Kỳ án buôn lậu: Chưa xét xử, tang vật đã bán thu về gần 64 tỷ đồng

Ngày 14-8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm (lần thứ 4) vụ án “ Buôn lậu”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với vợ chồng doanh nhân và 3 cán bộ ngành hải quan tại Quảng Trị và Đà Nẵng.

Truy tố vợ chồng doanh nhân và 3 cựu cán bộ hải quan

Các bị cáo: Trương Huy Liệu (SN 1958, ngụ TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng ( Cty Ngọc Hưng) cùng vợ Trần Thị Dung (SN 1961, Giám đốc Công ty Ngọc Hưng) bị xét xử về tội “Buôn lậu” xảy ra tại cảng Đà Nẵng.

Năm bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” tại cảng Đà Nẵng.

Các bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Đỗ Lý Nhi (SN 1972, ngụ P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) – cán bộ Chi cục Hải quân cửa khẩu cảng Cửa Việt (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị); Lê Xuân Thành (SN 1962, ngụ P.Đông Lương, TP.Đông Hà) – cán bộ Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) và Đỗ Danh Thắng (SN 1955, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) – nguyên Chi cục trưởng Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng (Cục Hải quan TP.Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, ngày 17-12-2011, để nhập gỗ từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), Liệu giao nhân viên Trần Đình Quang dùng giấy A4 không nội dung nhưng có hình dấu Nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào và chữ ký của giám đốc nhà máy này là Khamfong Vorabouth do đối tác Lào cung cấp để làm giả hồ sơ nhập khẩu. Hồ sơ gồm hợp đồng mua bán, vận đơn, hóa đơn vận tải đường bộ, phiếu đóng gói hàng, lý lịch gỗ.

Ngày 17-12-2011, Liệu giao Quang dùng 3 giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cấp cho 2 công ty khác của cơ quan kiểm dịch Cửa khẩu Đẻn-sa-vẳn (Lào) nộp cho Trạm kiểm dịch thực vật Lao Bảo. Trạm kiểm dịch thực vật Lao Bảo cấp giấy chứng nhận cho Quang.

Ngày 17-12-2011, Dung ký giấy giới thiệu cho Quang đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo mở tờ khai hải quan nhập 535,8m3 gỗ trắc trị giá gần 1,56 triệu USD từ Lào về Việt Nam. Lô hàng này nộp thuế gần 3,25 tỷ đồng, được thông quan và đưa về TP.Đông Hà.

Quang cảnh phiên xét xử kỳ án

Ngày 18-12-2011, Cty Ngọc Hưng và Công ty East Well Co.Ltd (Hồng Kông) làm hợp đồng kinh tế. Cty Ngọc Hưng chuyển gần 33,3 tỷ đồng cho Lâm Thanh Tuyên – người làm dịch vụ chuyển tiền ở biên giới Việt – Trung (tại TP.Mong Cái, Quảng Ninh) sau đó chị Tuyên rút ra chuyển lại cho Cty Ngọc Hưng nhằm thể hiện Công ty East Well Co.Ltd đã thanh toán tiền cho lô hàng. Ngày 19-12-2011, Dung cho nhân viên đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt mở tờ khai xuất 525,8m3 trị giá gần 33,3 tỷ đồng.

Nhi và Thành nhận nhiệm vụ làm thủ tục hải quan cho 22 xe container chở gỗ, nhưng chỉ có 4 xe có mặt. Khi kiểm tra, Nhi và Thành không ghi rõ số hiệu, số niêm phong, không kiểm đủ chủng loại, số lượng nhưng vẫn cho thông quan, đưa hàng đến cảng Đà Nẵng để xuất đi Trung Quốc.

Lúc 7 giờ 30 ngày 21-12-2011, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện xe đầu kéo BS: 43S-5142 của Cty Ngọc Hưng chở 27 kiện hàng chứa 867 sản phẩm gỗ trắc không có trong tờ khai hải quan và hồ sơ nên chuyển vụ việc đến Cục Hải quan TP.Đà Nẵng để xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 28-12-2011, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng giao Đỗ Thanh Thắng khám xét lô hàng. Thắng giao cho 4 cán bộ hải quan khám xét 57 thanh gổ xẻ ở bên trên trong 8.001 hộp và các thanh gỗ trong container.

Ngày 29-12-2011, Thắng cho đưa 21 container lên tàu xuất cảnh, trừ container bị Công an quận Ngũ Hành Sơn giữ. Ngày 30-12-2011, Tổng cục Hải quan dừng làm thủ tục lô hàng, dỡ hàng xuống cảng, khám xét toàn bộ, phát hiện Cty Ngọc Hưng khai sai khối lượng gỗ trắc, thiếu gỗ giáng hương và sản phẩm gỗ trắc. Đến ngày 6-4-2012, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan khởi tố vụ án “Buôn lậu”, thu giữ 22 container và chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) điều tra theo thẩm quyền.

Vi phạm pháp luật bán đấu giá vật chứng, vi phạm thời gian tố tụng…

Cáo trạng kết luận, quá trình điều tra, ban đầu Liệu, Dung nhận tội nhưng sau đó phản cung. Các bị can Nhi, Thành và Thắng không nhận hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm để Liệu, Dung buôn lậu.

Sau giám định, lô hàng gần 615m3 (gồm gần 591m3 gỗ trắc và gần 24m3 gỗ giáng hương), trị giá hơn 63,6 tỷ đồng. Vật chứng đã bị bán đấu giá, sau khi trừ chi phí còn gần 61 tỷ đồng.

Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Trần Công Phàn ký các công văn 1713 ngày 2-5-2018 và 2259/VKSTC-V1 trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về vụ án, đã kết luận: “Qua nghiên cứu, thẩm tra tài liệu, hồ sơ vụ án, Viện KSND Tối cao nhận thấy, việc xử lý vật chứng, bán đấu giá lô gỗ trong giai đoạn điều tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, các đơn vị nghiệp vụ đã có văn bản gửi Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, kèm theo các tài liệu liên quan để thụ lý giải quyết và kết luận cụ thể. Khi có kết quả, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao sẽ xem xét xử lý nghiêm minh đối với cán bộ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phiên xét xử kỳ án “Buôn lậu”.

Vụ án kéo dài từ năm 2011 đến nay đã hơn 6 năm, trải qua 3 lần xét xử phúc thẩm tại TP.Đà Nẵng, HĐXX đều trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lý do được Viện KSND Tối cao lý giải: “Đây là vụ án phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau về thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật, mất nhiều thời gian để giám định, thực hiện các tương trợ tư pháp về hình sự, tại phiên tòa phát sinh nhiều tình tiết cần tiếp tục làm rõ. Vụ án kéo dài từ năm 2011 đến nay là vi phạm về thời hạn giải quyết theo quy định của Bộ Luật TTHS, thuộc trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có phần trách nhiệm của Viện KSND Tối cao”.

Trong các phiên tòa trước đó, các bị cáo đều bác bỏ toàn bộ cáo trạng, những người làm cáo trạng làm trái pháp luật. Các luật sư nhiều lần tranh tụng, viện dẫn nhiều văn bản pháp luật, chứng cứ chỉ rõ trong quá trình tố tụng đã có nhiều dấu hiệu bị oan sai; các cơ quan tố tụng cũng có nhiều dấu hiệu không tuân thủ các quy định của pháp luật

Tại phiên tòa lần này, sau khi nghe đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng công bố cáo trạng, các bị cáo cũng bác bỏ cáo trạng, cho rằng không phạm tội…

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 8 ngày.

Hoàng Quân

Theo congan.com.vn