Làm giấy tờ nhà giả rồi thế chấp, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Để có tiề.n phục vụ việc làm ăn, Ngọc thuê người làm giả giấy tờ nhà rồi mang đi thế chấp vay tiề.n, chiếm đoạt của người khác số tiề.n 9 tỷ đồng. Ngọc đã trả giá đắt với bản án 20 năm tù.
Ngày 25/2, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Cao Minh Ngọc (31 tuổ.i, ngụ tại Khánh Hoà) 20 năm tù về hai tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo kết luận điều tra, năm 2009, Ngọc làm dịch vụ cho vay giải chấp ngân hàng. Do cần tiề.n làm vốn nên Ngọc nghĩ ra việc làm giả giấy tờ nhà để thế chấp vay tiề.n. Sau đó Ngọc gặp một người đàn ông (tên chưa xác định được lai lịch) tại công viên 23/9, quận 1 thuê làm giấy tờ nhà cho Ngọc. Ngọc đặt làm giả hồ sơ một căn nhà và 3 thửa đất với số tiề.n khoảng 140 triệu đồng/bộ hồ sơ.
Sau khi nhận được bộ giấy tờ giả, Ngọc có thế chấp cho ông Phan Ngọc H. (ở quận Tân Phú) giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1 để hỏi vay số tiề.n 4 tỷ đồng.
Không có tiề.n, ông H. đưa bộ hồ sơ giả này cho bà Vũ Thị X. (ở quận Tân Bình) để hỏi tiề.n nhưng bà X. chỉ có 3 tỷ đồng. Bà X. gọi Ngọc đến gặp trực tiếp bà để ký giấy vay tiề.n. Ngày 22/1/2010, Ngọc ký giấy vay tiề.n 3 tỷ đồng của bà X. với lãi suất 4%/tháng, thế chấp hồ sơ này bằng hình thức ký nhận cọc bán nhà với giá 32 tỷ đồng, đặt cọc 3 tỷ đồng để đảm bảo việc thanh toán nợ. Hàng tháng, thông qua ông H., Ngọc trả lãi suất cho bà X.
Cũng với hình thức tương tự, Ngọc đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Khoảng tháng 6/2010, nhằm mục đích trả tiề.n lại cho bà X., Ngọc đề nghị bà X. đưa lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất trên đường Sương Nguyệt Ánh để thế chấp cho người phụ nữ ở quận Tân Bình vay số tiề.n 16 tỷ đồng, đặt cọc 15 tỷ đồng bằng hình thức lập hợp đồng mua bán nhà, nhưng thực chất, Ngọc chỉ nhận của người này 8,5 tỷ đồng.
Mang hồ sơ đến cơ quan chức năng xác minh lại phát hiện là hồ sơ giả nên khách hàng yêu cầu Ngọc hoàn trả số tiề.n trên, đến ngày 22/6 thì Ngọc trả tiề.n lại cho người này.
Video đang HOT
Bị cáo Nguyễn Cao Minh Ngọc
Ngày 22/7/2010, Ngọc sử dụng giấy quyền sỡ hữu đất giả tại địa chỉ trên đường Trần Phú, TP Nha Trang thế chấp cho bà Đỗ Trần Uyên Hạ để vay 1,1 tỉ đồng có lãi suất bằng hình thức lập hợp đồng mua bán nhà. Ngày 30/8/2010, Ngọc tiếp tục sử dụng giấy quyền sử dụng đất trên đường Đoàn Hữu Trung, quận 2 để thế chấp vay tiề.n của Hạ bằng hình thức ký hợp đồng đặt cọc và hứa bán quyền sử dụng đất (kèm theo hợp đồng uỷ quyền được công chứng).
Trong hợp đồng đặt cọc ghi số tiề.n mua bán nhà là 9 tỷ đồng, số tiề.n đặt cọc (được thỏa thuận là tiề.n vay) hơn 6 tỷ đồng. Đến ngày 8/11/2010, đã quá thời hạn vay tiề.n, Ngọc không trả tiề.n, nên Hạ đem hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 2 kiểm tra thì biết giả, nên chuyển đến Công an làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Ngọc đã thừa nhận đã dùng giấy quyền sử dụng đất giả có địa chỉ trên đường Đoàn Hữu Trung để lừ.a đả.o chiếm đoạt của bà Hạ gần 5 tỉ đồng.
Cơ quan điều kết luận, với thủ đoạn dùng hồ sơ giấy tờ nhà giả, Ngọc đã lừ.a đả.o chiếm đoạt của người khác số tiề.n 9 tỷ đồng. Số tiề.n chiếm đoạt, Ngọc đã sử dụng vào việc vay của người sau trả cho người trước và tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả nợ.
Công Quang – Quốc Anh
Theo Dantri
Làm giả giấy tờ nhà, thế chấp chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng
Với thủ đoạn thuê người làm giả giấy tờ nhà, Vân đã đem thế chấp để chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng. Thấy kiế.m tiề.n quá dễ, Vân tiếp tục thuê làm giả giấy tờ 1 căn nhà khác để thực hiện hành vi tương tự nhưng bị phát hiện trong lúc giao dịch.
Ngày 17/2, TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù về 2 tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Huỳnh Chiêu Vân (51 tuổ.i, ngụ TPHCM).
Theo bản án sơ thẩm, để có tiề.n tiêu xài cá nhân, Huỳnh Chiêu Vân thuê người làm giả giấy tờ căn nhà của mình ở số 104 Trịnh Hoài Đức, quận 5 dùng làm tài sản thế chấp vay tiề.n.
Tháng 4/2012, Vân có liên hệ với một người phụ nữ thuê làm giả bộ hồ sơ nhà với giá 70 triệu đồng. Sau khi nhận được giấy tờ nhà giả, ngày 16/4, Vân gặp Quách Thái Quang ở quận Bình Tân để hỏi vay số tiề.n 100 triệu đồng và thế chấp cho Quang bộ giấy tờ giả trên. Tin tưởng Vân là chủ căn nhà trên, Quang đồng ý.
Qua giới thiệu của Quang, Vân tiếp tục lừa lấy của ông D.M.X. ở quận 6 số tiề.n 100 triệu đồng nhưng do Quang đứng tên giấy mượn tiề.n nên lãi suất là 10% tháng.
Bị cáo Huỳnh Chiêu Vân (áo trắng, che mặt) tại tòa phúc thẩm
Khoảng 1 tuần sau, Vân lại tiếp tục hỏi Quang vay tiề.n. Lúc này, Quang giới thiệu ông N.V.C. ở quận Tân Phú cho Vân vay tiề.n. Ngày 26/4, ông C. đến nhà Vân, yêu cầu phải có thế chấp tài sản đảm bảo. Vân hỏi mượn lại ông Quang bộ giấy tờ nhà trên giao cho ông C. để vay tiề.n.
Nghĩ bộ giấy tờ trên là thật nên ông C. đồng ý cho Vân vay số tiề.n 300 triệu đồng nhưng phải làm thành hợp đồng đặt cọc mua bán căn nhà trên, trị giá 5 tỷ đồng, đặt cọc 400 triệu đồng.
Vân đồng ý làm hợp đồng giao dịch với ông C., số tiề.n ghi trong hợp đồng là 400 triệu đồng gồm 300 triệu do C. cho Vân vay, còn 100 triệu đồng là tiề.n Quang cho Vân vay trước đó được Quang yêu cầu đưa vào hợp đồng thay thế cho giấy vay tiề.n. C. đưa tiề.n cho vay Vân nhưng lấy 19,5 triệu đồng, gồm tiề.n dịch vụ là lãi suất 5 ngày.
Sau khi nhận tiề.n của ông C., Vân trả nợ cho ông X. số tiề.n 105 triệu đồng kết thúc việc vay tiề.n. Với số tiề.n còn lại, Vân tiếp tục dùng 70 triệu đồng để làm giả bộ giấy tờ căn nhà ở đường Lương Nhữ Học ở quận 5 nhằm tiếp tục lừ.a đả.o.
Sau đó Vân liên hệ với Quang hỏi người cho vay tiề.n nhưng thực chất là thế chấp giấy tờ nhà giả để lừ.a đả.o. Quang lại tiếp tục giới thiệu ông C. đến bàn bạc việc vay tiề.n. Xem bộ giấy tờ căn nhà trên, ông C. thấy có dấu hiệu làm giả, nghi ngờ Vân lừ.a đả.o nên ông C. đã báo công an phường đến giải quyết. Kết quả giám định cho thấy, cả hai bộ hồ sơ nhà trên đều là giấy tờ giả.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Vân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bằng thủ đoạn dùng giấy tờ nhà giả thế chấp, Vân đã lừ.a đả.o của Quang 200 triệu đồng; chiếm đoạt của ông C. số tiề.n 280,5 triệu đồng, tổng số tiề.n chiếm đoạt là hơn 480 triệu đồng. Đối với người phụ nữ làm giả giấy tờ nhà, Vân không biết tên tuổ.i, lai lịch.
Công Quang - Quốc Anh
Theo Dantri
Lừa xin việc, bỏ túi gần 10 tỷ đồng Ngày 14-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ vụ án lừ.a đả.o và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc (Công ty NPS). Vũ Thị Hằng (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan điều tra Cơ quan công an bước...