Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang

Trần Lĩnh19:30 06/12/2024

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Trung (SN 1974), Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Bảo Trung tại số 38 Nguyễn Thái Học, khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang và nơi làm việc tại số 2, đường 20, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông Trung bị khởi tố vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu – Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh giấy phép khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Trước đó, tháng 8/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và tháng 1/2024, quyết định bổ sung quyết định khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu – Tổng 68, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan

Video đang HOT

Cường "cát" và những thủ đoạn tinh vi để trốn thuế, rửa tiền

Sáng 20/3, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền".

Trước đó, vào ngày 22/2, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên phiên toà đã tạm hoãn.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty (Công ty TNHH Phú Cường, Công ty TNHH MTV Cường Cát, Công ty TNHH MTV Sông Thoại, Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường) và 1 chi nhánh (Chi nhánh Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường) để mua bán cát.

Bị cáo Ngô Phú Cường.

Từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và tỉnh Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh và các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ. Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản số 108867158880 của Ngô Phú Cường và tài khoản số 070046614173 của Ngô Thanh Lam (con gái của Cường) mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh An Giang, với tổng doanh thu số tiền bán cát trên 84,2 tỷ đồng.

Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 8,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, vào năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất 2.999,6 m2 của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ. Cường đã trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Giám đốc công ty thế chấp đất cho ngân hàng để thỏa thuận đất với giá 30,1 tỷ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của công ty thế chấp đất đã vay cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỷ đồng của một doanh nghiệp chuyển vào tài khoản số của Cường để trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỷ đồng từ nguồn tiền này cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho con gái là Ngô Thanh Lam đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, Cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế trên 13 tỷ đồng. Riêng đối với hành vi nhận chuyển nhượng diện tích đất 2.999,6 m2, do tài khoản của bị can cùng Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang nên chuyển trả 8 tỷ đồng cho ngân hàng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên yêu cầu xem xét lại tội danh rửa tiền.

Ngô Phú Cường thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cáo trạng nhận định, căn cứ vào lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì lời khai của Cường không có căn cứ mà chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Theo kết luận của cáo trạng, Ngô Phú Cường đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 2.999,6m2 là hành vi rửa tiền.

Ngô Phú Cường thành lập Công ty TNHH MTV Sông Thoại đăng ký tên Ngô Thanh Lam (con của Cường) làm Giám đốc, nhưng toàn bộ hoạt động của công ty này đều do Cường điều hành và trực tiếp giao dịch thanh toán. Ngô Thanh Lam không biết Cường bán cát không xuất hóa đơn để trốn thuế nên Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngô Thanh Lam là có căn cứ.

Đối với hành vi của những người đại diện cho các công ty, doanh nghiệp mua cát của bị can Cường không xuất hóa đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có công văn gửi cơ quan thuế nơi có trụ sở của các công ty, doanh nghiệp yêu cầu làm rõ việc kê khai thuế theo quy định nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời nên tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, thực hiện hành vi phạm pháp trong một thời gian dài với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Ít ai biết rằng Cường "cát" chỉ mới học hết lớp 3.

6 người trong một gia đình bị bắt vì ném 'bom xăng' đoàn cưỡng chế thu hồi đất Vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan cùng 4 người con, cháu bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi dùng "bom xăng", hung khí tấn công đoàn cưỡng chế thu hồi đất, khiến 5 cảnh sát bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) chiều nay (25/11) cho biết vừa khởi tố, bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố bị can khởi tố vụ án hình sự bộ công an bắt tạm giam tỉnh an giang tp. long xuyên khám xét chỗ ở

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở xã trộm xe máy02:03

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy như... trong phim hành động02:53

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người đàn ông quỳ gối van xin khi bị đánh tới tấp trong quán bida

07:34:21 08/01/2025

Mâu thuẫn khi đánh bida, anh Đ. tại Đắk Nông bị 2 người khác xông tới đánh, đấm và dùng gậy bida đánh thẳng vào người. Dù nạn nhân quỳ gối, chắp tay van xin nhưng vẫn bị tấn công.

Lấy lời khai người chặn đầu xe tải ở TPHCM, thách thức "đường này của tao"

06:09:48 08/01/2025

Cơ quan chức năng xác định T. là người cầm đá chặn đầu xe tải, thách thức tài xế trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"

05:48:22 08/01/2025

Khai về lần gặp đầu tiên với ông Nguyễn Đức Sinh và Trần Sỹ Thanh, bị cáo Vân cho biết, hôm đó ông sang phòng ông Lưu Bình Nhưỡng và vô tình gặp .

Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"

05:45:19 08/01/2025

Để ngụy trang pháo nổ nhằm vận chuyển từ Gia Lai ra miền Bắc tiêu thụ, đối tượng đã bỏ pháo vào trong các thùng hàng có vỏ ngoài ghi hạt điều .

Ở viện Xuân Son nhớ bánh chuối, chủ quầy ở Nam Định hứa đãi miễn phí 1 năm

05:30:52 08/01/2025

Chia sẻ với phóng viênDân trí, anh Vũ Đạt cho biết, lượng khách hàng tăng mạnh so với cách đây một tuần. Hai vợ chồng luôn tay luôn chân từ đầu giờ chiều đến tối.

Xét xử cựu cán bộ Sở NN&PTNT nhận hối lộ và nhóm bảo kê ở Kiên Giang

05:16:10 08/01/2025

Từ vụ gây rối trật tự công cộng ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Công an đã mở rộng điều tra và phát hiện thêm các bị cáo có hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Sai lầm lớn nhất của bị cáo là nhận "cám ơn" 300.000 USD

05:13:16 08/01/2025

Sau khi Công ty Sao Đỏ đồng ý, bị cáo Cường thuê bị cáo Phương hàng ngày đếm số lượng tàu hút cát của Công ty Sao Đỏ. Căn cứ vào số lượng tàu hút cát để bị cáo Cường có cơ sở lấy tiền.

Thiếu niên 16 tuổi chế hàng trăm quả pháo nổ để bán

22:01:42 07/01/2025

Cơ quan chức năng vừa phát hiện, thu giữ hơn 200 quả pháo banh nổ do một thiếu niên 16 tuổi đặt mua nguyên liệu, thuốc nổ trên mạng rồi tự chế để bán kiếm tiền tiêu Tết...

Phá chuyên án vận chuyển pháo nổ quy mô lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh

21:42:57 07/01/2025

Chiều 7/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam do Huỳnh Văn Ngô (SN 1973, ngụ thị xã Hòa Thành)...

Khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ gần 5.000 viên ma tuý tổng hợp

21:37:56 07/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 4.815 viên ma tuý tổng hợp.

Hà Nội: Công an điều tra vụ tài xế Grab bị tấn công

21:35:40 07/01/2025

Vào sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại vụ việc xô xát nằm trên địa bàn phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoạn video được ghi lại bằng camera hành trình của một xe ô tô đang di chuyển trên đường.

Chuyển cơ quan điều tra hồ sơ sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

15:20:57 07/01/2025

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đào tạo nghề, cũng như sử dụng tài sản công tại trường này gây thất thoát lên đến gần 19,4 tỷ đồng.