Khởi tố chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng

Hà Anh12:34 16/10/2021

Ngày 15/10, Công an thị xã Duy Tiên ( Hà Nam) cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tịnh (SN 1952), trú tại phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo Điều 201 – Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Duy Tiên phát hiện chủ hiệu cầm đồ Thanh Tịnh, có địa chỉ tại tổ dân phố Trịnh, phường Duy Minh có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an phường Duy Minh đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Tịnh đã cho 30 trường hợp vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 3.500 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với lãi suất từ 108% đến 120%/năm.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video đang HOT

Nữ đại gia cho Thiện Soi vay tiền với lãi "khủng"

Cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan cho Thiện Soi vay số tiền là 9,5 tỷ đồng với lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, tên gọi khác Thiện Soi), cùng con trai Lê Thái Phong về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Cơ quan điều tra xác định có 9 người vay tiền của Thiện, trong đó tổng số tiền gốc gần 330 tỷ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150%/năm.

Thiện Soi trong ngày bị khởi tố.

Đến khi bị khởi tố, bắt giam vào đầu năm 2021, những người vay tiền đã trả cho Thiện gần 280 tỷ đồng tiền gốc. Bị can này đã thu về số tiền lãi gần 99 tỷ đồng.

Còn Lê Thái Phong cho 23 người vay với số tiền gần 1,2 tỷ đồng, trong đó bị can này đã thu về tiền gốc là gần 850 triệu đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng.

Cách cha con Thiện vận hành hệ thống là 10 ngày sẽ thanh toán lãi một lần, nếu chưa trả, cha con họ yêu cầu người vay viết giấy vay tiền mới với số tiền cũ chưa trả được cộng cả lãi vào. Do số lãi quá lớn, nhiều người phải gán đất đai, tài sản cho Thiện.

Hiện cơ quan điều tra đã kê biên hàng trăm bất động sản đứng tên Thiện cùng những người thân.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thiện đã vay tiền một số người, sau đó, cho vay lại với lãi suất cao. Công an thị xã Phú Mỹ đã mời và làm việc với những người cho cha con Thiện vay tiền.

Bị can Lâm Thị Thu Trà.

Tuy nhiên, những người cho Thiện và Phong vay tiền chỉ lấy lãi với mức 2 -6%/tháng, không biết 2 bị can này sử dụng tiền vay vào mục đích gì. Vì vậy, nhà chức trách xác định hành vi của những người này không cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Riêng đối tượng Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần cho Thiện vay, với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay của Bộ luật Dân sự.

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong một vụ án khác.

Hơn một tháng sau, nhà chức trách khởi tố bổ sung Lâm Thị Thu Trà về tội "Rửa tiền". Hiện vụ án này đang được công an mở rộng điều tra.

Bị can Trà được biết đến là một nữ doanh nhân giàu có tại Vũng Tàu, là vợ của một diễn viên nổi tiếng.

Chủ biệt thự 'dát vàng' bị cáo buộc thu lợi bất chính 100 tỷ đồng Ông Lê Thái Thiện, 56 tuổi, cùng con trai bị cáo buộc cho 32 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Cáo buộc đối với ông Thiện (ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) cùng con trai Lê Thái Phong được Công an thị xã Phú Mỹ nêu trong kết luận điều tra, đề...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát cảnh sát hình sự hà nam bộ luật hình sự cho vay lãi nặng giao dịch dân sự công an thị xã duy tiên

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường01:11

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ

07:12:13 28/03/2025

Tối 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ việc nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí tấn công một nam sinh đến gục tại chỗ.

Phạt tổng cộng 58 năm tù đối với 3 kẻ săn tìm người đồng tính để cướp tài sản

07:07:33 28/03/2025

Nhận thấy khu vực vắng vẻ ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) là nơi người đồng tính nam đến tụ tập, tìm bạn, Hà Văn Thuận đã rủ 2 đối tượng khác tới đây tìm con mồi để cướp tài sản.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sản

07:04:28 28/03/2025

Vợ ông Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt) cho rằng chồng mình không có nghĩa vụ bồi thường nên đề nghị tòa gỡ bỏ các biện pháp kê biên, ngăn chặn đối với các tài sản của ông Thành và gia đình.

Công an Trà Vinh bắt 4 đối tượng nói xấu, xuyên tạc, vu cáo chính quyền

06:46:04 28/03/2025

Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

'Bảo kê' cho cát lậu, cựu Chủ tịch An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

21:21:47 27/03/2025

Cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen...nên đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch An Giang 9-10 năm tù.

Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

21:14:44 27/03/2025

Chiều nay (27/3) Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam

Bắt giữ tên trộm phá két sắt 'cuỗm' 2,5 cây vàng và 110 triệu đồng

20:44:22 27/03/2025

Sau khi đột nhập nhà dân ở huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), Quân đã phá két sắt, lấy đi 2,5 lượng vàng cùng 110 triệu đồng tiền mặt.

Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường

20:36:41 27/03/2025

Chiều 27/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam sinh đi bộ trên đường về nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh thiếu niên lao vào hành hung.

Vụ chồng cầm chổi inox đánh vợ: Xã đề xuất phạt tiền, công an tỉnh yêu cầu giám định

20:32:51 27/03/2025

Công an xã Hậu Thành lập hồ sơ đề xuất phạt 6,5 triệu đồng đối với người chồng dùng cán inox đánh vợ con tuy nhiên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo đưa các nạn nhân đi giám định thương tích.

Vụ bé gái bị uy hiếp ở Bắc Ninh: Ông nội thót tim đối mặt kẻ ngáo đá hung hãn

20:20:38 27/03/2025

Trưa 27/3, nhà ông Trần Đức Đoan ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, có rất đông người tới thăm hỏi. Ông Đoan là ông nội của cháu Trần Thị Thảo T. - bé gái bị đối tượng lạ vào nhà cầm dao uy hiếp.

Cà Mau: Ô tô va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

19:55:55 27/03/2025

Tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn qua xã Biển Bạch Đông, H.Thới Bình (Cà Mau) khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Trung tướng công an kể hành trình triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

13:15:49 27/03/2025

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, khi quyết định triệt phá ban chuyên án phải đưa ra nhiều tình huống, đặc biệt là trường hợp các đối tượng phản kháng, tấn công lại lực lượng chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam có 1 địa phương nhận tới 70 giải thưởng du lịch danh giá chỉ trong 1 năm: World Travel Awards gọi tên liên tục, vừa có biển vừa có núi

Du lịch

07:16:25 28/03/2025

Tổng số lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt 8 triệu, tăng 14% so với năm 2023 và vượt 6% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước và vượt 8% so với kế hoạch.