Khởi tố đối tượng cho vay t.iền với lãi suất “cắt cổ”
Từ cuối năm 2021 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Phạm Tuấn Anh đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các khu vực lân cận vay với mức lãi suất từ 4.000 đến 5.000đ/triệu/ngày, thu lợi bất chính 112.834.000 đồng.
Ngày 30/10, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh (SN 1997), trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh về hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, Công an thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Công an các phường, xã tăng cường công tác nắm tình hình. Qua đó, xác định Phạm Tuấn Anh có biểu hiện hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối tượng Phạm Tuấn Anh.
Video đang HOT
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/10/2023, Công an thành phố Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Tuấn Anh. Khám xét nơi ở phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay như: CCCD của nhiều người vay, “Giấy vay t.iền” và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Theo tài liệu điều tra, Phạm Tuấn Anh trước đó đã có 1 t.iền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 2018. Do không có công ăn việc làm, lại muốn có thu nhập cao nên khi người khác cần t.iền Tuấn Anh sẵn sàng cho vay, với điều kiện phải để lại giấy tờ tùy thân, viết giấy nợ và yêu cầu khách vay trả lãi từ 4.000đ đến 5.000đ/triệu/ngày.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã làm rõ từ cuối năm 2021 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Phạm Tuấn Anh đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các khu vực lân cận vay với mức lãi suất từ 4.000 đến 5.000đ/triệu/ngày, thu lợi bất chính 112.834.000 đồng.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Từ Hà Nội vào Huế cho vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất "cắt cổ"
Thông qua các hình thức rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay t.iền, đối tượng Lê Tuấn Lương đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vay t.iền với lãi suất từ 121,6%/năm đến 210%/năm với tổng số t.iền cho vay hơn 200 triệu đồng để thu lợi bất chính.
Sáng 26/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Tuấn Lương (SN 1993, trú tại thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Lê Tuấn Lương từ Hà Nội vào tỉnh Thừa Thiên-Huế và thuê nhà trọ trên đường Trần Đại Nghĩa (phường An Tây, TP Huế) với mục đích hoạt động cho vay nặng lãi.
Đối tượng Lê Tuấn Lương tại cơ quan Công an.
Thông qua các hình thức rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay t.iền, đối tượng Lương đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vay t.iền với lãi suất từ 121,6%/năm đến 210%/năm với tổng số t.iền cho vay hơn 200 triệu đồng.
Cụ thể, từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2023, đối tượng Lương đã cho chị Trần T.L. (SN 1998, trú ở phường Trường An, TP Huế) vay tổng số t.iền 30 triệu đồng, mỗi đợt vay 10 triệu đồng, trả trong vòng 60 ngày, mỗi ngày trả 200 nghìn đồng, phí làm hồ sơ 200 nghìn đồng; cho chị Đoàn T.M.L (SN 1976, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) vay tổng 52 triệu đồng, mỗi đợt vay 13 triệu đồng, trả trong vòng 40 ngày, mỗi ngày trả 400 nghìn đồng, phí làm hồ sơ là 400 nghìn đồng...
Qua điều tra, Công an TP Huế làm rõ, chỉ trong một thời gian ngắn, Lê Tuấn Lương đã thực hiện nhiều lượt cho vay t.iền với lãi suất cao, qua đó thu lợi bất chính 36 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, Lê Tuấn Lương khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm
Bình Phước: Bắt 7 đối tượng trong băng nhóm 'tín dụng đen', cho vay lãi suất 360%/năm Bảy đối tượng hoạt động "tín dụng đen", cho người vay thuê với mức lãi suất "cắt cổ" lên đến 360%/năm vừa bị công an bắt giữ. Ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (tín dụng đen)...