Làm giả 17 chứng minh thư, số điện thoại để chiếm đoạt gần 1 tỷ

Theo dõi VGT trên

Nhóm bị cáo Trà, Sang, Diệp bắt tay nhau làm giả hàng loạt CMND, số điện thoại rồi kích hoạt thẻ tín dụng, rút tiền, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của ngân hàng.

Tại TAND tỉnh Đắk Lắk, hôm nay TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử nhóm bị cáo chuyên sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và làm giả giấy chứng minh nhân dân (CMND) chiếm đoạt gần một tỷ đồng của Ngân hang Viêt Nam Thinh vương.

Nhóm bị cáo gồm Nguyên Đinh Tra (28 tuôi, trú TP.HCM), Vo Đinh Sang (29 tuôi) và Lương Bao Diêp (29 tuôi, cùng trú TP Buôn Ma Thuôt, Đăk Lăk).

Làm giả 17 chứng minh thư, số điện thoại để chiếm đoạt gần 1 tỷ - Hình 1
Các bị cáo tại phiên xét xử

Trước đó, vào ngày 11/2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyên Đinh Tra 18 năm tù giam, Vo Đinh Sang 20 năm tù giam cùng về hai tội sư dung mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Riêng Lương Bao Diêp bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội sư dung mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Video đang HOT

Sau đó, Sang và Trà đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ, do co môi quan hê quen biêt tư trươc nên thang 7/2018, Sang xuông TP.HCM găp Tra đăt vân đê nhơ xin viêc.

Vi Tra đang la nhân viên giao the tin dung cua công ty cổ phần vận tải chuyên nghiệp và là người được quyền truy cập vào ứng dụng theo dõi các thẻ tín dụng đã giao cho khách hàng, nên biết được ở Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng có nhiều sơ hở.

Lúc này, Trà nói với Sang, nếu làm giả được giấy CMND và làm lại số điện thoại của khách hàng đã đăng ký làm thẻ tín dụng ở ngân hàng này, sẽ rút được tiền.

Sau đó, Trà cung cấp cho Sang danh sách thông tin những khách hàng đã được duyệt thẻ. Sau khi về lại Đắk Lắk, Sang liên hệ làm được 17 giấy CMND giả, làm lại được 17 số điện thoại di động.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 9/2018 đến 3/2019, Sang, Trà và Lương Bảo Diệp đã kích hoạt được 17 thẻ tín dụng, rút chiếm đoạt hơn 901 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, có khắc phục bồi thường nên đã tuyên giảm hình phạt tù cho Nguyên Đinh Tra từ 18 năm xuống 16 năm tù giam, Vo Đinh Sang từ 20 năm xuống 18 tù giam cùng về hai tội danh sư dung mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Tìm kiếm nạn nhân của ông 'trùm' lừa đảo bằng tiền ảo Vncoins

Công an vừa phát thông báo đề nghị những ai mua tiền kỹ thuật số "Vncoins" liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Quyết định tách vụ án hình sự số 18/C01-P5 ngày 8/11/2019.

Quá trình điều tra xác định, tháng 8/2016, Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thành lập Công ty Cổ phần OTCMAX nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư tham gia góp tiền vào Công ty theo mô hình kinh doanh kiểu đa cấp.

Công ty Cổ phần OTCMAX phát hành đồng tiền ảo "Vncoins", quảng bá đưa đồng tiền ảo "Vncoins" lên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (tiền ảo) và bán ra thị trường. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến tuyên truyền, bán trái phép đồng tiền ảo "Vncoins" cho nhiều người tại nhiều địa bàn trên cả nước.

" Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những ai đã mua tiền kỹ thuật số (tiền ảo) "Vncoins" liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an qua đồng chí Trịnh Nguyên Đạt, Điều tra viên, số điện thoại 0983.539.724 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án", Bộ Công an đề nghị.

Tìm kiếm nạn nhân của ông trùm lừa đảo bằng tiền ảo Vncoins - Hình 1

Ông 'trùm' lừa đảo Nguyễn Hữu Tiến.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01), khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như "thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn".

Các trang này quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm lấy tiền của các nhà đầu tư để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

NHẬT LINH

https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/lam-gia-17-chung-minh-thu-so-dien-thoai-de-chiem-doat-gan-1-ty-644433.html
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nghi án con trai đâm mẹ và tự sátNghi án con trai đâm mẹ và tự sát
hôm qua
Đi tu mong đắc đạo, 3 người "dính" chiêu lừa tinh vi, mất gần 100 tỷ đồngĐi tu mong đắc đạo, 3 người "dính" chiêu lừa tinh vi, mất gần 100 tỷ đồng
hôm qua
Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đấtVụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất
22 giờ trước
Giả bị đánh thuốc mê cướp tài sản để lừa dối chồngGiả bị đánh thuốc mê cướp tài sản để lừa dối chồng
hôm qua
Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đươngVụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương
hôm qua
Vụ ô tô kéo lê xe máy 3km ở Vĩnh Phúc: Xuất hiện thông tin bất ngờVụ ô tô kéo lê xe máy 3km ở Vĩnh Phúc: Xuất hiện thông tin bất ngờ
hôm qua
Quảng Ngãi: Bắt đối tượng trộm két có 10 cây vàngQuảng Ngãi: Bắt đối tượng trộm két có 10 cây vàng
hôm qua
Tạm giữ đối tượng dùng xăng đốt mẹ ruộtTạm giữ đối tượng dùng xăng đốt mẹ ruột
58 phút trước

Tin đang nóng

Thu Hoà - mẹ Bắp xuất hiện trên livestream, oà khóc khi quay con đang nằm trên giường bệnhThu Hoà - mẹ Bắp xuất hiện trên livestream, oà khóc khi quay con đang nằm trên giường bệnh
8 giờ trước
Lý do Phạm Thoại không sao kê toàn bộ tiền số từ thiện chuyển vào tài khoản của mẹ BắpLý do Phạm Thoại không sao kê toàn bộ tiền số từ thiện chuyển vào tài khoản của mẹ Bắp
8 giờ trước
Tiktoker qua Singapore thăm mẹ con bé Bắp, khẳng định 1 điều khi thấy "bánh tráng nhúng nước cuốn cải ăn qua ngày"Tiktoker qua Singapore thăm mẹ con bé Bắp, khẳng định 1 điều khi thấy "bánh tráng nhúng nước cuốn cải ăn qua ngày"
9 giờ trước
Tin sốc nhất ngày: Đạo diễn hàng đầu showbiz đi tù vì cưỡng hiếp nữ diễn viên nổi tiếngTin sốc nhất ngày: Đạo diễn hàng đầu showbiz đi tù vì cưỡng hiếp nữ diễn viên nổi tiếng
9 giờ trước
So sánh nhan sắc Lâm Tâm Như ở tuổi 49 mới hiểu thế nào là sự khác biệt của lão hoá nhân tạo và tự nhiênSo sánh nhan sắc Lâm Tâm Như ở tuổi 49 mới hiểu thế nào là sự khác biệt của lão hoá nhân tạo và tự nhiên
56 phút trước
Người vợ kém 40 tuổi xóa sạch dấu vết về "mối tình ông cháu" gây sốc showbiz sau khi chồng nhạc sĩ qua đờiNgười vợ kém 40 tuổi xóa sạch dấu vết về "mối tình ông cháu" gây sốc showbiz sau khi chồng nhạc sĩ qua đời
9 giờ trước
Mỹ nam VTV đóng phim với ai cũng dính tin đồn yêu đương, 33 tuổi đã phải 'giữ mình'Mỹ nam VTV đóng phim với ai cũng dính tin đồn yêu đương, 33 tuổi đã phải 'giữ mình'
8 giờ trước
Bảo Quốc cùng vợ đến ủng hộ Ngọc Huyền, tiết lộ niềm vui ở tuổi 76Bảo Quốc cùng vợ đến ủng hộ Ngọc Huyền, tiết lộ niềm vui ở tuổi 76
8 giờ trước

Tin mới nhất

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 3kg ma túy đá

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 3kg ma túy đá

5 phút trước
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 3kg ma túy dạng đá khi đang trên đường vận chuyển.
Tìm bị hại trong vụ "chủ vựa hoa quả" lừa tiền cọc khách hàng

Tìm bị hại trong vụ "chủ vựa hoa quả" lừa tiền cọc khách hàng

8 phút trước
Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Sơn La đã phát đi thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Sơn La.
Làm rõ vụ hỗn chiến của các... nữ sinh

Làm rõ vụ hỗn chiến của các... nữ sinh

12 phút trước
Quá trình xô xát, thấy M. nhỏ hơn, bị yếu thế nên một số người bạn của M. đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm cùng xông vào tấn công L. làm L. bị áp đảo, bị tát, đấm, đá một số lần...
Tên cướp "nuốt không trôi" sợi dây chuyền của thiếu nữ

Tên cướp "nuốt không trôi" sợi dây chuyền của thiếu nữ

15 phút trước
Phát hiện N. đeo sợi dây chuyền vàng, Dũng áp sát giật rồi chạy từ Long An về Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) lẩn trốn...
Sai phạm tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch gây thất thoát hơn 554 tỷ đồng

Sai phạm tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch gây thất thoát hơn 554 tỷ đồng

42 phút trước
Sáng 25/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch thuộc Tổng công ty Tín Nghĩa.
Cái kết buồn với những kẻ nổi máu côn đồ khi tham gia giao thông

Cái kết buồn với những kẻ nổi máu côn đồ khi tham gia giao thông

44 phút trước
Ngày 25/2, TAND TP Tân An mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ "gây rối trật tự công cộng", tuyên phạt bị cáo Phương Hồ Nhật Linh (SN 1980, quê Trà Vinh) 4 năm tù và bị cáo Lưu Công Thành (SN 1993, quê An Giang) 3 năm tù .
Kẻ phóng hoả đốt nhà vì mâu thuẫn bị bắt giữ về hành vi giết người

Kẻ phóng hoả đốt nhà vì mâu thuẫn bị bắt giữ về hành vi giết người

52 phút trước
Công an quận Hoàng Mai cho biết, căn cứ vào các chứng cứ thu được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đức để điều tra về hành vi Giết người .
Bắt tạm giam tài xế kéo lê xe máy dưới gầm ô tô 10km

Bắt tạm giam tài xế kéo lê xe máy dưới gầm ô tô 10km

55 phút trước
Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Minh Thành (SN 1984), trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên về hành vi Gây rối trật tự công cộng .
Lãnh án 6 năm tù vì bắn người rồi lẩn trốn sang Campuchia

Lãnh án 6 năm tù vì bắn người rồi lẩn trốn sang Campuchia

1 giờ trước
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 25/2, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Công Hữu (SN 1996, trú ở khu phố 1, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 6 năm tù về tội Giết người .
Hai băng nhóm gây 44 vụ trộm cắp ở Sóc Trăng đã sa lưới

Hai băng nhóm gây 44 vụ trộm cắp ở Sóc Trăng đã sa lưới

1 giờ trước
Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa triệt phá thành công, bắt giữ 2 băng nhóm với 17 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

21 giờ trước
Ngày 24.2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (54 tuổi, Việt kiều Mỹ, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) mức án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kiên Giang: Lừa đảo góp vốn bán gà ủ muối, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Kiên Giang: Lừa đảo góp vốn bán gà ủ muối, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

22 giờ trước
Lợi dụng lòng tin của người góp vốn bán món gà ủ muối, Trần Bảo Ngọc (29 tuổi, ở Kiên Giang) lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân hơn 500 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Uống tối đa bao nhiêu ly cà phê để bảo vệ da?

Uống tối đa bao nhiêu ly cà phê để bảo vệ da?

Sức khỏe

2 phút trước
Việc từ bỏ một số thói quen để có làn da đẹp hơn thường gắn liền với đường, sữa, rượu hoặc thậm chí là gluten. Tuy nhiên, gần đây, cà phê cũng được đưa vào danh sách cần hạn chế. Vậy uống cà phê thực sự có hại cho làn da hay không?
Bộ phim đang khiến netizen lục tung cõi mạng: Hàng loạt tình tiết phi lý, cay nghiệt nhưng sao xem cuốn thế này?

Bộ phim đang khiến netizen lục tung cõi mạng: Hàng loạt tình tiết phi lý, cay nghiệt nhưng sao xem cuốn thế này?

Phim việt

6 phút trước
Sau Mẹ lao công học yêu, mạng xã hội lại xôn xao với web series mới mang tên Người Vợ Đáng Thương. Dù chỉ phát sóng trên nền tảng trực tuyến nhưng bộ phim đã tạo ra luồng tranh luận lớn.
Sao nữ Vbiz 12 tuổi mua nhà cho bố mẹ, 20 tuổi lên chức CEO, nghe mức cát xê mới choáng

Sao nữ Vbiz 12 tuổi mua nhà cho bố mẹ, 20 tuổi lên chức CEO, nghe mức cát xê mới choáng

Sao việt

40 phút trước
Phương Mỹ Chi là CEO điều hành công ty giải trí ở tuổi 19. Sau 12 năm bước chân vào làng giải trí, Phương Mỹ Chi đã có trong tay nhiều điều đáng ngưỡng mộ
Giới nghệ sĩ lầm đường lạc lối: Ai cũng cần một cơ hội thứ 2

Giới nghệ sĩ lầm đường lạc lối: Ai cũng cần một cơ hội thứ 2

Sao châu á

48 phút trước
Đã đến lúc văn hóa tẩy chay độc hại, tẩy chay bất chấp không cần lý lẽ cần được loại bỏ bởi ở đời, không ai hoàn hảo. Ai cũng đều có thể mắc sai lầm và đều xứng đáng có cơ hội thứ 2.
Phim Hàn mới chiếu đã lập kỷ lục chưa từng có, nữ chính đẹp vô địch thiên hạ khiến 62 triệu người mê đắm

Phim Hàn mới chiếu đã lập kỷ lục chưa từng có, nữ chính đẹp vô địch thiên hạ khiến 62 triệu người mê đắm

Phim châu á

1 giờ trước
My Dearest Nemesis hiện đang gặt hái được những thành công vang dội, giúp vực dậy tvN sau giai đoạn siêu khủng hoảng vì bom xịt 50 tỷ Hỏi Các Vì Sao.
Bộ phim xuất sắc tuyệt đối nhưng thất bại cay đắng ở Việt Nam: Nữ chính diễn hay thần sầu xem mà nổi da gà

Bộ phim xuất sắc tuyệt đối nhưng thất bại cay đắng ở Việt Nam: Nữ chính diễn hay thần sầu xem mà nổi da gà

Hậu trường phim

1 giờ trước
Bộ phim này được giới chuyên môn đánh giá cao, bằng chứng là điểm số 94% trên trang Rotten Tomatoes với 226 lượt đánh giá.
Nghe tin anh hàng xóm bị tai nạn nặng, tôi biếu 10 triệu thì bị từ chối ngay, lý do chị vợ đưa ra làm tôi cảm kích vô cùng

Nghe tin anh hàng xóm bị tai nạn nặng, tôi biếu 10 triệu thì bị từ chối ngay, lý do chị vợ đưa ra làm tôi cảm kích vô cùng

Góc tâm tình

1 giờ trước
Lần đầu tiên đi làm từ thiện, tôi gặp được người phụ nữ có tấm lòng cao thượng đến vậy. Vợ chồng tôi may mắn hơn những bạn trẻ khác đó là được bố mẹ để lại một khối tài sản khá lớn
'Khắc tinh' của bệnh cúm với gia vị quen thuộc trong bếp (4): Món ngon với loại lá dễ tìm, tốt cho bệnh cúm lại ngừa biến chứng tiểu đường

'Khắc tinh' của bệnh cúm với gia vị quen thuộc trong bếp (4): Món ngon với loại lá dễ tìm, tốt cho bệnh cúm lại ngừa biến chứng tiểu đường

Ẩm thực

1 giờ trước
Loại lá này rất quen thuộc trong bếp được dùng như một thảo dược. Không chỉ làm món ăn ngon tốt cho bệnh cúm, loại lá này còn ngừa biến chứng tiểu đường.
Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm bán iPhone

Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm bán iPhone

Thế giới

1 giờ trước
Trước đó, tháng 10/2024, Indonesia đã cấm tiếp thị và bán mẫu iPhone 16 vì Apple không đáp ứng các quy định đầu tư, theo đó 40% điện thoại phải được sản xuất từ các bộ phận trong nước.
"Công chúa Disney" cất giọng khiến ai nấy cũng "nổi da gà", gây xúc động mạnh vì 1 lý do

"Công chúa Disney" cất giọng khiến ai nấy cũng "nổi da gà", gây xúc động mạnh vì 1 lý do

Nhạc quốc tế

8 giờ trước
Qua âm nhạc, Kristen cất lên tiếng lòng nhằm tri ân tới những di sản, những tác phẩm đầu tay của loạt ứng cử viên ở các hạng mục diễn xuất.
Bản nhạc phim Việt xứng đáng nổi tiếng hơn: MV đẹp như bức họa tình biển khơi, âm thanh lẫn hình ảnh mang đậm phong vị thanh xuân

Bản nhạc phim Việt xứng đáng nổi tiếng hơn: MV đẹp như bức họa tình biển khơi, âm thanh lẫn hình ảnh mang đậm phong vị thanh xuân

Nhạc việt

8 giờ trước
MAYDAYs được thành lập vào tháng 5/2024 và đánh dấu một chương sách mới trên hành trình theo đuổi âm nhạc qua Phép Màu.