Vụ đại gia Đào Thị Như Lệ vay lãi nặng: Khởi tố người chủ mưu cho vay

Với mục đích vụ lợi bất chính , 3 người đã cùng nhau cấu kết cho đại gia Đào Thị Như Lệ (Đà Nẵng) vay tiền nhiều lần với khoản tiền từ 14-46,5 tỉ đồng, lãi suất 1%/ngày/số tiền cho vay , tương ứng 365%/năm.

Vụ đại gia Đào Thị Như Lệ vay lãi nặng: Khởi tố người chủ mưu cho vay - Hình 1

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định – Ảnh: Đ.C

Chiều 22-9, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can , thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Thu Tâm (47 tuổi, trú quận Hải Châu , Đà Nẵng), Nguyễn Thị Tố Nga (50 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan điều tra, với mục đích vụ lợi bất chính, Tâm, Trần Thu Hà (50 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, đã bị khởi tố trước đó), Nga đã cùng nhau cấu kết cho Đào Thị Như Lệ vay tiền nhiều lần với khoản tiền từ 14 – 46,5 tỉ đồng, lãi suất 1%/ngày/số tiền cho vay, tương ứng 365%/năm, gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự.

Trong đó, Tâm là người chủ mưu, cầm đầu, Hà là người trực tiếp thực hiện cho vay lãi nặng, Nga là người giúp sức.

Vụ đại gia Đào Thị Như Lệ vay lãi nặng: Khởi tố người chủ mưu cho vay - Hình 2

Video đang HOT

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Tâm – Ảnh: Đ.C

Qua điều tra xác định, Tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4,9 tỉ đồng, Hà thu lợi bất chính trên 462 triệu đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng; Nga và Hà thu lợi bất chính chung số tiền trên 123 triệu đồng.

Tâm biết Hà chung tiền cùng với Tâm để cho Lệ vay lãi nặng nên ngoài chịu trách nhiệm về số tiền thu lợi bất chính đã thu được thì Tâm còn tham gia với vai trò đồng phạm; tổng số tiền hơn 5,6 tỉ đồng.

Nga đưa tiền cho Hà để cho Lệ vay, ngoài ra, Hà và Nga còn cùng chung góp 200 triệu đồng cho Lệ vay. Nga không biết về số tiền cho vay của Tâm, Hà nên Nga chịu trách nhiệm về số tiền thu lợi bất chính mà Nga đã thu được và số tiền thu lợi bất chính của khoản góp chung 200 triệu đồng với Hà; tổng số tiền là hơn 309 triệu đồng.

Như vậy, liên quan đến vụ án chiếm đoạt “sổ đỏ” tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, kết thúc điều tra giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Dương Thị Ngọc Anh (cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đào Thị Như Lệ (một đại gia có tiếng tại Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (đồng phạm Anh); Phạm Thanh về tội cưỡng đoạt tài sản (xuất phát từ việc Thanh cho Lệ vay lãi nặng, sau đó dùng vũ lực ép Lệ viết giấy nhận nợ với số tiền hơn 50 tỉ đồng).

Trong giai đoạn 2, ngày 6-7, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Và nay khởi tố thêm 2 người cùng cho đại gia Lệ vay lãi nặng.

Vụ đại gia Đào Thị Như Lệ vay lãi nặng: Khởi tố người chủ mưu cho vay - Hình 3

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét nơi ở của người liên quan – Ảnh: Đ.C

Bắt nam thanh niên cho vay nặng lãi 200%/năm

Từ đầu năm 2021 đến nay, Mai Văn Long ở Ninh Bình cho 80 người vay số tiền 700 triệu đồng với lãi suất 120 - 200%/năm, thu lời bất chính số tiền gần 100 triệu đồng.

Ngày 25/8, Công an thành phố Tam Điệp phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình phá chuyên án, bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Bắt nam thanh niên cho vay nặng lãi 200%/năm - Hình 1

Đối tượng Mai Văn Long bị bắt vì cho vay nặng lãi lên đến 200%.

Đối tượng bị bắt giữ là Mai Văn Long (SN 1994, trú tại thành phố Tam Điệp).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Long hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2021 với lãi suất từ 120% đến 200%/ năm (gấp 5,4 đến 10 lần mức lãi suất quy định của ngân hàng nhà nước).

Để được Long cho vay tiền, người vay nợ phải có tài sản thế chấp như xe ô tô, xe mô tô, điện thoại, laptop... và cắt lãi luôn một tháng trong khoản tiền vay. Từ đầu năm 2021 đến nay, Long đã cho khoảng 80 người vay với số tiền hơn 700 triệu đồng, thu lợi bất chính 96 triệu đồng.

Bắt nam thanh niên cho vay nặng lãi 200%/năm - Hình 2

Tang vật cơ quan Công an thu giữ được tại nhà Mai Văn Long.

Khám xét chỗ ở của Mai Văn Long, công an thu giữ 5 xe ô tô, 19 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 1 laptop, 120 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện công an thành phố Tam Điệp đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ thảm sát 3 người trong gia đình ở Bắc Giang: Con trai đi học về chứng kiến cảnh cha xuống tay dã man với ông bà và cô
21:45:46 22/10/2021
"Cô hồn mạng" Nhâm Hoàng Khang và cách kiếm tiền… quái dị
21:18:28 23/10/2021
Nam thanh niên ở Quảng Ninh bị chém, dao vẫn găm ở đầu là do "bênh người yêu của bạn"
08:24:52 22/10/2021
Người dân thấy gì khi phát hiện thi thể bé 2 tuổi ở Bình Dương tử vong dưới suối?
15:20:44 23/10/2021
Lý lịch bất hảo của kẻ nhẫn tâm sát hại 3 người thân ở Bắc Giang
22:27:03 22/10/2021
32 giờ phá án
13:37:22 22/10/2021
Ông lão dâm ô bé gái 6 tuổi khi được nhờ đưa đi học
19:32:23 22/10/2021
"Giám đốc tại một tập đoàn lớn" vay bạn gái 5 triệu... đóng tiền điện nước
12:57:27 23/10/2021
Thảm án 3 người chết ở Bắc Giang: Tính cách kỳ lạ của nghi phạm trước ngày gây án
10:34:18 23/10/2021
"Người nhái" lặn tìm hung khí vụ đập 10 nhát búa vào đầu hàng xóm
11:00:38 22/10/2021

Thông tin đang nóng

Nghệ sĩ Vinh Sử nhận xét: "Hoài Linh biết gì mà chấm Bolero"
22:01:24 23/10/2021
Đại diện Việt Nam mua bikini ở chợ, mang giày rộng thênh thang đi không vững thi áo tắm tại Miss Intercontinental 2021
00:19:42 24/10/2021
Sau buổi gặp mặt anh trai tôi, người yêu bỗng một mực đòi chia tay, biết lý do tôi uất hận cả hai người
02:02:12 24/10/2021
Trizzie Phương Trinh đăng đàn ẩn ý giữa ồn ào đòi minh oan cho Phi Nhung:Thời gian sẽ trả lời tất cả
22:48:32 23/10/2021
Vừa than đau chân cần người cõng, Lý Nhã Kỳ được 6 trai trẻ 'rần rần' đến tận nhà thăm hỏi
23:45:36 23/10/2021
Nửa đêm khuya khoắt thấy chồng ngồi viết thư, tôi lén điều tra thì phát hiện sự thật anh chôn giấu 2 năm qua
22:08:06 23/10/2021
Nữ streamer 50 tuổi Nguyễn Phương Hằng có khối tài sản thế nào mà phải "vay nợ ngân hàng 300 tỷ"?
22:19:39 23/10/2021
5 con giáp sau tuổi trung niên cuộc sống an nhàn, tài lộc dồi dào
22:53:09 23/10/2021
Xúc động lời hứa của Wendy Phạm với Phi Nhung, tiếc là chưa kịp làm thì mẹ mất
23:32:30 23/10/2021
Lisa (BLACKPINK) lập kỷ lục bài đăng đạt 10 triệu like nhanh nhất Kpop, hóa ra vì lần đầu phô diễn 1 bộ phận táo bạo này
23:49:06 23/10/2021

Tin mới nhất

Công an TP.HCM tìm bị hại trong vụ án Công ty Alibaba bán dự án 'ma'

23:49:34 23/10/2021
Liên quan vụ án Công ty Alibaba bán dự án ma, tối 23.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra bổ sung vụ án, đồng thời truy tìm thêm bị hại.

Truy tìm đối tượng vờ bán vàng thật tráo vàng giả

23:42:22 23/10/2021
Ngày 23/10, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) phát đi thông báo truy tìm đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy trên địa bàn.

Chủ quán karaoke X-men cùng nhân viên "bay" với ma túy

23:40:24 23/10/2021
Qúa trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của từng đối tượng liên quan đến quán Karaoke X-men.

Phạt nhóm “quái xế” tuổi teen tụ tập đua xe rồi khoe trên Tiktok

23:12:49 23/10/2021
Nhóm “quái xế” tuổi teen gồm 6 nam thanh thiếu niên, độ tuổi từ 16-18 rủ nhau tụ tập đua xe bốc đầu, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông rồi quay Tiktok đăng tải lên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt tương...

Ngày 25/10, xét xử con nuôi Đường “Nhuệ” trong vụ chém lái xe

23:08:44 23/10/2021
Khi anh Hoàng vừa mở cổng thì bị một thanh niên trong nhóm Tiến vung dao chém vào cổ tay. Anh Hoàng bỏ chạy vào nhà thì bị Tiến cùng một thanh niên khác đuổi theo, chém nhiều nhát vào chân và tay gây thương tích 44%.

Cặp tình nhân thuê phòng trọ bán ma túy

21:48:40 23/10/2021
Công an TP Cao Lãnh kiểm tra phòng trọ tại xã Hòa An (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã bắt quả tang đôi nam nữ chung sống như vợ chồng và sử dụng địa điểm này để tàng trữ và buôn bán ma túy.

Đua xe, "bốc đầu" ra oai - phải ngăn chặn từ gia đình, trường học

21:30:23 23/10/2021
Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh, thiếu niên, học sinh tổ chức điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, gây mất tình hình ANTT, nguy hiểm cho người tham gia giao th...

TP.HCM: Dàn cảnh say nắng, lừa bảo vệ trộm xe SH tại cửa hàng Co.op Food

21:27:25 23/10/2021
Nói mình bị say nắng, thanh niên đưa nhân viên bảo vệ cửa hàng Coop Food ở Q.12 (TP.HCM) 4.000 đồng nhờ vào mua chai nước suối. Lúc này, một thanh niên khác đến lấy trộm xe SH Mode của khách hàng.

Nín thở, dầm mưa vây bắt đối tượng ma túy có súng cố thủ trong rừng

20:42:14 23/10/2021
Biết việc mua bán ma túy của mình bị bại lộ, Xoa nhanh chân trốn vào rừng, mang theo súng, đạn và dao trong người, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội và Bạch Mai có tác dụng răn đe

20:33:50 23/10/2021
Báo cáo gửi đến Quốc hội, Chính phủ cho biết, các vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bạch Mai... có tác dụng răn đe. Hai gói thầu ở Bệnh viện Tim Hà Nội, bước đầu xác định gây thất thoát trên 40 tỷ đồng.

Chiếm đoạt facebook của Việt kiều rồi đi lừa đảo gần nửa tỷ đồng

20:31:42 23/10/2021
Nguyễn Nhật Phương chiếm tài khoản facebook của một phụ nữ ở Mỹ, sau đó cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân với số tiền 430 triệu đồng.

Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương tử vong sau 5 ngày mất tích: Người dân thấy gì khi phát hiện thi thể cháu bé dưới suối?

20:25:03 23/10/2021
Theo chia sẻ của đại diện ấp Tân Định, khi phát hiện thi thể cháu H. dưới suối, người dân thấy trên người cháu bị dính nhiều rác, cây cỏ, chưa có dấu hiệu bị phân hủy.

Bộ Công an bắt hơn 20 tàu hút cát lậu trên sông Văn Úc ở Hải Phòng

15:08:42 23/10/2021
Ngày 23-10, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa phối hợp tổ chức bắt giữ hơn 20 tàu khai thác cát trái phép tại khu vực sông Văn Úc, đoạn qua địa bàn 3 huyện của Hải Phòng.

Triệu tập 17 "quái xế" lạng lách, đánh võng gây tai nạn trên đường phố

12:54:56 23/10/2021
Công an thành phố Ninh Bình đã triệu tập 17 đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây tai nạn trên đường phố. Các quái xế có tuổi từ 15 - 17 tuổi, đa số là học sinh.

Họp liên ngành vụ 3 mẹ con cụ bà đòi bồi thường oan sai 15 tỷ đồng

12:52:28 23/10/2021
Phó cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Lê Thái Phương cho biết sẽ tổ chức họp liên ngành về vụ việc 3 mẹ cụ Nguyễn Thị May (83 tuổi) yêu cầu VKS Quân sự Quân khu I bồi thường oan sai 15 tỷ đồng.

Gần 20 năm tù cho đối tượng giở trò đồi bại trong trường học ở Hà Nội

12:45:14 23/10/2021
Sau khi uống rượu, Lê Ngọc Tùng lẻn vào trường học, xâm hại một số bé gái.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng dùng dao chém 3 người trong gia đình

12:42:11 23/10/2021
Sau khi dùng dao gây thương tích cho bố mẹ đẻ, Lưu Văn Minh tiếp tục đến nhà em rể, trèo qua bờ tường vào nhà, chém gây thương tích cho anh này.

Trùm sới bạc từng có 9 tiền án ra đầu thú

12:39:53 23/10/2021
Trước sự truy bắt ráo riết của lực lượng công an, Đào Thế Hồng là đối tượng cầm đầu sới bạc lớn bị công an triệt phá trước đó tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã ra đầu thú.

Đường dây buôn bán trẻ sơ sinh đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con

12:36:49 23/10/2021
Các đối tượng đưa những phụ nữ đang mang thai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán con. Có nạn nhân là trẻ sơ sinh đã chào đời ở Việt Nam cũng bị bán sang Trung Quốc.

3 lái xe của Cục Quản lý thị trường sử dụng vé thu phí đường bộ giả

22:11:50 22/10/2021
3 nhân viên hợp đồng lái xe của Cục Quản lý thị trường Bình Định bị khởi tố vì hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố "nữ quái" làm giả giấy phép lái xe rồi rao bán trên mạng

21:04:29 22/10/2021
Đến trụ sở UBND phường 6 (quận 8) yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng không được, 2 mẹ con bà Bông la hét, gây rối, nắm tóc cán bộ công an làm nhiệm vụ.

Hai anh em ruột cùng nhận án tử hình vì ma túy

20:54:55 22/10/2021
Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giàng Seo Chư vì tội buôn bán ma túy.

Truy tố nguyên Tổng giám đốc công ty Upexim

20:42:53 22/10/2021
Với cương vị Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Upexim, Trương Vui đã dùng căn nhà tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho nhiều công ty, gán nợ ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

"Lần đầu tiên ở Việt Nam thu hồi được 2,6 triệu USD từ nước ngoài"

20:39:29 22/10/2021
Chiều 22/10, ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - cho biết, lần đầu tiên ở Việt Nam có việc thu hồi được số tiền rất lớn, lên tới 2,65 triệu USD từ nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

"Vua vòng bảng" Saigon Phantom tiếp tục hủy diệt V Gaming, thần đồng Yiwei chính là tâm điểm chú ý

Esport

08:02:49 24/10/2021
Một ngày thi đấu ấn tượng của Yiwei với những chất tướng đấu sĩ đã hủy diệt hoàn toàn V Gaming và đưa Saigon Phantom trở lại ngôi đầu ĐTDV.

2 con nuôi bí ẩn của Tom Cruise: Giáo phái "tẩy não" đến mức từ mặt Nicole Kidman, đi theo bố và cái kết ngỡ ngàng vì bị bỏ rơi

Sao âu mỹ

08:02:45 24/10/2021
Dù có bố là tài tử nổi tiếng toàn cầu Tom Cruise, 2 người con nuôi lại không có được cuộc sống xa hoa, đủ đầy vì kết cục bị cả bố lẫn mẹ bỏ rơi.

Món mỳ sữa đậu nành Hàn Quốc ngon khó cưỡng

Ẩm thực

08:02:37 24/10/2021
Món mỳ sữa đậu nành Hàn Quốc là một món mỳ lạnh phổ biến vào mùa hè ở Hàn Quốc, khi thời tiết nắng nóng. Món ăn không chỉ ngon mà còn giúp chúng ta biết thêm về ẩm thực của đất nước sứ sở kim chi nữa đấy.

6 thỏi son màu đỏ đất siêu tôn da và hợp mùa lễ hội cuối năm

Làm đẹp

08:02:23 24/10/2021
Cùng điểm danh 6 thỏi son màu trầm đẹp nhất các chị em có thể sắm ngay lúc này.

Mất hứng làm 'chuyện ấy' do đại dịch Covid-19: Chuyện không của riêng ai, làm gì để lấy lại ham muốn?

Kiến thức giới tính

08:00:51 24/10/2021
Nghiên cứu cho thấy nhiều cặp đôi không còn hứng thú quan hệ tình dục trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, có nhiều cách để cải thiện chuyện này.

Bí quyết trẻ đẹp của dàn sao Hoa ngữ tuổi ngũ tuần

Phong cách sao

08:00:19 24/10/2021
Vương Tổ Hiền, Châu Huệ Mẫn đều ăn chay, chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần để khỏe đẹp từ trong ra ngoài.

"Anh da nâu" Việt Hoàng đổi nghề làm... thầy bói

Show việt

08:00:02 24/10/2021
Trở lại với Cuộc hẹn cuối tuần, BTV Việt Hoàng khiến khán giả bất ngờ vì xuất hiện bằng trang phục của thầy bói.

Thợ làm mũ yêu thích của hoàng gia Anh

Thời trang

07:57:47 24/10/2021
Thợ làm mũ Rachel Trevor-Morgan chia sẻ Nữ hoàng Elizabeth không thích mũ vành lớn và chuộng sử dụng đồ có màu sắc tươi sáng, giúp nổi bật.

Hé lộ kết phim bất ngờ của "11 tháng 5 ngày"

Phim việt

07:57:28 24/10/2021
Dàn diễn viên chính Thanh Sơn, Khả Ngân đã có nhiều chia sẻ bất ngờ về kết phim 11 tháng 5 ngày.

Diễn viên Quốc Tuấn trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng

Hậu trường phim

07:54:57 24/10/2021
Sau 14 vắng bóng trên màn ảnh, ở tuổi 60 diễn viên Quốc Tuấn quyết định trở lại với khán giả truyền hình.

Xôn xao clip bé gái 2 tuổi bị bạn đánh bầm dập cả người, cô giáo không hề hay biết

Netizen

07:54:44 24/10/2021
Đoạn clip bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh bầm tím được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội khiến các bậc cha mẹ vô cùng bức xúc.

Cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn

Đời sống

07:52:27 24/10/2021
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.