Khởi tố 2 bị can buôn bán hàng giả trên không gian mạng
Ngày 16/6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong vụ buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Đây là vụ khởi tố đầu tiên mà lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp phát hiện và xử lý trên không gian mạng.
Cụ thể, ngày 13/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại khu vực Cổng khu đô thị GoldMark City phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Đồng thời, cơ quan này cũng ra Quyết định khởi tố 2 bị can là ông Lê Văn Hữu (Chủ sở hữu của lô hàng) và bà Trương Thị Thảo (quản lý kinh doanh hệ thống bán hàng online) về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Vụ việc được Đội QLTT số 24, Cục QLTT thành phố Hà Nội phát hiện và kiểm tra ngày 6/6/2023 sau thời gian dài theo dõi việc kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội và phát hiện dấu hiệu vi phạm tại điểm kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Time Coffee , số 117 Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.
Tiến hành kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng ghi nhận tại đây có 12 nhân viên đang thực hiện hoạt động kinh doanh: đăng bài, chốt đơn và đóng gói hàng hóa. Các hoạt động kinh doanh được thực hiện chủ yếu trên mạng xã hội với tài khoản “Viên sủi Lady – chính hãng”.
Hàng hóa tại thời điểm này gồm có 70 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady hỗ trợ săn chắc vòng ngực (20 viên/hộp). Trên nhãn sản phẩm thể hiện thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH SUPHARMCO; Địa chỉ: Tầng 4, DV01-LK32 khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. 21 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vinslim V3 hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo (20 viên/hộp); thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GENIX; Địa chỉ: Tầng 5, số 8 ngõ 80 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 46 hộp Collagen Firming Sleeping Mark do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài.
Video đang HOT
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.
Đại diện Công ty TNHH SUPHARMCO khẳng định 70 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe LADY trên không phải là sản phẩm của công ty.
Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nam thanh niên đi xe moto đứng tại Cổng chào khu đô thị Goldmark City trên xe vận chuyển 1 thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra thực tế, hàng hóa trong thùng chứa 30 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady không có hóa đơn chứng từ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Công ty TNHH SUPHARMCO. Người vận chuyển khai, nhận số hàng trên tại địa chỉ tại Tòa nhà Time coffe để giao cho khách hàng.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định, chủ của toàn bộ lô hàng là ông Lê Văn Hữu và bà Trương Thị Thảo (quản lý kinh doanh hệ thống bán hàng online).
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng cho biết đã thuê địa điểm Tầng 4, Tòa nhà Time Coffee, số 117 Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội để kinh doanh online trên mạng xã hội facebook.
Có mặt với lực lượng chức năng tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH SUPHARMCO khẳng định 70 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe LADY trên không phải là sản phẩm của công ty TNHH SUPHARMCO, công ty cũng không ủy quyền phân phối sản phẩm trên cho chủ số hàng đang được kiểm tra.
Nhận thấy vụ việc kinh doanh các sản ph ẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên có dấu hiệu tội phạm về buôn bán hàng giả là thực phẩm, Đội QLTT số 24 đã bàn giao lại toàn bộ hồ sơ vụ việc và hiện trạng hàng hóa tại điểm kinh doanh cho Cơ quan điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Huy Cường, Đội trưởng Đội QLTT số 24, Cục QLTT TP.Hà Nội cho biết, đây là vụ khởi tố đầu tiên trên không gian mạng do lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp phát hiện và xử lý. Trong thời gian tới, Đội QLTT số 24 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát không chỉ trên thị trường truyền thống mà cả hoạt động kinh doanh trên các nên tảng số, trên môi trường mạng.
Triệt phá đường dây lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty
Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ án lập 59 công ty ma, lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.
Ngày 5.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 4 bị can về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và 1 bị can về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Số hóa đơn công an thu giữ. Ảnh PHAN TUẤN VŨ
Trong đường dây này, công an xác định việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương...
Nhóm này khai nhận, từ 5 năm trước đã mua CMND, CCCD ở các tiệm cầm đồ và lấy CMND của người thân để thành lập 59 công ty "ma". Trong số đó có 49 cty tại TP.HCM, 10 cty tại Đồng Nai.
Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng chào bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Nghi phạm H.Đ.N.M.Tr (được xác định cầm đầu đường dây) phối hợp thành lập 31 cty "ma" rồi xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn GTGT cho gần 4.000 cty khác nhau trên 35 tỉnh thành, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.
Số con dấu công an thu giữ. Ảnh CTV
Sau quá trình điều tra, đầu tháng 3.2023 Công an TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các nghi phạm trong đường dây; khám xét 9 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Ngoài ra, công an tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ khống liên quan trong vụ án.
Hiện PC03 mở rộng điều tra đối với 28 công ty "ma" còn lại và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân môi giới, đơn vị mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, các đối tượng giúp sức khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên Báo Điện Biên Phủ Ngày 13/4, Công an TP Điện Biên Phủ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Trưởng phòng Kinh tế Nội chính Báo Điện Biên Phủ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 4/4, Nguyễn Mạnh...