Kỹ sư nông nghiệp “giúp dân xoá nghèo” bằng chiêu mua thóc trôi nổi 18.000 đ/kg, làm giả bao bì bán 140.000đ
Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ngọc Duy (SN 1986; trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.
Duy là kỹ sư nông nghiệp.
Trong những tháng đầu năm 2024, qua công tác phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu nhận được nguồn tin của người dân nghi vấn trên thị trường giống cây trồng ở Lai Châu có lúa giống kém chất lượng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương xây dựng kế hoạch xác minh, ngăn chặn, xử lý không để người nông dân bị thiệt hại do mua phải giống giả và ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
Đối tượng Duy bị bắt giữ.
Video đang HOT
Ngày 29/3, Phòng cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ngọc Duy (SN 1986; trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Duy là kỹ sư nông nghiệp.
Theo hồ sơ vụ án, thời gian trước đây Duy là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang, được giao nhiệm vụ phụ trách phát triển thị trường tại tỉnh Lai Châu. Đến cuối năm 2023 thì bị Công ty cho nghỉ việc. Do am hiểu loại lúa giống F1 Đắc Ưu 11 mà Công ty độc quyền phân phối là loại giống đang được người nông dân Lai Châu ưa chuộng vì là giống ngắn ngày, năng suất cao, khả năng chống chịu bệnh tốt và có giá bán cao tới 140.000 đồng/1kg nên Duy đã nảy sinh ý định làm giả loại lúa giống đó để bán kiếm lời.
Để thực hiện được hành vi này, từ tháng 1/2024, Duy đã mua thóc bình thường với giá 18.000 đồng/kg rồi lên mạng internet đặt mua bao bì giống với bao bì sản phẩm lúa giống F1 Đắc Ưu 11 của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Giang độc quyền phân phối. Sau đó Duy mua máy trộn bê tông, máy hàn miệng túi, máy in date cầm tay, cân đồng hồ, thuốc xử lý hạt giống, máy khâu vỏ bao, thuê người trộn thuốc xử lý hạt giống với thóc đóng vào bao bì in nhãn như hàng thật được 3.800kg rồi trực tiếp chở lên tỉnh Lai Châu chào bán cho một số đại lý giống mà Duy đã quen từ trước, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Ngọc Duy, các Điều tra viên đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất lúa giống giả nêu trên, đồng thời Cơ quan CSĐT đã xác minh, truy thu được 3.516 kg lúa giống giả mà Duy đã bán tại địa bàn tỉnh Lai Châu, ngăn chặn hạn chế thấp nhất thiệt hại cho mùa màng của những người nông dân. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Móc ngoặc với những "công ty ma" để mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn
Ngày 15/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Tài (SN 1996, HKTT xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Với tài khoản được lập trên mạng xã hội, Tài đã mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn với số tiền hàng chục tỷ đồng để trốn thuế.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và phối hợp với cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu phát hiện từ cuối năm 2020 và trong năm 2021, Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981) là kế toán Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, Lai Châu) đã bàn bạc, nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Than Uyên, tìm mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thể hiện việc Công ty Hà Thanh chi mua các mặt hàng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.
Thấy có cơ hội "kiếm tiền", Thắm đã lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hóa đơn và mua được của người này 21 hóa đơn GTGT với tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng, sau đó bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch từ 3,2% - 4% theo giá trị ghi trên hóa đơn sau thuế.
Đối tượng Tài bị bắt giữ.
Ngày 27/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện ngoài vụ bắt tay với kế toán Công ty Hà Thanh, Thắm còn lên mạng xã hội liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hoá đơn GTGT để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhu cầu, trong đó nổi lên đối tượng có tài khoản Facebook "Trần Thành". Từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm đã mua hàng trăm hóa đơn GTGT của tài khoản Facebook "Trần Thành", với tổng số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn là gần 2 tỷ đồng.
Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh mở rộng vụ án. Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố đã truy xét, làm rõ chủ tài khoản facebook bí ẩn "Trần Thành" là Trần Anh Tài (SN 1996, HKTT xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Tài về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Cơ quan điều tra đã thu giữ từ Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hóa đơn GTGT điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân công ty.
Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn GTGT bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy CCCD của nhiều cá nhân rồi lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT, sau đó lập nick facebook lên mạng rao bán hóa đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.
Quá trình khai báo thuế, Tài khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.
Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Bắt 11 đối tượng lập sới bạc giữa chợ để sát phạt Ngày 14/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Phong Thổ vừa triệt phá thành công một sới bạc, bắt giữ 11 đối tượng liên quan. Trước đó, Công an huyện Phong Thổ nhận được tin báo từ người dân về việc một nhóm đối tượng tụ tập ở khu vực chợ thuộc địa phận xã Vàng Ma Chải để...