Khởi tố chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng

Ngày 15/10, Công an thị xã Duy Tiên ( Hà Nam) cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tịnh (SN 1952), trú tại phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo Điều 201 – Bộ luật Hình sự.

Khởi tố chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng - Hình 1

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Duy Tiên phát hiện chủ hiệu cầm đồ Thanh Tịnh, có địa chỉ tại tổ dân phố Trịnh, phường Duy Minh có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an phường Duy Minh đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Tịnh đã cho 30 trường hợp vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 3.500 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với lãi suất từ 108% đến 120%/năm.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video đang HOT

Nữ đại gia cho Thiện Soi vay tiền với lãi "khủng"

Cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan cho Thiện Soi vay số tiền là 9,5 tỷ đồng với lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, tên gọi khác Thiện Soi), cùng con trai Lê Thái Phong về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Cơ quan điều tra xác định có 9 người vay tiền của Thiện, trong đó tổng số tiền gốc gần 330 tỷ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150%/năm.

Nữ đại gia cho Thiện Soi vay tiền với lãi khủng - Hình 1

Thiện Soi trong ngày bị khởi tố.

Đến khi bị khởi tố, bắt giam vào đầu năm 2021, những người vay tiền đã trả cho Thiện gần 280 tỷ đồng tiền gốc. Bị can này đã thu về số tiền lãi gần 99 tỷ đồng.

Còn Lê Thái Phong cho 23 người vay với số tiền gần 1,2 tỷ đồng, trong đó bị can này đã thu về tiền gốc là gần 850 triệu đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng.

Cách cha con Thiện vận hành hệ thống là 10 ngày sẽ thanh toán lãi một lần, nếu chưa trả, cha con họ yêu cầu người vay viết giấy vay tiền mới với số tiền cũ chưa trả được cộng cả lãi vào. Do số lãi quá lớn, nhiều người phải gán đất đai, tài sản cho Thiện.

Hiện cơ quan điều tra đã kê biên hàng trăm bất động sản đứng tên Thiện cùng những người thân.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thiện đã vay tiền một số người, sau đó, cho vay lại với lãi suất cao. Công an thị xã Phú Mỹ đã mời và làm việc với những người cho cha con Thiện vay tiền.

Nữ đại gia cho Thiện Soi vay tiền với lãi khủng - Hình 2

Bị can Lâm Thị Thu Trà.

Tuy nhiên, những người cho Thiện và Phong vay tiền chỉ lấy lãi với mức 2 -6%/tháng, không biết 2 bị can này sử dụng tiền vay vào mục đích gì. Vì vậy, nhà chức trách xác định hành vi của những người này không cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Riêng đối tượng Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần cho Thiện vay, với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay của Bộ luật Dân sự.

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong một vụ án khác.

Hơn một tháng sau, nhà chức trách khởi tố bổ sung Lâm Thị Thu Trà về tội "Rửa tiền". Hiện vụ án này đang được công an mở rộng điều tra.

Bị can Trà được biết đến là một nữ doanh nhân giàu có tại Vũng Tàu, là vợ của một diễn viên nổi tiếng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình04:21Người đàn ông sống sót sau 2 giờ bám càng máy bay đến Mỹ01:49Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12Biến thể Delta đã tới lúc tự hủy diệt?16:29Kinh hoàng cá sấu gần 40kg rượt người đàn ông đi cắt cỏ01:13Nam Phi có thể ghi nhận đến 10.000 ca Covid-19/ngày vì biến thể Omicron02:12Israel đóng cửa với toàn thế giới vì lo ngại biến thể Omicron03:31Trinh sát hình sự quật ngã 2 tên cướp như phim hành động01:26Dòng sông cạn có thế rồng cuộn khi nhìn từ trên cao ở thung lũng Đồng Lâm02:2127 máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập ADIZ Đài Loan01:36Vì sao số ca F0 tăng cao?18:53Lo ngại biến chủng Omicron, thêm nhiều quốc gia áp dụng hạn chế du lịch03:31Nguy cơ biến chủng Omicron: Thế giới chạy đua đối phó02:37TP.HCM giám sát chặt nhập cảnh02:52COVID-19 thế giới 29-11: Biến thể đáng lo Omicron 'chui ra' từ đâu?02:47Biến thể Omicron: WHO dự báo Covid-19 có thể tăng vọt, lây lan toàn cầu mức cao02:18Trung Quốc cam kết cung cấp 1 tỉ liều vắc xin Covid-19 cho châu Phi01:42Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42Cần Thơ: Trong 1 tuần có hơn 8.100 ca mắc Covid-19, lo thiếu ô xy cho F0 điều trị tại nhà05:38Omicron khiến cuộc chiến chống Covid-19 sang giai đoạn mới03:28

Tiêu điểm

Bé gái 14 tuổi mang bầu, "thủ phạm" là bạn của bà ngoại
13:42:24 02/12/2021
Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc "khủng", hơn 87 nghìn tỷ đồng
21:01:49 02/12/2021
Công an vào cuộc vụ nam sinh nghi bị đánh bằng gậy và dao ở Quảng Trị
16:05:36 02/12/2021
Nhiều vụ trộm, cướp do nạn nhân thiếu cảnh giác
14:08:01 02/12/2021
Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Các bị cáo nói lời sau cùng trong nước mắt
20:10:15 02/12/2021
Vì sao Phó trưởng Công an và Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư bị bắt?
20:18:34 02/12/2021
Cha hờ dùng kìm nhổ răng, đánh con riêng của vợ đến chết vì tè dầm
09:57:59 03/12/2021
Điều tra người xưng phó phòng CSGT đòi tiền doanh nghiệp
19:46:40 01/12/2021
Lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt tiền
13:47:51 02/12/2021
Cha đánh con lớp 1 thâm tím vì học không tiến bộ
15:11:57 02/12/2021

Thông tin đang nóng

HOT: Vương Phạm khẳng định Khoa Pug nói sự thật, còn ai đó mới là kẻ "cắn" bạn
10:41:12 03/12/2021
Nhị Nguyên Tịnh thất Bồng Lai sắp ra toà, nguyên nhân có liên quan đến Diễm My
10:27:02 03/12/2021
CĐM phẫn nộ khi Bé Chanh lợi dụng Khoa Pug để làm content bẩn, thậm chí còn lên tiếng thách thức
12:13:32 03/12/2021
NS Thương Tín chính thức dọn về nơi ở mới, quyết không tiết lộ địa chỉ vì lí do này?
09:31:27 03/12/2021
Duy Phương phát ngôn như "tát thẳng mặt" Thương Tín:  Khi sa cơ thì tự làm mà sống
10:33:11 03/12/2021
Thanh Bình 'check-in' nằm ngủ ở nghĩa trang đầy ung dung, ai nấy 'sởn da gà' khi biết lý do
10:41:17 03/12/2021
Drama tài tử ngoại tình với trợ lý chấn động showbiz: Tiểu tam trơ trẽn cầm que thử thai qua mặt bà cả và cái kết không ngờ của “hồ ly tinh”
10:37:08 03/12/2021
Ê-kíp "Hành lý tình yêu" lên tiếng về chàng trai phát ngôn "ly hôn nếu vợ không sinh được con trai"
08:37:23 03/12/2021
Cú đánh bida như hack (P3) 
10:26:05 03/12/2021
Vương Phạm chính thức lên tiếng, hé lộ sự thật gây sốc về vụ Khoa Pug "phốt" Johnny Đặng lừa đảo
11:05:54 03/12/2021

Tin mới nhất

Hà Nội: Một phóng viên trình báo bị đe dọa, "giam lỏng" khi tác nghiệp

13:16:55 03/12/2021
Một phóng viên đã làm đơn trình báo bị đe dọa, giam lỏng khi đi tác nghiệp trên địa bàn phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội)

Vay hơn 16 tỷ đồng, đã trả 20 tỷ mà vẫn còn nợ... 11 tỷ

10:03:44 03/12/2021
Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động ở TPHCM cho vay lãi nặng lên tới 1.700%/năm. Bị hại vay 16,2 tỷ đồng, đã trả hơn 20 tỷ đồng mà vẫn còn nợ khoảng 11 tỷ đồng

Bộ Công an tiết lộ về vụ đấu giá đất khiến chủ tịch Vimedimex vướng lao lý

23:05:18 02/12/2021
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã thông tin về vụ việc đấu giá khu đất rộng 5 ha ở Đông Anh khiến bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex, vướng lao lý

Thuê phòng trọ, chờ thời cơ để "khoắng" tài sản của chủ nhà

20:22:48 02/12/2021
Lợi dụng chủ nhà nghỉ sơ hở, Phúc đã cắt điện hệ thống camera rồi đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm tài sản

Thái Bình: Bắt Phó trưởng Công an và Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư

20:13:55 02/12/2021
Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình); Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư và một kiểm sát viên của huyện này vừa bị bắt tạm giam

Y án đối với Nguyễn Thành Tài và Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm về vụ "đất vàng"

14:33:31 02/12/2021
Ngày 2/12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) và các đồng phạm về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãn...

Đối tượng trong đường dây mua bán 20 bánh heroin trốn nã 16 năm bị bắt

13:54:10 02/12/2021
Đối tượng Pùa Lao Tủa bị bắt theo Quyết định truy nã số 04 ngày 11/3/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La về tội mua bán trái phép chất ma túy

Vay lãi suất "cắt cổ", thế chấp bằng hình ảnh cá nhân nhạy cảm

13:39:22 02/12/2021
Khi đã sập bẫy, đến hạn trả nợ, người vay chưa có tiền để trả lãi, trả gốc thì các đối tượng lại dùng chiêu trò bẩn thỉu, chúng dọa dẫm người vay và gửi những hình ảnh nhạy cảm của họ đến người thân, bạn bè, thậm chí là công khai trên m...

Giả danh Công an, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

12:54:14 02/12/2021
Gần đây, nhiều người dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tố cáo việc một số đối tượng gọi điện thoại giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phát hiện 17 nam, nữ thanh niên sử dụng ma tuý trong homestay

12:48:34 02/12/2021
Công an phát hiện tại 2 phòng của Tràng An Eco Homestay có 17 thanh niên nam, nữ đang sử dụng ma tuý

Lừa xuất khẩu lao động, đôi tình nhân chiếm đoạt 550 triệu đồng

12:45:14 02/12/2021
Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Thứ (SN 1975) và bị cáo Tạ Thị Thu Bình (SN 1973) cùng trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo...

Khởi tố tài xế khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh

12:40:08 02/12/2021
Tại trạm kiểm soát phòng, chống dịch số 6 trên QL1A (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), Thăng khai báo với lực lượng Công an sẽ lái xe thẳng đến Lao Bảo và cam kết không dừng xe ở Thừa Thiên-Huế. Tuy nhiên, ông Thăng đã d...

Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật trên Facebook

11:48:32 02/12/2021
Ngày 29/11, Công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa đã triệu tập chị N.T.D., SN 1989, thường trú tại thôn Ngọc Chẩm, xã Thăng Long, huyện Nông Cống lên cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi “cung cấp thông tin không đúng sự thật, gây h...

Bắt 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trốn khỏi khu cách ly

10:10:47 02/12/2021
Ngày 1/12, Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ hai đối tượng mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép rồi bỏ trốn khỏi khu vực cách ly y tế

Khống chế thanh niên 'ngáo đá' lái xe đánh võng, trèo lên nóc nhà

09:29:28 02/12/2021
Thấy một thanh niên điều khiển xe ô tô chạy trên đường với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người dân xung quanh, Công an TP Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế bắt giữ

Hoãn phiên tòa xét xử vợ chồng Giám đốc vì liên quan ca mắc Covid-19

19:51:45 01/12/2021
Do bị cáo Nguyễn Văn Lẫm có đơn xin hoãn tòa vì đang là F1 liên quan đến Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định hoãn phiên xét xử

Bắt hai tài xế xe khách đường dài làm lây lan dịch bệnh Covid-19

19:43:07 01/12/2021
Trong thời gian chưa phát hiện bệnh, hai tài xế chạy xe hàng tuyến Ninh Thuận - TPHCM không đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người

Vụ đổ nước nóng vào người đi đường: Thủ phạm có biểu hiện hoang tưởng

19:39:33 01/12/2021
Cơ quan chức năng xác định, đối tượng tấn công, đổ nước nóng vào người đi đường có dấu hiệu bị tâm thần nên đã đưa đi giám định để làm căn cứ xử lý

Bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

17:12:47 01/12/2021
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bắt kẻ lang thang chuyên lợi dụng phụ nữ nhẹ dạ

16:57:22 01/12/2021
Để kiếm tiền, Nguyễn Thành Thái đi khắp nơi lợi dụng phụ nữ nhẹ dạ để lừa đảo

Có thể bạn quan tâm

Bố chồng Han Ga In “bóc” ngoại hình lẫn thái độ con dâu khi ở nhà, lên hẳn Top 1 hot search

Sao châu á

14:35:39 03/12/2021
Han Ga In - Yeon Jung Hoon là 1 trong những cặp đôi vàng, gia đình mẫu mực nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc

3 cách làm trứng chiên bột giòn ngon lạ miệng, kích thích vị giác

Ẩm thực

14:29:46 03/12/2021
Trứng chiên bột là một món ăn dễ làm, lại kích thích vị giác cho cả gia đình. Hãy cùng VinID bắt tay vào thực hiện các loại trứng chiên giòn và chiên xù mà cả trẻ em và người lớn đều tấm tắc khen ngợi nhé!

3 lý do khiến 'The Red Sleeve' (Cổ tay áo màu đỏ) trở thành cơn sốt, rating 'xô đổ' cả các 'chị đại' Kbiz

Phim châu á

14:19:21 03/12/2021
The Red Sleeve được đánh giá là bộ phim hay, cuốn hút nhất trong thời điểm hiện tại, dù ban đầu không được khán giả kỳ vọng quá cao

Apple ra mắt mặt đồng hồ mới nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 

Đồ 2-tek

14:19:13 03/12/2021
Vào năm 2006, Apple hợp tác với (RED) để tung ra một dòng sản phẩm có màu đỏ - với việc mua hàng này sẽ giúp tạo ra một khoản đóng góp cho Quỹ Toàn cầu chống lại bệnh AIDS, lao và sốt rét

Facebook buộc tài khoản ‘nguy cơ’ sử dụng xác thực 2 yếu tố 

Thế giới số

14:19:11 03/12/2021
Facebook sẽ bắt buộc sử dụng phương thức bảo mật 2 yếu tố đối với các tài khoản được đánh giá là có nguy cơ cao trở thành mục tiêu của tin tặc

Thế giới Phương tiện - Bảng giá xe Volkswagen tháng 12/2021

Ôtô

14:18:18 03/12/2021
Bảng giá xe Volkswagen tháng 12/2021 tại Việt Nam bao gồm 4 mẫu xe, với sự có mặt của chiếc SUV 7 chỗ - Teramont

Con trai David Beckham và bạn gái xinh đẹp phối đồ đồng điệu dự sự kiện thời trang

Phong cách sao

14:11:16 03/12/2021
Romeo Beckham và bạn gái Mia Regan nắm tay tình cảm, diện đồ đồng điệu, sang chảnh đến dự một sự kiện thời trang diễn ra ở London mới đây

Chuyện lạ lùng ở ngôi làng nhặt bừa viên đá cũng phát tài giàu sụ

Chuyện lạ

14:11:02 03/12/2021
Ở làng Hà Gia Bá có rất nhiều gia đình chỉ nhờ bán được một viên đá mà đã có thể phát tài. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đi nhặt những viên đá cuội

2021, OPlus đứng yên và... Bay đi trong ban mai

Nhạc việt

13:55:04 03/12/2021
Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, OPlus có một năm 2021 nhiều nhọc nhằn mà như thành viên Quang Minh nói - chỉ đứng yên và tiêu tiền thôi

AAA 2021 như "hội chợ" trao giải: BTS không đi cũng có phần, bất ngờ nhất là Daesang của aespa và đàn em TWICE

Nhạc quốc tế

13:53:35 03/12/2021
AAA 2021 vốn gây nhiều tranh cãi trong những năm vừa qua với loạt giải thưởng lạ hoắc được mọc lên cùng cơ chế ngầm đi mới có giải. Không làm người hâm mộ thất vọng, AAA 2021 tiếp tục phát triển truyền thống đó với nhiều giải thưởng mới...

AIC 2021: V Gaming hủy diệt MAD Team thiết lập chuỗi 5 trận toàn thắng, cộng đồng Liên Quân Mobile Việt được dịp "nở mày nở mặt"

Esport

13:51:51 03/12/2021
Ra sân với đội hình mạnh nhất, cùng với đó là thể thức BO2 được quyền lựa chọn nhiều tướng mạnh và thuận tay nên V Gaming luôn cân bằng hoặc có được ưu thế trong phần cấm chọn

NÓNG: Bà Phương Hằng nói 1 câu cực gắt, bóc rõ con người "gian xảo" của Johnny Đặng

Netizen

13:51:19 03/12/2021
Nữ đại gia gốc Bình Dương bất ngờ chia sẻ về Johnny Đặng giữa bão drama