Làm giả giấy tờ đất, lừa đảo trên 2 tỷ đồng

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ Huỳnh Kim Quốc Tài (SN 1997, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho , tỉnh Tiền Giang ) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức ”.

Vào tháng 6/2020, Tài cùng một số đối tượng thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích lừa người khác để cầm cố để thu lợi bất chính .

Làm giả giấy tờ đất, lừa đảo trên 2 tỷ đồng - Hình 1

Đối tượng Tài.

Với thủ đoạn này Tài cùng đồng bọn đã lừa đảo số tiền trên 2 tỷ đồng. Tài bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tháng 10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định truy nã đối với Tài.

Phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Phương Nam tạm hoãn

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam - Southernbank (nay đã sát nhập vào Ngân hàng Sacombank). Tuy nhiên, sau khi nghe đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Phương Nam tạm hoãn - Hình 1
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11/11/2020. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Trước đó, chiều 30/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thanh Phát) 16 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Phương Nam, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank) 3 năm tù, bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1 năm tù treo đến 2 năm tù giam, cùng về tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc Dương Thanh Cường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là 505 tỷ đồng.
Theo nội dung vụ án, bị cáo Dương Thanh Cường lấy 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Phương Nam, qua đó đã chiếm đoạt hơn 185 tỷ đồng của Ngân hàng Phương Nam, gây thiệt hại tổng cộng 505 tỷ đồng cho ngân hàng này tính đến ngày 5/1/2010.
Bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm biết rõ công ty của Cường không đủ điều kiện vay tiền nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay hồ sơ vay tiền của công ty, dù tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dương Thanh Cường đang được thế chấp cho khoản vay khác ở Ngân hàng Agribank.
Ngày 12/8, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kháng nghị số 36/QĐ-VKS-P3. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm trong tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với bị cáo Trầm Viết Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam).
Về mặt dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa buộc các bị cáo là nhóm cán bộ ngân hàng phải liên đới cùng với Dương Thanh Cường bồi thường thiệt hại cho ngân hàng trong vụ án. Cụ thể, buộc Cường phải trả 185 tỷ đồng đã chiếm đoạt và 9 bị cáo còn lại liên đới bồi thường 320 tỷ đồng cho Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), tổng cộng là 505 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang, Dương Thanh Cường có đơn xin hoãn phiên tòa; trong đó bị cáo Khang và Cường nêu lý do đang bị bệnh. Ngoài ra, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, các luật sư tham gia phiên tòa đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và những người liên quan. Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị này, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

http://cand.com.vn/Phap-luat/Bat-doi-tuong-lam-gia-giay-to-dat-de-lua-dao-tren-2-ty-dong-626315/
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cựu cán bộ TAND tối cao nhận 2 thùng carton chứa 20 tỉ để lừa 'chạy án'Cựu cán bộ TAND tối cao nhận 2 thùng carton chứa 20 tỉ để lừa 'chạy án'
12 giờ trước
Ngân 'Baby' vừa bị công an tạm giữ hình sự là ai?Ngân 'Baby' vừa bị công an tạm giữ hình sự là ai?
9 giờ trước
Bắt nghi phạm 22 tuổi sát hại chủ quán cà phê ở Tây NinhBắt nghi phạm 22 tuổi sát hại chủ quán cà phê ở Tây Ninh
hôm qua
Vụ 3 anh em bị đâm thương vong: Tạm giữ 2 đối tượngVụ 3 anh em bị đâm thương vong: Tạm giữ 2 đối tượng
hôm qua
Công an Ninh Bình công bố đặc điểm nhận dạng đối tượng truy nã Nguyễn Việt AnhCông an Ninh Bình công bố đặc điểm nhận dạng đối tượng truy nã Nguyễn Việt Anh
8 giờ trước
Bắt phó giám đốc trung tâm y tế nhận hối lộBắt phó giám đốc trung tâm y tế nhận hối lộ
hôm qua
Nữ tội phạm ma túy sa lưới sau 7 năm vượt biên trốn truy nãNữ tội phạm ma túy sa lưới sau 7 năm vượt biên trốn truy nã
hôm qua
Cướp điện thoại bán lấy tiền mua bia ăn nhậuCướp điện thoại bán lấy tiền mua bia ăn nhậu
hôm qua

Tin đang nóng

Nữ diễn viên Kang Seo Ha qua đời ở tuổi 31 vào sáng nayNữ diễn viên Kang Seo Ha qua đời ở tuổi 31 vào sáng nay
5 giờ trước
Mẹ bỉm nhận trợ cấp thai sản 285 triệu đồng, đọc bình luận càng choángMẹ bỉm nhận trợ cấp thai sản 285 triệu đồng, đọc bình luận càng choáng
5 giờ trước
Cindy Lư và Đạt G dính ồn ào vì hành động "đáng sợ" ngay tại đám cướiCindy Lư và Đạt G dính ồn ào vì hành động "đáng sợ" ngay tại đám cưới
4 giờ trước
Ca sĩ Kiều Nga qua đời sau đột quỵCa sĩ Kiều Nga qua đời sau đột quỵ
6 giờ trước
Gia Bảo dự đám cưới lần 2 của em gái với Đạt G: "Gà Cún mà khổ là 2 đứa này biết tay tui"Gia Bảo dự đám cưới lần 2 của em gái với Đạt G: "Gà Cún mà khổ là 2 đứa này biết tay tui"
6 giờ trước
Làn sóng phẫn nộ cực điểm ở Trung Quốc nhắm đến rapper bị ghét nhất thế giớiLàn sóng phẫn nộ cực điểm ở Trung Quốc nhắm đến rapper bị ghét nhất thế giới
3 giờ trước
"Trai đẹp ngông cuồng bóc phốt cả showbiz" sắp vào tù "bóc lịch" 5 năm"Trai đẹp ngông cuồng bóc phốt cả showbiz" sắp vào tù "bóc lịch" 5 năm
2 giờ trước
Cặp "đũa lệch" 14 tuổi Vbiz lộ dấu hiệu bất thường: Người tuyên bố độc thân, người "mất tăm mất tích"Cặp "đũa lệch" 14 tuổi Vbiz lộ dấu hiệu bất thường: Người tuyên bố độc thân, người "mất tăm mất tích"
47 phút trước

Tin mới nhất

Truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

1 giờ trước
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 người liên quan, trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An).
Danh tính 'người vận chuyển' 60 bánh ma túy ở Nghệ An

Danh tính 'người vận chuyển' 60 bánh ma túy ở Nghệ An

1 giờ trước
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.
Những bài thi lớp 10 điểm cao bất thường hé lộ hành vi của hiệu trưởng và 5 giáo viên

Những bài thi lớp 10 điểm cao bất thường hé lộ hành vi của hiệu trưởng và 5 giáo viên

1 giờ trước
Liên quan việc nhiều thí sinh có điểm cao bất thường trong Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã khởi tố 6 bị can về tội Giả mạo trong công tác .
Câu nói gây chú ý của cựu phó trưởng công an phường trong vụ 'chạy án' 2,1 tỷ đồng

Câu nói gây chú ý của cựu phó trưởng công an phường trong vụ 'chạy án' 2,1 tỷ đồng

2 giờ trước
Nhận tiền hối lộ từ người tàng trữ ma túy, khi vụ việc bại lộ, hai cựu cán bộ công an đã tìm cấp trên nhờ chạy án để tránh bị xử lý hình sự.
Lái xe tông hàng xóm vì mâu thuẫn lối đi chung ở TPHCM

Lái xe tông hàng xóm vì mâu thuẫn lối đi chung ở TPHCM

3 giờ trước
Mâu thuẫn về lối đi chung, Dương Tấn Hậu đã dùng xe bán tải tông hàng xóm trọng thương. Với hành vi trên, người đàn ông này bị truy tố về tội giết người.
Quá khứ tù tội của đại gia Đinh Trường Chinh

Quá khứ tù tội của đại gia Đinh Trường Chinh

4 giờ trước
Hồ sơ vụ án thể hiện, bị can Đinh Trường Chinh có tiền án về tội Cướp giật tài sản công dân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Ngoài ra, ông Chinh còn có 4 tiền sự khác.
Phát hiện nhóm thanh niên dương tính với ma túy tại Karaoke Dubai Bến Tre

Phát hiện nhóm thanh niên dương tính với ma túy tại Karaoke Dubai Bến Tre

4 giờ trước
Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra Karaoke Dubai Bến Tre tại phường Sơn Đông (tỉnh Vĩnh Long) đã phát hiện tại phòng hát Quận 6 có nhóm 6 thanh niên dương tính với ma túy.
Bắt giữ con nghiện bán ma túy dạng "cỏ Mỹ"

Bắt giữ con nghiện bán ma túy dạng "cỏ Mỹ"

4 giờ trước
Công an phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phát hiện một thanh niên trên địa bàn phường đang sử dụng trái phép ma túy dạng cỏ Mỹ , từ đó nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc mua bán loại ma túy này.
Vận động đối tượng giết người ra đầu thú

Vận động đối tượng giết người ra đầu thú

5 giờ trước
Chiều 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Cao Ngọc Dương (SN 1991, ngụ khu phố Thạnh Trung, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành giết người.
Thống cổ 300 năm trong đình làng bị đánh cắp như thế nào?

Thống cổ 300 năm trong đình làng bị đánh cắp như thế nào?

5 giờ trước
Ngày 8/7, Công an phường An Hải (TP Hải Phòng) nhận được tin báo, tại di tích lịch sử đình Văn Cú xảy ra vụ trộm cắp, tài sản bị mất là 1 thống đá cổ có tuổi đời khoảng gần 300 năm.
Lời khai của đối tượng thua bạc sát hại nữ chủ quán cà phê

Lời khai của đối tượng thua bạc sát hại nữ chủ quán cà phê

5 giờ trước
Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Trần Văn Quý (SN 2003, quê Cà Mau, tạm trú xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Dùng chiêu giới thiệu việc làm rồi cướp tài sản của người xin việc

Dùng chiêu giới thiệu việc làm rồi cướp tài sản của người xin việc

5 giờ trước
Để thu hút người đến xin việc, các đối tượng chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội giới thiệu việc làm thu nhập cao, công việc ổn định, miễn giảm chi phí ăn ở, đi lại...

Có thể bạn quan tâm

Đàn lợn đang được đưa đi tiêu thụ có biểu hiện lạ, công an hành động khẩn cấp

Đàn lợn đang được đưa đi tiêu thụ có biểu hiện lạ, công an hành động khẩn cấp

Tin nổi bật

1 phút trước
Công an xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Ngô Văn Giang (36 tuổi, trú tại khu Suông 1, xã Phú Khê) đang vận chuyển gần 5 tạ lợn nghi nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đi tiêu thụ.
Lộ ngày ra mắt của iPhone 17

Lộ ngày ra mắt của iPhone 17

Đồ 2-tek

4 phút trước
iPhone 17 dường như có màu đen, bạc, xanh dương, xanh lá cây và tím. Điều này phù hợp với một báo cáo trước đó, tiết lộ Apple thử nghiệm tùy chọn màu xanh lá cây và tím cho iPhone 17.
TikToker Võ Hà Linh xóa video quảng cáo sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy

TikToker Võ Hà Linh xóa video quảng cáo sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy

Netizen

5 phút trước
Sau khi sản phẩm sữa rửa mặt Gammaphil bị thu hồi và tiêu hủy, video review về mặt hàng này không còn hiển thị trên kênh của Võ Hà Linh.
Xuân Trường tái hợp Công Phượng

Xuân Trường tái hợp Công Phượng

Sao thể thao

8 phút trước
Lương Xuân Trường - tiền vệ trung tâm tài ba với những đường chuyền như dao cạo chính thức khoác áo Những Chiến binh Xanh từ mùa giải 2025/26 , trang chủ CLB Bình Phước thông báo.
Biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Trump tác động mạnh tới trụ cột kinh tế nhiều nước EU

Biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Trump tác động mạnh tới trụ cột kinh tế nhiều nước EU

Thế giới

15 phút trước
Ngoài ra, chuyên gia Hunter cũng lưu ý rằng các nền kinh tế nhỏ hơn như Áo và các quốc gia Trung và Đông Âu, vốn có sự hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng công nghiệp của Đức, cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề .
Phận đời 3 tài tử đóng Đường Tăng: Người sống giàu sang, người "ăn mày quá khứ"

Phận đời 3 tài tử đóng Đường Tăng: Người sống giàu sang, người "ăn mày quá khứ"

Sao châu á

50 phút trước
Ba tài tử từng vào vai Đường Tăng lừng lẫy năm nào, giờ mỗi người một số phận, người cưới vợ tỷ phú, người chật vật ăn mày quá khứ để mưu sinh.
Hải Tú lộ ảnh mang thai con đầu lòng?

Hải Tú lộ ảnh mang thai con đầu lòng?

Sao việt

2 giờ trước
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài đăng có tiêu đề: Lộ ảnh Hải Tú lúc mang bầu , thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bàn tán.
Mẫu xe ngoại hiếm hoi thành công trên thị trường ô tô điện Trung Quốc

Mẫu xe ngoại hiếm hoi thành công trên thị trường ô tô điện Trung Quốc

Ôtô

2 giờ trước
Hai phiên bản 520 Pro và Pro sử dụng pin 58kWh, nâng tầm hoạt động lên 520km/lần sạc, trong khi vẫn dùng một mô-tơ điện công suất 201 mã lực giống bản tiêu chuẩn.