Khởi tố điều tra một doanh nghiệp buôn lậu có hành vi xóa dấu vết

Sau khi 8 container hàng điện lạnh, điện tử đã qua sử dụng nhập khẩu về cảng Cát Lái bị cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ, mặc dù không xuất hiện, nhưng DN đã có hành vi xóa dấu vết nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Hàng điện lạnh đã qua sử dụng bị Hải quan TP.HCM bắt giữ tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H.

8 container hàng cấm “đội lốt” rổ nhựa

Sau hơn một năm mở rộng điều tra, làm rõ việc nhập lậu 8 container hàng cấm, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa khởi tố hình sự tội “ Buôn lậu” xảy ra tại cảng Cát Lái, liên quan đến Công ty TNHH TM DV Vận tải Giao nhận hàng hóa XNK Trí Nguyễn (Công ty Trí Nguyễn- địa chỉ tại số 3/4 Phan Văn Sử, quận Tân Bình, TP.HCM). Lần theo hồ sơ vụ việc cho thấy, thủ đoạn nhập lậu hàng hóa của Công ty Trí Nguyễn rất tinh vi.

Ngày 2/6/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 ban hành quyết định khám xét và phối hợp với các lực lượng kiểm tra 2 container hàng nhập khẩu khai báo là rổ nhựa của Công ty Trí Nguyễn. Kết quả, phát hiện trong 2 container hàng này không có mặt hàng nhựa như khai báo của DN, toàn bộ hàng hóa chứa trong container là máy lạnh, tủ lạnh, nồi cơm điện… đã qua sử dụng.

Từ 2 container hàng cấm bị phát hiện nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục rà soát phát hiện thêm 6 container hàng của DN này đã cập cảng Cát Lái, hàng hóa đều thể hiện là mặt hàng rổ nhựa.

Theo lãnh đạo Tổ Kiểm soát Hải quan- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, 8 container hàng này được nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam khai báo là rổ nhựa. Khám xét các lô hàng này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong 8 container là hàng cấm nhập khẩu, gồm máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, lò nước, máy tính xách tay…. đã qua sử dụng- nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Trị giá hàng vi phạm trên 13,8 tỷ đồng.

Để phát hiện được các container hàng cấm nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã nghiên cứu hồ sơ lô hàng, phát hiện lô hàng này được các đối tượng chuyển lòng vòng qua nhiều nước trước khi đưa về Việt Nam nhằm đánh lạc hướng cơ quan chứa năng của Việt Nam. Cụ thể, lô hàng được chuyển từ Nhật Bản qua Thẩm Quyến- Trung Quốc, tiếp đó đến cảng tại Hồng Kông, rồi mới vận chuyển về cảng Cát Lái- TP.HCM. Tuy nhiên, thủ đoạn của lô hàng 8 container hàng cấm đội lốt rổ nhựa nhập khẩu đã bị phất hiện, ngăn chặn ngay tại cảng Cát Lái.

Doanh nghiệp không lộ diện, nhưng xóa dấu vết

Trong quá trình mở rộng điều tra, xác minh vụ việc, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phát hiện nhiều tình tiết bất thường trong hoạt động của Công ty Trí Nguyễn.

Trong suốt quá trình cơ quan Hải quan xác minh, khám xét lô hàng, mặc dù đại diện DN không lộ diện, nhưng lại có nhiều hành động nhằm xóa dấu vết liên quan đến 8 container hàng cấm nêu trên.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, mặc dù hồ sơ nhập khẩu 8 container hàng nêu trên đều thể hiện người nhận là Công ty Trí Nguyễn, nhưng đại diện hãng tàu và cơ quan Hải quan đều không liên lạc được với công ty này. Xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh là nhà dân sinh sống, không có DN nào hoạt động.

Công ty Trí Nguyễn đăng ký thành lập vào tháng 9/2016, có chủ sở hữu và người đại diện pháp luật là Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1993, ngụ tại Bình Phước. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan Hải quan ông Trí cho biết, bản thân ông đi làm thuê, ông không thành lập DN nào, cũng chưa từng nghe đến Công ty Trí Nguyễn. Cũng không ai liên hệ với ông để thành lập hay thuê ông làm giám đốc DN này. Có một tình tiết đó là ông có đánh mất CMND, nhiều khả năng, đối tượng đã nhặt được và sử dụng để thành lập Công ty Trí Nguyễn.

Xác minh tại cơ quan Thuế được biết, ngày 12/4/2017, Chi cục Thuế quận Tân Bình ra thông báo doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan Thuế, nhưng đến ngày 29/5/2017, Công ty Trí Nguyễn lại gửi công văn cho Chi cục Thuế Tân Bình đề nghị khôi phục lại mã số thuế để tiếp tục hoạt động. Ngày 8/6/2017, Chi cục thuế đã khôi phục mã số thuế theo yêu cầu của DN. Nhưng từ đó đến thời điểm vi phạm, Công ty Trí Nguyễn không phát sinh doanh thu và không nợ thuế.

Sau khi lô hàng cấm nêu trên bị phát hiện tại cảng Cát Lái, ngày 10/7/2017, Công ty Trí Nguyễn làm thủ tục đăng ký lần 2 thay đổi chủ sở hữu là Nguyễn Việt Hoàng. Với thông tin điều tra này, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 cho rằng, công ty thay đổi pháp nhân nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời xin điều chỉnh container hàng vi phạm đã khám xét qua loại hình hàng quá cảnh để né chính sách mặt hàng. Những hành vi trên cho thấy, Công ty Trí Nguyễn có hành vi cố tình nhập khẩu hàng cấm. Công ty đã lợi dụng kẽ hở trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cũng như việc sửa đổi điều chỉnh các thông tin trên giấy phép không cần xác thực của cơ quan cấp phép để thay đổi, xóa dấu vết sau khi đưa về cảng Cát Lái một lượng lớn hàng điện lạnh, điện tử đã qua sử dụng, có trị giá rất lớn.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 bàn giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, truy tìm chủ đích thực núp bóng nhập lậu số hàng cấm nêu trên.

Lê Thu

Theo baohaiquan