Khởi tố 7 nghi phạm chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng tiền hoàn thuế

Ngày 7.10, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 nghi phạm, do Trần Hữu Thọ (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Điều, H.Giang Thành, Kiên Giang) cầm đầu để điều tra về hành vi thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn, chiếm đoạt 110 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

ảnh minh họa

Cùng bị khởi tố với Thọ có Trần Thị Mỹ Chi (23 tuổi, con gái Thọ); Võ Thanh Tuyến (28 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Hòa, H.Giang Thành); Huỳnh Văn Trong (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, TX.Hà Tiên, Kiên Giang); Lâm Tuấn Phát (33 tuổi) và Võ Thị Thanh Thủy (34 tuổi, cùng ngụ P.2, Q.6, TP.HCM); Võ Phê Rô (38 tuổi, ngụ xã An Phú, H.Châu Thành, Đồng Tháp).

Theo cơ quan điều tra, Thọ và nhóm trên đã thành lập 7 công ty và 4 hộ kinh doanh “ma”, đăng ký kinh doanh tại H.Giang Thành, TX.Hà Tiên, TP.HCM và một địa phương ở Campuchia. Sau khi có giấy phép, các công ty và hộ kinh doanh này đều không hoạt động mà chỉ xuất khống hóa đơn mua bán, xuất khẩu hàng tạp hóa để chiếm đoạt 10% tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã xuất hóa đơn khống lên tới 1.100 tỉ đồng, chiếm đoạt 110 tỉ đồng tiền hoàn thuế chia nhau.

Theo TNO