm nghi vấn.

Sau 3 ngày kiên trì theo dõi, ngày 10/6, tổ công tác do Thượng tá Hoàng Thanh Bình trực tiếp chỉ đạo chia các mũi trinh sát xác định chính xác Li Tei Qiang đã xuất hiện tại một nhà nghỉ, trên địa bàn bàn phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội). Các vòng vây thắt chặt tại nhà nghỉ, khi thấy đối tượng có mặt tại đây, tổ công tác khẩn trương bắt giữ Li Tei Qiang. Ngày 13/6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao đối tượng này cho Cảnh sát Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Phòng 10 tiếp tục được giao nhiệm vụ xác minh, truy bắt 2 đối tượng truy nã quốc tế quốc tịch Hàn Quốc Cho Sung Min (SN 1982) và Kim Young Jin (SN 1978) về hành vi lừa đảo có Lệnh truy nã quốc tế ngày 10/1/2022 của Ban Tổng Thư ký Interpol. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng phát hiện 2 đối tượng lẩn trốn di chuyển tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tổ công tác nhanh chóng vào TP. Hồ Chí Minh, tiến hành xác minh địa điểm bắt giữ Kim Young Jin.

Ngoài ra, từ nguồn tin, các trinh sát cũng phát hiện đối tượng truy nã thứ 2 Cho Sung Min lấy vợ người Việt Nam đang có mặt tại địa bàn phường An Phú, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), đã tiến hành bắt đối tượng này theo quy định của pháp luật. Được biết, sau khi gây án bỏ trốn sang Việt Nam, hai đối tượng này ít khi liên hệ với nhau nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện. Đầu tháng 6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị chức năng bàn giao 2 đối tượng truy nã này cho phía Hàn Quốc.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Thanh Bình không chỉ truy bắt các đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn sang Việt Nam, các trinh sát cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng truy nã khác. Đơn cử, ngày 5/6, các trinh sát Phòng 10 đã bắt Vũ Quốc Dũng (20 tuổi), bị truy nã về tội cướp tài sản.

Tài liệu của cơ quan Công an xác định, tối 5/5/2021, Dũng đang ở cửa hàng bán điện thoại thì bị một nhóm thanh niên phóng xe máy qua, ném chai bia vào quán. Bực tức vì bị trêu chọc và một số điện thoại bị hư hỏng, Dũng lấy thanh kiếm dài và cùng một người khác phóng xe máy đuổi theo.

Khi đến đoạn đường vắng, Dũng đuổi kịp nhưng nhóm thanh niên bỏ xe máy lại, vượt cánh đồng bỏ trốn. Khi đó, Dũng đã mang xe máy quay lại cửa hàng rồi gọi điện cho nạn nhân đến lấy và yêu cầu xin lỗi. Khi họ không quay lại nhận, Dũng mang xe máy đi bán được vài trăm nghìn đồng. Nhóm thanh niên kia đã làm đơn trình báo đến Công an huyện An Lão. Đầu năm 2022, Dũng trốn khỏi địa phương sau khi bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Ngày 26/5, sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an huyện An Lão, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án bắt giữ và giao cho Phòng 10 làm chủ công. Tổ công tác của Phòng tập trung mọi nguồn lực và các biện pháp nghiệp vụ, chia thành hai mũi trinh sát lên đường, đồng thời dựng hàng trăm mối quan hệ của Dũng để lần manh mối...

Cuối tháng 5, trinh sát cơ sở báo về, Dũng đã xuất hiện ở địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổ công tác nhận định, Dũng không dựa vào các mối quan hệ có sẵn để ở nhờ, có thể anh ta sẽ phải làm thuê để kiếm tiền mưu sinh. Các nhà hàng, quán ăn, là mục tiêu số một để truy tìm.

Tại một quán bia ở ngõ Đại Đồng, quận Hoàng Mai, tổ công tác phát hiện nam thanh niên có ngoại hình giống Dũng đang làm thuê ở đây. Tại đây, khi đưa hình ảnh cho chủ quán, đã xác định Dũng có làm việc tại quán nhưng làm 3 buổi đã nghỉ việc. Nhận định Dũng vẫn lang thang quanh khu vực này, ban chuyên án bố trí lực lượng tiếp tục theo dõi.

Khoảng 10h ngày 5/6, tổ phát hiện một nam thanh niên đang đi lang thang dọc ngõ Đại Đồng tìm việc làm. Sau vài bước tiếp cận kiểm tra, xác định là Dũng, tổ công tác tiến hành áp sát hai bên, hai trinh sát còn lại khoá đầu đuôi bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận, đối tượng lấy tên giả là Tùng, quê Hưng Yên, để đi xin việc làm. Dũng không ở cố định một nơi, thường lưu trú ở khách sạn, nhà trọ nhưng không quá 3 ngày một chỗ.

Truy tố 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất hồ sơ, đưa ra truy tố 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát Trước đó, lực lượng phòng, chống ma túy Công an Điện Biên cùng cơ quan chức năng đã triệt phá...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: việt nam khởi tố bị can vụ án hình sự cơ quan điều tra huế đồng phạm xét xử sơ thẩm lệnh khởi tố bị can

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Nhân viên hãng điện thoại ViVo giả khách vào FPT Shop cướp 22 chiếc Iphone01:10

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giám đốc Công an Đà Nẵng kể trường hợp thiếu niên gây 32 vụ trộm trong 2 năm

17:05:57 13/12/2024

Ngày 13/12, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP đã trả lời về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Gã đàn ông 2 lần tìm giết hàng xóm để trả thù ở Hà Nội

16:57:18 13/12/2024

Sau khi đâm hàng xóm bị thương, Tống Minh Cảnh bỏ trốn. Thời gian lẩn trốn anh ta tiếp tục tìm người hàng xóm để thêm lần nữa đâm nạn nhân trọng thương.

Khen thưởng phá nhanh vụ 'cụ bà 87 tuổi bị trộm 100 lượng vàng, nhẫn hột xoàn'

16:48:22 13/12/2024

Công an huyện Trà Ôn cũng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc hỗ trợ điều tra vụ án trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh cô gái dã man sau va quẹt giao thông

16:38:17 13/12/2024

Động thái này được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đưa ra sau 3 ngày bắt khẩn cấp Khoa để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Thuyền trưởng tổ chức đưa người vượt biên trái phép đánh bắt thủy sản lĩnh án tù

16:16:51 13/12/2024

Ngày 13/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Bé (SN 1967, ngụ tỉnh Bình Định, thuyền trưởng tàu cá BĐ 30933 TS) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong vụ ẩu đả giữa đường gây xôn xao dư luận

16:13:45 13/12/2024

Do bực tức, Hiền đã điều khiển xe máy đuổi theo xe buýt được khoảng 10 mét thì vượt lên trước đầu xe buýt rồi cho dừng xe để chặn trước đầu xe buýt tại trước số 60 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu.

Bắt giam chánh toà và thẩm phán ở Đắc Lắk về hành vi đưa, nhận hối lộ

16:08:55 13/12/2024

Liên quan đến thông tin Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tạm giữ 2 cán bộ TAND tỉnh Đắk Lắk, ngày 13/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Phù phép tài sản công thành tài sản tư nhân, 7 cán bộ, công chức Nhà nước lãnh án

16:04:29 13/12/2024

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Học (SN 1967, làm nghề buôn bán) 12 năm tù, Võ Trung Dũng (công chức địa chính - Xây dựng, phường 5, Tân Bình) 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Cấp sai nhà đất công, nhiều cán bộ quận Tân Bình lãnh án tù

15:52:19 13/12/2024

Dù biết rõ tài sản nhà đất tại 318/82 Phạm Văn Hai (phường 5 quận Tân Bình) là tài sản công nhưng nhiều cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký (VPĐK) đất đai quận và Phó chủ tịch phường 5 vẫn nhắm mắt cấp giấy CNQSDĐ cho cá nhân.

Bắt giữ nhà báo rởm lừa chạy án rồi chiếm đoạt 550 triệu đồng

13:01:31 13/12/2024

Biết con của bà T. (Gia Lai) vướng vòng lao lý, Trương Quang Hưng đã tự xưng là nhà báo, có quan hệ rộng, có thể chạy án rồi chiếm đoạt 550 triệu đồng.

Một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm chồng

13:01:21 13/12/2024

Hành vi vi phạm hành chính được xác định là xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình, xảy ra vào ngày 26/11 tại nhà của vợ chồng ông S.

Tạm giữ 2 đối tượng tông ngã CSGT ở Hà Nam

12:51:27 13/12/2024

Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ 2 đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, điều khiển xe lao thẳng vào lực lượng, khiến 1 cán bộ bị thương.