Khởi tố chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng

Hà Anh12:34 16/10/2021

Ngày 15/10, Công an thị xã Duy Tiên ( Hà Nam) cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tịnh (SN 1952), trú tại phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo Điều 201 – Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Duy Tiên phát hiện chủ hiệu cầm đồ Thanh Tịnh, có địa chỉ tại tổ dân phố Trịnh, phường Duy Minh có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an phường Duy Minh đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Tịnh đã cho 30 trường hợp vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 3.500 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với lãi suất từ 108% đến 120%/năm.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video đang HOT

Nữ đại gia cho Thiện Soi vay tiền với lãi "khủng"

Cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan cho Thiện Soi vay số tiền là 9,5 tỷ đồng với lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, tên gọi khác Thiện Soi), cùng con trai Lê Thái Phong về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Cơ quan điều tra xác định có 9 người vay tiền của Thiện, trong đó tổng số tiền gốc gần 330 tỷ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150%/năm.

Thiện Soi trong ngày bị khởi tố.

Đến khi bị khởi tố, bắt giam vào đầu năm 2021, những người vay tiền đã trả cho Thiện gần 280 tỷ đồng tiền gốc. Bị can này đã thu về số tiền lãi gần 99 tỷ đồng.

Còn Lê Thái Phong cho 23 người vay với số tiền gần 1,2 tỷ đồng, trong đó bị can này đã thu về tiền gốc là gần 850 triệu đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng.

Cách cha con Thiện vận hành hệ thống là 10 ngày sẽ thanh toán lãi một lần, nếu chưa trả, cha con họ yêu cầu người vay viết giấy vay tiền mới với số tiền cũ chưa trả được cộng cả lãi vào. Do số lãi quá lớn, nhiều người phải gán đất đai, tài sản cho Thiện.

Hiện cơ quan điều tra đã kê biên hàng trăm bất động sản đứng tên Thiện cùng những người thân.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thiện đã vay tiền một số người, sau đó, cho vay lại với lãi suất cao. Công an thị xã Phú Mỹ đã mời và làm việc với những người cho cha con Thiện vay tiền.

Bị can Lâm Thị Thu Trà.

Tuy nhiên, những người cho Thiện và Phong vay tiền chỉ lấy lãi với mức 2 -6%/tháng, không biết 2 bị can này sử dụng tiền vay vào mục đích gì. Vì vậy, nhà chức trách xác định hành vi của những người này không cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Riêng đối tượng Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần cho Thiện vay, với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay của Bộ luật Dân sự.

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong một vụ án khác.

Hơn một tháng sau, nhà chức trách khởi tố bổ sung Lâm Thị Thu Trà về tội "Rửa tiền". Hiện vụ án này đang được công an mở rộng điều tra.

Bị can Trà được biết đến là một nữ doanh nhân giàu có tại Vũng Tàu, là vợ của một diễn viên nổi tiếng.

Chủ biệt thự 'dát vàng' bị cáo buộc thu lợi bất chính 100 tỷ đồng Ông Lê Thái Thiện, 56 tuổi, cùng con trai bị cáo buộc cho 32 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Cáo buộc đối với ông Thiện (ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) cùng con trai Lê Thái Phong được Công an thị xã Phú Mỹ nêu trong kết luận điều tra, đề...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an cảnh sát cảnh sát hình sự hà nam bộ luật hình sự cho vay lãi nặng giao dịch dân sự công an thị xã duy tiên cầm đồ thanh tịnh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Quảng Nam xử lý kiên quyết "vàng tặc"

11:32:52 18/12/2024

Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng từ khắp nơi thường gia tăng tìm kiếm cơ hội trà trộn vào các khu vực rừng núi tại tỉnh Quảng Nam để đào đãi vàng trái phép.

Lý do khiến gã đàn ông run rẩy khi gặp Cảnh sát

11:19:08 18/12/2024

Gã đàn ông với gói ma túy cất giấu trong người run rẩy khi bị tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội dừng kiểm tra do đi xe máy không BKS...

Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

11:16:12 18/12/2024

Với mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa trực tuyến thông qua mạng internet, Phạm Thị Bích Ngọc đã thuê căn nhà tại địa chỉ 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, TP Huế) để các con bạc sát phạt nhau.

Nam sinh viên mất 300 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an

11:14:29 18/12/2024

Thông báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết: Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác.

Khởi tố đối tượng nhiều lần giở trò bệnh hoạn trên đường

11:11:00 18/12/2024

Sau nhiều cuộc truy xét ráo riết hành tung người đàn ông đi xe máy giở trò dâm ô với phụ nữ đang đi trên đường, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã lật tẩy thủ phạm là một gã đàn ông đang có vợ và 3 đứa con, nhưng lại có thói quen r...

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh

09:55:37 18/12/2024

Tài xế xe Mercedes ở Hà Tĩnh khai rằng bản thân không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô đầu kéo container. Tuy nhiên, anh ta dừng xe giữa đường do bản tính nóng nảy và chưa suy nghĩ kỹ về hậu quả.

Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng tàng trữ 4 gói ma túy

09:52:27 18/12/2024

Quá trình làm nhiệm vụ, Đội cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Tân Uyên đã phát hiện Lò Văn Ón tàng trữ 4 gói nhỏ ma túy.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

09:50:47 18/12/2024

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia.

Nghịch tử "ngáo đá" chém cha ruột trọng thương ở TPHCM

09:41:56 18/12/2024

Trong cơn ngáo đá , Phan Thanh Tiến nghĩ cha ruột sử dụng công nghệ cao cài vào bộ não để khống chế mình nên dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân thương tật 98%.

Thanh niên uống chai nước "lạ", bị bán sang Campuchia chấn thương thế nào?

09:35:07 18/12/2024

Sáng 17/12, thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, mới đây bệnh viện tiếp nhận điều trị cho trường hợp bệnh nhân L.V.Q. (31 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An).

Can ngăn cặp tình nhân đánh nhau, người đàn ông bị đâm chết

07:35:58 18/12/2024

Sau chầu nhậu, người đàn ông tại Đắk Lắk nói chuyện với người yêu và xảy ra cãi vã, đánh nhau. Chứng kiến sự việc, một người bạn đến can ngăn thì bị đâm vào vùng bụng, tử vong sau đó.