Khởi tố 9 vụ buôn lậu qua biên giới Tây Ninh
Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm, trên tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh này, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp, các mặt hàng “ nóng” là thuố.c l.á điếu ngoại, rượu ngoại, ngoại tệ, gỗ, đường cát Thái Lan, thuố.c tân dược, hàng kim khí điện máy…
Trên địa bàn tỉnh cũng nổi lên hiện tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo các loại từ Campuchia vào Việt Nam. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời, tích cực góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển pháo các loại trên địa bàn. Các thành viên trong BCĐ 389 cũng nêu lên một số khó khăn trong công tác phòng chống buôn lậu như: Các đối tượng lợi dụng khu vực cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng; các đối tượng cho người theo dõi, giám sát lực lượng chống buôn lậu; một số đối tượng rất manh động, sử dụng phương tiện chở hàng lậu là ghe máy, xe mô tô có phân khối lớn chạy với tốc độ cao, gây khó khăn cho lực lượng chức năng…
Cơ quan chức năng Tây Ninh kiểm tra xe chở hàng qua biên giới. Ảnh: T.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng – Trưởng BCĐ 389 đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu thuố.c l.á theo Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường điều tra nắm chắc diễn biến tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại…
Theo BCĐ 389 Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng và BCĐ 389 các huyện, thành phố đã phát hiện và bắt giữ 1.040 vụ buôn lậu với 562 đối tượng. Hàng hóa, tang vật phát hiện vi phạm chủ yếu, gồm: ngoại tệ (425.700 USD), thuố.c l.á (269.101 gói), rượu ngoại (248 chai), m.a tú.y tổng hợp (12.916 viên và 549,3 gram)…
Các lực lượng chức năng cũng phát hiện 47 vụ vi phạm kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, vi phạm quy định ghi nhãn mác hàng hóa, không có nguồn gốc, xuất xứ; phát hiện 17 vụ vi phạm kinh doanh phân bón quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, nội dung công bố không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Các lực lượng chức năng cũng cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 553 vụ, với số tiề.n hơn 8 tỷ đồng; đã khởi tố 9 vụ với 17 đối tượng.
Video đang HOT
Theo Danviet
Vụ gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc: Bác toàn bộ kháng cáo
Gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc, tiếp tay cho đối tượng "rút ruột" hơn 80 tỷ đồng tiề.n hoàn thuế của nhà nước.
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, sáng 5/7, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ tổ chức buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế GTGT đối với bị cáo Lê Dũng (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) cùng 35 đồng phạm về cac tội buôn lậu, lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
TAND Cấp cao tại TPHCM đa bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của 32 bị cáo và kháng cáo xin giảm án của 4 bị cáo khác. Theo đo, toa tuyên y án chung thân đối với 3 bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Lam Tuyền) và Hứa Châu (sinh năm 1964, giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc). Liên quan đến vụ án, 32 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án 1 năm tù đến 30 năm tù với các tội danh khác nhau.
Hang loat can bô hai quan lanh an.
Theo ban an, Tuyền và Dũng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án. Sinh ra ở Long An, học chưa hết lớp 8, Tuyền lên TPHCM lập nghiệp. Là người có nhan sắc, tham vọng làm giàu, Tuyền lần lượt đứng ra thành lập nhiều công ty "ma" để làm ăn phi pháp.
Lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp, Tuyền nảy sinh ý định kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế.
Ban đầu, Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát, Hứa Châu - giám đốc các công ty tư nhân. Tuy nhiên, biết thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, cả hai đặt vấn đề với Lê Dũng (giám đốc doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).
Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20 tấn gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TPHCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuố.c l.á trị giá 23,6 tỷ đồng. Tuyền đã móc nối với một loạt cán bộ hải quan để họ làm ngơ việc này.
Tương tự, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng lấy danh nghĩa công ty ký 145 hợp đồng khống với nội dung bán thuố.c l.á và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền, sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT là 134,5 tỷ đồng.
Để có được những bộ hồ sơ, tờ khai hải quan khống, Tuyền, Dũng và đồng phạm tiếp tục "lót tay" hàng chục quan chức, cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. Họ làm thủ tục xin hoàn thuế được 80,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Sau này, Tuyền và Dũng tiếp tục ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỷ đồng để làm thủ tục hoàn hơn 40 tỷ đồng tiề.n thuế, song chưa hoàn tất thì bị phát hiện.
Theo HĐXX, bị cáo Lê Dũng là giám đốc công ty, là người điều hành và có quyền hành cao nhất nhưng lại ký hợp đồng khống và chỉ đạo cấp dưới ký hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng, được chia xe SH, 150 triệu và 2.000 USD từ việc làm phi pháp.
Ngoài ra, Lê Dũng còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống buôn lậu 20 tấn gạo nhưng khai là 3.000 thùng thuố.c l.á có giá trị 23 tỉ đồng; gây thất thoát 17 tỉ đồng trong hành vi khác. Bị cáo Lê Dũng đã phạm tội như tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai nên đơn kháng cáo kêu oan là không có cơ sở chấp nhận.
Lê Dung không đươc giam an.
Xet hành vi của bị cáo Tuyền, HĐXX nhận thấy: bị cáo Bích Tuyền đã thuê người lập hồ sơ cho Lê Dũng xuất khẩu gạo nhưng khai là thuố.c l.á để chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế đã cấu thành tội buôn lậu; đưa tiề.n cho hải quan để thông quan lô hàng đã phạm tội đưa hối lộ; ngoài ra, bị cáo Tuyền đã chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế và trục lợi từ tiề.n buôn lậu.
Chính Tuyền là người đưa tiề.n cho các đồng phạm khác để đưa cho các công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã hình thành tội "Đưa hối lộ" nên việc kháng cáo kêu oan cũng không có cơ sở chấp nhận.
Hưa Châu va Bui Bich Tuyên lanh an chung thân.
Xuân Duy
Theo Dantri
26 hải quan nhận tiề.n 'bôi trơn' bị bác đơn kêu oan Tòa nhận định hồ sơ vụ án, lờ.i kha.i các nhâ.n chứn.g... thể hiện các cán bộ hải quan An Giang và TP HCM đã nhận tiề.n của doanh nghiệp. Ngày 5/7, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kêu oan của 26 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan. HĐXX tuyên...