Không biết chữ cũng chơi tiền ảo, hàng chục người Mông trắng tay

Bình Minh11:32 03/11/2021

Tin vào lời hứa được trả lợi nhuận hàng tháng, cuối năm thu về trăm triệu, hàng chục người Mông ở huyện biên giới Mường Lát ( Thanh Hóa) không chỉ đầu tư tiền mà còn lôi kéo người thân cùng mắc “bẫy”.

Không biết chữ vẫn chơi tiền ảo

Những cặp vợ chồng dân tộc Mông vốn quanh năm lên nương rẫy, nhiều người không biết chữ, không am hiểu nhiều về công nghệ hay tài chính… Tuy nhiên, từ khoảng năm 2019, thông qua mạng xã hội YouTube và Facebook, họ đã bỏ ra hàng triệu đồng đầu tư tiền ảo để tìm cơ hội sinh lời. Nạn nhân chủ yếu ở các bản Pha Đén, bản Pá Búa, xã Trung Lý và xã Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa).

Họ được đối tượng đưa ra lời hứa sẽ trả lương hàng tháng dựa trên lợi nhuận có được của công ty và khi giới thiệu người mới tham gia; ngoài ra, cuối năm nay sẽ được nhận về tổng số tiền từ 100-200 triệu đồng.

“Bẫy” tiền ảo đã tràn về huyện biên giới Mường Lát từ năm 2019.

Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã tạo được niềm tin của người dân để họ lôi kéo anh em, người thân cùng tham gia. Đến nay, đã có 47 người dân tộc Mông ở Mường Lát tham gia đóng từ 5-6 triệu đồng.

Sau khi tham gia một thời gian, số đối tượng tuyên truyền đến từ tỉnh Điện Biên tuyên bố Công ty Vitae phá sản. Lúc này, các nạn nhân mới tá hỏa phát hiện bị lừa thì đã trắng tay.

Đáng nói, chẳng những mất tiền, những nạn nhân còn rơi vào tình trạng mâu thuẫn lẫn nhau do người này lôi kéo người kia.

Không chỉ với phương thức đầu tư tiền ảo qua Công ty Vitae, tại huyện Mường Lát còn tồn tại một hình thức đầu tư nữa trên mạng internet thông qua một người tên Koukham (ở Viêng Chăn, Lào). Hiện có 35 người dân tộc Mông đang tham gia, chủ yếu là phụ nữ.

Mỗi người tham gia sẽ phải đóng khoản tiền dao động từ 1-2 triệu đồng thông qua người tham gia trước giới thiệu. Khi người tham gia lôi kéo được người khác sẽ được hưởng % hoa hồng từ số tiền người sau đóng cho công ty theo hình thức đa cấp dạng bậc thang, số tiền hoa hồng này sẽ được đẩy về ví điện tử của người tham gia.

Đối tượng Kouher Koukham lập ra hệ thống tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Mông thông qua mạng xã hội Facebook để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia.

Video đang HOT

Đa số nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này là phụ nữ.

Đối tượng cũng tạo sức ép cho người tham gia bằng cách yêu cầu phải giới thiệu, đưa người khác cùng theo, nếu không sẽ mất số tiền đóng ban đầu. Cách thức này hiện nay, các trường hợp vẫn tham gia và hưởng lợi theo cách trên.

Công an vào cuộc

Theo lực lượng chức năng, bước đầu xác định hoạt động đầu tư của một bộ phận người Mông trên địa bàn huyện Mường Lát đã và đang diễn ra theo 2 hình thức: Đầu tư đồng tiền ảo trên mạng internet và đầu tư thông qua Công ty Vitae.

Hoạt động lừa đảo này có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp; số đối tượng hoạt động lợi dụng vào tâm lý tin người của đồng bào dân tộc Mông, triệt để lợi dụng mạng xã hội, quan hệ thân tộc, đồng tộc để lôi kéo người dân tham gia. Hiện Công an huyện Mường Lát đang phối hợp với Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Bà Lò Thị Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung, huyện Mường Lát cho biết, bắt đầu từ bản Suối Phái, Suối Lóng, xã Tam Chung rồi đến xã Pù Nhi, họ truyền tai nhau về mức độ sinh lời của đồng tiền ảo cao chót vót.

“Có người nào đó đứng ra tuyên truyền, lôi kéo là nộp vào 1-2 triệu thì những tháng đầu tiên được tiền lãi. Sau đó xã chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền và đến thời điểm này đã dừng lại”, bà Thiết nói.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: “Huyện đã phát hiện và chỉ đạo rà soát, đồng thời tổ chức tuyên truyền, làm rõ bản chất, đến giờ bà con đã rút ra được bài học. Chúng tôi phân công công an huyện vào cuộc, công an tỉnh phối hợp, xây dựng bài tuyên truyền. Đến thời điểm này bà con đã nhận ra được mưu đồ của đối tượng”.

Đa cấp trá hình xâm nhập vùng biên

Cũng như nhiều địa phương khác, câu chuyện về đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã diễn ra âm thầm từ nhiều năm nay nhưng cho đến thời điểm này lại có dấu hiệu phức tạp trở lại.

Một số trang web lợi dụng kẽ hở của pháp luật, lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh đa cấp trên không gian mạng để biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhiều người đã mất hết tiền của vì hám lợi và thiếu hiểu biết khi tham gia vào hoạt động này. Điều đặc biệt là, vấn nạn đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp biến tướng đã len lỏi đến tận các bản làng xa xôi, hẻo lánh của vùng biên giới, gây nhiều hệ lụy.

Đầu tư ảo, mất tiền thật

Mất hơn 2 giờ đồng hồ, vượt gần 20 km đường rừng, chúng tôi tìm đến nhà ông Vừ Chụ Pó, ở bản Pá Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp.

Ngồi bên hiên nhà tuyềnh toàng, vẻ mặt thất thần, ông Pó buồn rầu kể: "Tháng 4-2021, một người ở xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp khoe tham gia đầu tư ứng dụng tại trang web "Pchome-global" và nhận được rất nhiều tiền lãi, có thể mua được ô tô. Tôi đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp của gia đình và tiền bán ngô vụ vừa rồi tham gia đầu tư 30 triệu đồng. Tôi còn bàn với 3 con trai cùng góp vốn đầu tư với tổng số tiền 60 triệu đồng. Hai bố con người em ruột ở ngay kế bên cũng bán 3 con bò để đầu tư 80 triệu đồng tại ứng dụng này. Trong những ngày đầu, theo dõi trên ứng dụng, thấy lãi lên hàng ngày, cả nhà rất phấn khởi. Cứ 20 triệu đồng, mỗi ngày trên ứng dụng báo lãi gần 900 ngàn đồng. Tôi nghĩ chả mấy chốc số lãi của cả nhà sẽ tăng lên nhanh chóng... Nhưng chỉ khoảng 2 tuần sau thì ứng dụng đã bị khóa. Giờ lãi không thấy đâu, số tiền gốc đã đầu tư cũng không thể rút về, người đại diện nhận tiền đầu tư không liên lạc được, trang mạng cũng sập, không thể truy cập...". Trong phút chốc, toàn bộ số tiền tích cóp bao năm của gia đình ông đã hoàn toàn mất trắng...

Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền để người dân cảnh giác trước lời kêu gọi đầu tư tại các trang web ảo.

Vừa kể chuyện, ông Pó vẫn lăm lăm chiếc điện thoại trên tay, cố lần mở lại lịch sử ứng dụng, mong muốn tìm lại số tiền 30 triệu đồng đã biến mất khi ông mở tài khoản và nạp vào ứng dụng Pchome Global, nhưng vô ích. Ông kể thêm: "Tôi thấy một số người có ô tô đi, bảo tiền lãi nhiều lắm nên mới tham gia, chứ có biết đâu đó là công ty lừa đảo. Giờ trong nhà chả còn đồng nào, trâu bò cũng chẳng còn. Không biết thời gian tới cả gia đình tôi sẽ sống thế nào".

Cũng một hình thức đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp khác trên mạng nhưng hậu quả là đều mất tiền như nhau. Anh Sồng A Pó làm nghề sửa chữa xe máy ở bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp một lần được nghe người trong bản nói chị Máy cùng bản tham gia đầu tư vào công ty Vitae 6 triệu đồng và khi rủ được 3 người khác tham gia thì công ty trả hoa hồng cho 9 triệu đồng. Do vậy, anh đã tìm cách vào trang của công ty Vitae quảng cáo trên Facebook.

Không ngại ngần, anh chủ động liên hệ với người đại diện Vitae qua Facebook, cung cấp một số thông tin cá nhân, chuyển tiền đến tài khoản của công ty và được cấp một tài khoản gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Anh Pó có thể truy cập vào trang web để theo dõi số tiền đầu tư và biến động lãi suất khi rủ được thêm người tham gia.

Người dại diện công ty Vitae cũng hướng dẫn anh cách lôi kéo người khác tham gia và thêm mỗi người tham gia, anh sẽ được trả hoa hồng 2,8 triệu đồng. Anh chưa kịp rủ thêm ai thì khoảng 2 tháng sau, anh cũng như nhiều người cùng bản đều không truy cập được vào trang web của công ty Vitae, người đại diện mà anh liên hệ qua Facebook cũng mất hút cùng số tiền anh đã đầu tư, Facebook bị khóa, số điện thoại thường liên hệ với anh cũng không liên lạc được.

Anh Pó ngậm ngùi nói: "Thấy họ tư vấn nhiệt tình lắm, tôi cũng tin, nhưng hóa ra họ muốn lừa mình để lấy tiền. Cũng may tôi chưa lôi kéo ai tham gia cùng, nếu không thì vừa mất tiền, vừa mang tiếng đi lừa người khác".

Ông Vừ Chụ Pó kể lại quá trình tham gia đầu tư và mất hết tiền tại trang web "Pchome-global".

Với nhiều thủ đoạn, chiêu trò khác nhau, thông qua nhiều tầng lớp trung gian, một số công ty đa cấp trá hình trên mạng đã lôi kéo nhiều người trên địa bàn huyện Sốp Cộp tham gia đầu tư. Đối tượng chúng nhắm đến là người dân ở vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn, lạc hậu và hiểu biết hạn chế. Chúng đưa ra mức lãi suất "khủng", lên đến 150% so với số tiền đầu tư ban đầu nếu làm theo hướng dẫn để dụ dỗ người dân tham gia.

Hàng ngày người đầu tư có nhiệm vụ đặt các đơn hàng ảo trên các ứng dụng mua sắm như Shoppee, Tiki, Lazada,... mà trang web yêu cầu để nhận hoa hồng. Mỗi ngày người đầu tư phải đặt tối thiểu 40-60 đơn hàng để nhận mức hoa hồng là 5%, nếu thực hiện đều đặn trong vòng một tháng thì số tiền hoa hồng có thể nhận được là 150% so với số tiền đầu tư ban đầu. Số tiền đầu tư càng lớn thì mức hoa hồng nhận được càng cao. Số tiền lãi sẽ tăng lên nếu rủ được nhiều người tham gia.

Thấy mức sinh lời cao nên rất nhiều người dân đã lập tài khoản ngân hàng để tham gia đầu tư vào các trang mạng này và rủ nhiều người thân, bạn bè cùng tham gia. Ban đầu số tiền lãi tăng nhanh và có thể thực hiện các giao dịch nộp tiền và rút tiền từ các tài khoản trên mạng nên nhiều người dân bán hết tài sản đầu tư thêm. Nhưng sau đó một thời gian, người dân không thể truy cập vào các trang mạng nói trên, cũng không liên lạc được với những người đại diện, số tiền đã đầu tư cũng không thể rút được.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có khoảng trên 100 người đầu tư tiền thật mua tiền ảo trên các trang web như "shopping.cc", "Pchome-global", "http://vitae.co" với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Trung bình mỗi người đầu tư từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, có người đầu tư hàng trăm triệu đồng và rất nhiều người trong số đó đã bị mất tiền.

Khi chúng tôi tìm đến nhà những người đầu tiên tham gia đầu tư tiền ảo qua hệ thống thì rất nhiều người tránh mặt. Họ không chia sẻ về việc đã tham gia đầu tư, không gặp gỡ, không cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, cũng không muốn ai đề cập đến vấn đề này... Đây là biểu hiện của đa số những người đã từng tham gia đầu tư tiền vào các trang web do tâm lý lo sợ bị xử lý về pháp luật hoặc xấu hổ, không muốn mọi người biết về hành vi dại dột của mình.

Khó khăn trong ngăn chặn kinh doanh đa cấp trá hình

Kinh doanh đa cấp là hình thức kinh doanh được Nhà nước cho phép. Nhưng lập các trang web ảo, mượn hình thức kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân thì lại là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch, trao đổi đều được thực hiện bằng điện thoại thông minh, qua mạng, qua tài khoản và cho đến nay chưa có người dân nào trên địa bàn huyện Sốp Cộp làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Để ngăn chặn hoạt động kêu gọi đầu tư dưới hình thức đa cấp trên không gian mạng tại địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, thời gian qua công an huyện đã tổ chức điều tra, xác minh về tổ chức, phương thức, thủ đoạn hoạt động, quy mô, số lượng người tham gia, phối hợp với bộ đội Biên phòng tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho nhân dân, nhất là bà con người dân tộc ở khu vực biên giới về bản chất thật sự của hoạt động này để hạn chế việc người dân tham gia và bị lừa chiếm đoạt tiền của. Nhưng, do tâm lý e ngại hoặc nhiều người dân vẫn tin là sẽ lấy lại được số tiền đã đầu tư nên việc ngăn chặn hoạt động này trên địa bàn huyện Sốp Cộp vẫn chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động là chính.

Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La trao đổi nghiệp vụ trong điều tra, xác minh hoạt động kêu gọi đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an huyện Sốp Cộp cho hay đa số người dân tham gia đều là đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, lại bị hấp dẫn bởi những "mồi nhử" sinh lời, nên tin tưởng vào các công ty kêu gọi đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp. Mặt khác do tâm lý e ngại nên khi bộ đội Biên phòng và Công an đến tuyên truyền, vận động, xác minh họ không nghe, không tin, thậm chí thì thiếu hợp tác. Quan điểm của lãnh đạo Công an huyện Sốp Cộp và lực lượng chức năng là sẽ chỉ đạo điều tra xác minh các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp này, nếu có đủ căn cứ chúng tôi sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật. Có điều đây cũng là 1 vấn đề rất khó khăn.

Không phủ nhận đa cấp là một loại hình kinh doanh hiện đại và đã có nhiều doanh nghiệp sử dụng hình thức này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, lại xuất hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức đa cấp để lập trang web ảo, kêu gọi người dân đầu tư tiền sinh lời cao, tạo nên những cơn sốt làm giàu, đánh vào lòng tham của những người dân nghèo khó ở vùng sâu vùng xa, làm xáo trộn cuộc sống của họ khi reo rắc những ảo tưởng làm giàu vô lý, tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự tại địa bàn. Đến tháng 9-2021, vẫn tiếp tục có thêm 15 trường hợp nữa ở huyện biên giới Sốp Cộp bị dụ dỗ dùng tiền thật để mua tiền ảo. Lãi suất khủng ở đâu chưa thấy, chỉ thấy một thực tế hiện hữu là nhiều người có nguy cơ mất trắng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh cho biết thêm: "Chúng tôi tiếp tục nắm tình hình trong bà con khu vực biên giới và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu được bản chất thật sự của việc kêu gọi đầu tư tiền ảo chỉ là hành vi lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người đầu tư. Từ đó giúp người dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của những người môi giới".

Đánh tráo Rolex Daytona hơn 2 tỷ đồng của "người yêu" đi cầm lấy tiền trả nợ Thấy người yêu qua mạng có bộ sưu tập đồng hồ xịn trị giá hàng tỷ đồng, Anh lén chụp lại chiếc Rolex Daytona trị giá hơn 2 tỷ rồi nhờ người đặt mua một chiếc giống hệt sau đó đánh tráo đem cầm 1 tỷ đồng lấy tiền trả nợ tiền đầu tư tiền ảo. Ngày 12/10, Công an quận 3, TP...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố 2 bị can trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng

11:23:44 19/01/2025

Ngày 19/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, các bị can bị khởi tố là Trần Vũ Quyết (SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN 1983), cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Hơn 20 giờ truy bắt nghi phạm sát hại 4 người thân ở Phú Xuyên

10:58:57 19/01/2025

Vụ án 4 người trong một gia đình tử vong bất thường ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang gây rúng động dư luận. Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Vũ Văn Vương là thành viên trong gia đình này.

Giám đốc Đại học Huế dính líu thế nào số tiền hơn 2,6 tỷ đồng của sinh viên?

07:50:55 19/01/2025

Được biết, ông Lê Anh Phương sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Bình. Ông Phương có trình độ Tiến sĩ công nghệ thông tin, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2017.

Nữ kế toán UBND xã lập hồ sơ khống tham ô 1,8 tỷ đồng

07:48:17 19/01/2025

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Kim Hồng (SN 1978, ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản .

Khởi tố nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang

07:44:48 19/01/2025

Nguyên Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh An Giang bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an Hà Tĩnh bóc gỡ đường dây đánh bạc giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng

07:25:58 19/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thông tin cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng.

Bắt tạm giam "Mr Lee" lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân

07:24:03 19/01/2025

Ngày 18/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh

Khởi tố 7 bị can tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan

07:19:54 19/01/2025

Thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Điều tra, xử lý hàng loạt vụ "nổi máu xung thiên" gây rối trên đường phố

07:16:15 19/01/2025

Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang xác minh làm rõ hàng loạt vụ "nổi máu xung thiên" khi va chạm giao thông gây náo loạn đường phố, mất an ninh trật tự...

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù

06:59:40 19/01/2025

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương từ 6 đến 7 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ hình phạt tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Lừa bán đất rồi chiếm đoạt tiền tỷ

06:55:34 19/01/2025

Với mục đích lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Cao Hữu Dũng đã đưa ra thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một người dân ở địa phương, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Ba học sinh trộm thiết bị máy vi tính của trường

06:49:55 19/01/2025

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai báo, trong thời gian ở ký túc xá cùng nhau, do không có tiền tiêu xài nên cả 3 đã bàn nhau trộm cắp tài sản để bán lấy tiền.