Làm giả giấy tờ đất, lừa đảo trên 2 tỷ đồng

Q. Duy - T. Lĩnh19:43 05/01/2021

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ Huỳnh Kim Quốc Tài (SN 1997, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Vào tháng 6/2020, Tài cùng một số đối tượng thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích lừa người khác để cầm cố để thu lợi bất chính.

Đối tượng Tài.

Với thủ đoạn này Tài cùng đồng bọn đã lừa đảo số tiền trên 2 tỷ đồng. Tài bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tháng 10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định truy nã đối với Tài.

Phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Phương Nam tạm hoãn

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam - Southernbank (nay đã sát nhập vào Ngân hàng Sacombank). Tuy nhiên, sau khi nghe đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11/11/2020. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Trước đó, chiều 30/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thanh Phát) 16 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Phương Nam, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank) 3 năm tù, bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1 năm tù treo đến 2 năm tù giam, cùng về tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc Dương Thanh Cường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là 505 tỷ đồng.
Theo nội dung vụ án, bị cáo Dương Thanh Cường lấy 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Phương Nam, qua đó đã chiếm đoạt hơn 185 tỷ đồng của Ngân hàng Phương Nam, gây thiệt hại tổng cộng 505 tỷ đồng cho ngân hàng này tính đến ngày 5/1/2010.
Bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm biết rõ công ty của Cường không đủ điều kiện vay tiền nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay hồ sơ vay tiền của công ty, dù tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dương Thanh Cường đang được thế chấp cho khoản vay khác ở Ngân hàng Agribank.
Ngày 12/8, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kháng nghị số 36/QĐ-VKS-P3. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm trong tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với bị cáo Trầm Viết Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam).
Về mặt dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa buộc các bị cáo là nhóm cán bộ ngân hàng phải liên đới cùng với Dương Thanh Cường bồi thường thiệt hại cho ngân hàng trong vụ án. Cụ thể, buộc Cường phải trả 185 tỷ đồng đã chiếm đoạt và 9 bị cáo còn lại liên đới bồi thường 320 tỷ đồng cho Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), tổng cộng là 505 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang, Dương Thanh Cường có đơn xin hoãn phiên tòa; trong đó bị cáo Khang và Cường nêu lý do đang bị bệnh. Ngoài ra, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, các luật sư tham gia phiên tòa đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và những người liên quan. Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị này, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

http://cand.com.vn/Phap-luat/Bat-doi-tuong-lam-gia-giay-to-dat-de-lua-dao-tren-2-ty-dong-626315/

Xét xử phúc thẩm vụ Trầm Bê, Dương Thanh Cường Sáng nay (11/11), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank). Theo dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong 03 ngày. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hình phạt nào chờ đợi đối tượng cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội?

27 phút trước

Theo Luật sư Phạm Thanh Bình, đối tượng cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến tối đa 20 năm hoặc chung thân.

Toàn cảnh vụ sữa giả: Lợi dụng kẽ hở, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ

1 giờ trước

Gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả nhắm vào người bệnh và trẻ nhỏ đã bị phanh phui, với doanh thu lên tới 500 tỷ đồng. Vụ việc hé lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý chất lượng thực phẩm và hậu kiểm sản phẩm.

Phóng hơn 80 km/h, tài xế ở Hà Nội ngỡ ngàng nhận mức phạt ngang giá trị xe máy

1 giờ trước

Nam tài xế phóng xe máy hơn 80 km/h, vượt tốc độ cho phép trên 20 km/h, sẽ bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế say rượu và dương tính ma túy, dừng ô tô trên cao tốc để ngủ

1 giờ trước

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 vừa phát hiện trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Quá trình hàng trăm chiến sĩ công an truy bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank

1 giờ trước

Do bất mãn với gia đình và nợ nần chồng chất, Vũ Văn Lịch lên kế hoạch cướp ngân hàng VietinBank với phương thức táo bạo và liều lĩnh. Quá trình truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Đi trình báo mất xe máy, nạn nhân được CSGT báo đã bắt tên trộm và thu được xe

4 giờ trước

Ngày 23/4, đại diện Cục CSGT cho biết, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6 vừa kịp thời bắt giữ đối tượng trộm xe máy rồi đi vào cao tốc.

Lừa công ty xuất hóa đơn khống, "ẵm" hơn 1,6 tỷ đồng

4 giờ trước

Tối 23/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Hùng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Quảng Ngãi phá tụ điểm cờ bạc có hệ thống cảnh giới nhiều lớp

4 giờ trước

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt xóa điểm đánh bạc liên quan số tiền hàng trăm triệu đồng, có người đưa đón, cảnh giới.

Truy nã đối tượng làm giả nhiều giấy tờ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

4 giờ trước

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bị xử phạt vì bịa chuyện "nhà 3 tầng cũng được hộ nghèo, nhà khó khăn có cái nịt"

4 giờ trước

Ngày 23/4, Công an tỉnh Sơn La đã làm việc với các chủ tài khoản mạng xã hội Facebook có hành vi bình luận tiêu cực, mang thông tin không được kiểm chứng, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng uy tín của cơ quan, tổ chức.

Chiếm đoạt tiền công ty để đánh bạc qua mạng

4 giờ trước

Sau khi nhận hơn 1,875 tỷ đồng từ kế toán nhờ nộp vào tài khoản Công ty T.K, Tuấn chỉ chuyển số tiền 900 triệu đồng. Số còn lại, Tuấn đánh bạc qua mạng và mất trắng.

Khởi tố, tạm giam người phụ nữ cho thuê nhà để làm điểm đánh bạc

4 giờ trước

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 đối tượng khác có liên quan về các hành vi gá bạc, đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại xã Hội Xuân (huyện Cai Lậy).