Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiề.n xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu
Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, Cơ quan CSĐTra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ chức và rửa tiề.n.
Ngày 6.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ chức và rửa tiề.n.
Lê Trọng Bằng bị khởi tố, bắt tạm giam. ẢNH: TRỌNG THỨC
Theo đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.
Video đang HOT
Cụ thể, Huỳnh Thanh Phong (58 tuổ.i, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế Bạc Liêu); Lê Trọng Bằng (43 tuổ.i, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Hợp Phú); Đỗ Mạnh (41 tuổ.i, ngụ TP.Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;
Lê Minh Tuệ (59 tuổ.i, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D, ngụ TP.HCM), bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiề.n.
Đỗ Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam. ẢNH: TRỌNG THỨC
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Huỳnh Thanh Phong đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Công ty CP Thương mại T&C Hà Nội và Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Minh Tuệ là Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D liên danh Công ty CP Thương mại T&C Hà Nội đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiề.n.
Còn Lê Trọng Bằng chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt “công ty ma”, sau đó tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, gồm: máy CT scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động cao tầng, hệ thống nội soi tán sỏi tụy mặt ngược dòng, máy rửa ống soi…
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, Bằng và Mạnh có hành vi thỏa thuận với một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỉ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiề.n
Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiề.n.
Các bị can gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 tuổ.i) và Nguyễn Phú Yên (40 tuổ.i), cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Ngọc Tuấn Anh (27 tuổ.i) và Vương Thị Hoa (35 tuổ.i), cùng ngụ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và Ngô Xuân Phương, (28 tuổ.i) ngụ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Kết quả điều tra xác định, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừ.a đả.o, Nghĩa và Yên đã tìm, mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng/tài khoản từ 12 người dân. Sau đó, các đối tượng này đem bán các tài khoản cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.
Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh T.N)
Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừ.a đả.o hàng ngày đem giao dịch để tiếp nhận, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng từ các nạ.n nhâ.n bị lừa chuyển tiề.n.
Số tiề.n lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiề.n điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiề.n trên 350 tỷ đồng để mua gần 15 triệu USDT từ nhóm của Phương; Phương chuyển số tiề.n này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
4 giám đốc công ty ở TPHCM bắt tay lừ.a đả.o khách thuê căn hộ Ecohome Trong 5 người bị Công an quận Bình Thạnh khởi tố liên quan đến việc lừ.a đả.o cho thuê căn hộ Ecohome, có đến 4 bị can là giám đốc các công ty có trụ sở ở TPHCM. Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam: Mai Thái An (SN...