Làm giấy tờ giả chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng
Do tiệm may ế ẩm, Nguyễn Thành Hòa đã nảy ra ý định lừa những người có nhu cầu mua đất rẻ ở vùng ven quận Liên Chiêu nhằm chiếm đoạt t.iền.
Ngày 24/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thành Hòa (SN 1969, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về các tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo đó, Hòa đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang muốn bán một số thửa đất hồ sơ “ba lá” tại địa bàn quận Liên Chiểu và có khả năng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất sang tên những người mua. Bên cạnh đó, Hòa đã rủ mọi người góp t.iền mua đất của người khác nhưng chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
Bị cáo Nguyễn Thành Hòa tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/8.
Bằng thủ đoạn này, Hòa chiếm đoạt của 9 bị hại với tổng số t.iền gần 4,5 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, để bị hại tin tưởng giao t.iền, Hòa đặt làm và giao cho các bị hại tổng cộng 10 bộ hồ sơ giả, mỗi bộ có 2 tài liệu gồm “đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở” và “sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở”.
Tại phiên tòa, bị cáo khai báo trước sau bất nhất, nếu thấy vấn đề nào bất lợi cho bản thân, Hòa sẽ trả lời là không nhớ, không rõ. Trong khi đó, tất cả bị hại đều rất bức xúc đối với bị cáo.
Video đang HOT
Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thành Hòa mức án 16 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 20 năm tù. Buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số t.iền đã chiếm đoạt của các bị hại
"Trùm buôn lậu” Mười Tường bất ngờ khai không phải là chủ số t.iền 470.000 USD
Sáng 16/8, tại An Giang, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới" liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu và 4 đồng phạm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, 4 bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh đã khai báo như bản cáo trạng truy tố mà TAND tỉnh An Giang xét xử ở cấp sơ thẩm.
Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã khai bản thân không phải người chủ mưu của vụ án. Chủ mưu thật sự là T.K.B. (khoảng 60 t.uổi, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) và D.C.C. (70 t.uổi ngụ TP Châu Đốc, An Giang).
Bị cáo Hạnh, tức Mười Tường tại tòa.
Bị cáo Hạnh khai, B. và C. đã thuê đàn em của Hạnh vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như lực lượng Biên phòng bắt giữ. Đặc biệt là sự giúp sức phối hợp của ông T.V.C. (hay còn gọi là C.Đ., ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ Biên phòng An Giang. Ông C.Đ. là người liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển t.iền qua biên giới.
"Sau khi Biên phòng bắt giữ 470.000 USD thì sau đó bà B. gọi cho tôi hỏi tại sao mấy đứa vận chuyển lại mất 30.000 USD. Bà B. nói tổng số là 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD. Sau đó, tôi có gặp ông H. hỏi vụ t.iền này rồi", bị cáo Hạnh khai tại tòa.
Bị cáo Hạnh cũng thừa nhận mình phạm tội "giúp sức" cho các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh. Bị cáo Hạnh biết các bị cáo kia phạm tội và không ngăn cản cũng như không báo cơ quan chức năng, chứ bị cáo không phải là chủ mưu, không phải là chủ số t.iền trên. Toàn bộ số t.iền vận chuyển này của B. và C.
"Nếu những tình tiết, lời khai mới này của bị cáo sai sự thật thì Hội đồng xét xử cứ tuyên bị cáo mức án nặng nhất", bị cáo Hạnh nói tại phiên tòa.
Bị cáo Hạnh cho rằng lý do mình không khai tại phiên tòa sơ thẩm do bị cáo sức khỏe yếu và không có điều kiện để trình bày nên không khai báo về tình tiết này.
Từ những tình tiết và lời khai mới tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên toàn để hội ý. Sau khi hội ý xong, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử, chờ thu thập và làm rõ thêm các tình tiết mới mà bị cáo Hạnh đã khai báo tại phiên tòa này.
Như đã thông tin, ngày 16 và 17/2, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu và 4 đồng phạm.
Theo cáo trạng, sáng 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới phát hiện 4 người đi trên thuyền gỗ chạy từ Campuchia về hướng vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Ngay sau đó, nhóm người trên đã điều khiển phương tiện cặp vào bờ rồi bỏ chạy bộ về phía Campuchia.
Do bị lực lượng Biên phòng truy đuổi nên một người trong nhóm đã ném bỏ 1 túi nilon. Các cán bộ biên phòng kiểm tra túi nilon, phát hiện bên trong chứa 470.000 USD (gồm 47 cọc t.iền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD/tờ), nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vắng chủ và tạm giữ toàn bộ số tang vật để xử lý theo quy định. Kết quả giám định cho thấy, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là t.iền thật, tương đương 10.981.550.000 đồng theo quy đổi.
Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Hai bị cáo Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án khác cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh. Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Nguyễn Thị Kim Hạnh, còn Linh làm thuê cho Xuyến là chị của bị cáo Hạnh. Trong thời gian này, các bị cáo thường tham gia vận chuyển hàng hóa, t.iền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả t.iền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.
Ngày 24/6/2019, Hạnh chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot nhận ngoại tệ vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển t.iền USD về Việt Nam, thì bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, truy đuổi. Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết và thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.
Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Mười Tường 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh, mỗi bị cáo nhận mức án 4 tù
Vụ kê khống mộ giả tại Huế: Đã khởi tố 71 bị can Thêm 13 bị can vừa bị khởi tố trong vụ kê khống mộ giả để chiếm đoạt t.iền nhà nước xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (P.Hương Sơ, TP.Huế). Ngày 10.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố thêm 13 bị can liên quan trong...
