Khởi tố 2 nữ nhân viên ngân hàng trong vụ ‘rút ruột’ hơn 7,1 tỷ đồng
Kiểm soát viên của một ngân hàng ở TPHCM giao tài khoản (user) cho một chuyên viên tín dụng. Người này sau đó đăng nhập chiếm đoạt tiề.n của hàng loạt khách hàng để chuyển trả nợ cá nhân.
Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tường An (36 tuổ.i, ngụ huyện Hóc Môn, là chuyên viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT cũng khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Hà (32 tuổ.i, ngụ quận 3, là kiểm soát viên ngân hàng của chi nhánh nói trên) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Phạm Thị Tường An. Ảnh: Công an cung cấp
Video đang HOT
Bị can Võ Thị Hà. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12/2020, Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng. Sau đó, Thường An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiề.n trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.
Võ Thị Hà (là kiểm soát viên ngân hàng) được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiề.n trên hệ thống nội bộ của ngân hàng. Tuy nhiên, vì chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ tháng 12/2021, Hà đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho Tường An để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.
Lợi dụng việc này, Tường An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng “user” của Hà để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiề.n mà khó bị phát hiện. Sau đó, Tường An tự tạo lệnh chuyển tiề.n đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiề.n nhằm chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Cơ quan CSĐT đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, Tường An đã chiếm đoạt số tiề.n hơn 7,1 tỷ đồng từ các tài khoản của nhiều khách hàng.
Hiện cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Người phụ nữ ở Hà Nội mất tiề.n vì chiêu lừa tặng quà dịp 20/10
Bà C. ở Hà Nội đã chuyển 50 triệu đồng cho kẻ lừ.a đả.o, nhưng sau đó lại bị yêu cầu chuyển thêm tiề.n.
Bà đã được công an và nhân viên ngân hàng can thiệp kịp thời.
Ngày 27/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cảnh báo về một chiêu lừ.a đả.o mới liên quan đến quà tặng tri ân ngày 20/10. Các đối tượng giả mạo nhân viên của các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống siêu thị nổi tiếng, thông báo về việc gửi quà tặng miễn phí. Sau đó, chúng tiếp cận nạ.n nhâ.n để lừ.a đả.o và chiếm đoạt tài sản.
Nhân viên ngân hàng và công an tuyên truyền cho bà C. Ảnh: CACC
Cụ thể, bà C. (SN 1964, trú tại quận Tây Hồ) đã thấy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung "YODY Thời Trang Mọi Nhà" tặng quà nhân ngày 20/10 cho khách hàng. Bà chủ động nhắn tin để nhận quà miễn phí và được một người tự xưng là chuyên viên chăm sóc khách hàng liên hệ.
Đối tượng này hướng dẫn bà thực hiện một số nhiệm vụ để có cơ hội nhận tiề.n và quà tặng. Do nhẹ dạ cả tin, bà C. đã chuyển khoảng 50 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà chuyển thêm tiề.n để nhận được phần quà lớn hơn.
Chiều 24/9, khi bà C. đến một ngân hàng trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) để chuyển thêm 40 triệu đồng, giao dịch viên nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên đã báo cho Công an phường Thụy Khuê. Sau khi được cán bộ công an và nhân viên ngân hàng thuyết phục, bà C. đã dừng lại và không chuyển tiề.n cho các đối tượng.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng hay tham gia các chương trình tri ân miễn phí. Đây có thể là chiêu trò lừ.a đả.o nhằm đán.h vào tâm lý thích quà tặng của nhiều người. Nếu gặp phải các trường hợp nghi vấn, người dân nên đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết.
Bẫy lừa của cựu nhân viên ngân hàng Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Đinh Trọng Huấn (sinh năm 1987, trú tổ dân phố Ngọc Anh, phường Phú Thượng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), nguyên nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thừa Thiên Huế đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối để lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n gần 22 tỷ đồng của đồng nghiệp và những...