Khoe tiềm lực trăm tỷ, lừa đảo hàng loạt khách hàng

Bùi Thanh16:24 31/07/2023

Chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng đầu tư, hai lãnh đạo Công ty Forex Toàn Cầu lãnh 30 năm tù.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 31/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn Cầu) 18 năm tù và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính Công ty Toàn Cầu) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Quân là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu). Công ty chuyên hoạt động về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán), đại lý, môi giới, đấu giá; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý…

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa.

Với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Toàn Cầu, Nguyễn Hoàng Quân đã “nâng” vốn điều lệ, từ 300 triệu đồng (con số thực tế do CQĐT xác định) lên 100 tỷ đồng nhằm mục đích “khoe tiềm lực” lớn mạnh của công ty, tạo niềm tin, thu hút khách hàng.

Video đang HOT

Sau khi thành lập, để có vốn, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vào công ty. Quân đã yêu cầu cấp dưới và nhân viên “nổ” rằng Công ty Toàn Cầu đang kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Ngoài ra, Quân còn “tiết lộ” Công ty Toàn Cầu liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại công ty này hàng triệu USD…

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 – 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Toàn Cầu thông qua các Hợp đồng hợp tác giao dịch, Hợp đồng ủy thác do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký với khách hàng kèm theo cam kết: hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng….

Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Nguyễn Hoàng Quân đã trực tiếp ký 11 hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tổng cộng Quân và Hoàng đã ký các hợp đồng giao dịch, ủy thác và chiếm đoạt của 45 khách hàng (đây là những bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng) chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng với vai trò là người chủ mưu, trực tiếp ký và chỉ đạo, ủy quyền cho cấp dưới ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy thác với khách hàng, Nguyễn Hoàng Quân, dưới sự giúp sức tích cực của Bùi Huy Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng.

Tại tòa, Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Tổng giám đốc lừa đảo của khách hàng hơn 25 tỷ đồng

Ngày 28/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn cầu) và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 21/3/2011, Nguyễn Hoàng Quân đăng ký là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán), đại lý, môi giới, đấu giá; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý...

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập Công ty, Quân chỉ có khoảng 300 triệu đồng. Việc đăng ký vốn điều lệ cao nhằm mục đích để cho khách hàng tìm hiểu về Công ty Toàn Cầu thấy được tiềm lực, "sức mạnh" tài chính, qua đó tin tưởng và dễ dàng hợp tác.

Sau khi thành lập, để có vốn phục vụ cho đầu tư, kinh doanh của Công ty và cá nhân, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới đã tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào Công ty.

Để khách hàng an tâm, tin tưởng gửi tiền, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc Công ty Toàn Cầu đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh đang có hiệu quả. Ngoài ra Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết Công ty Toàn Cầu đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại Công ty này hàng triệu USD...

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Toàn Cầu thông qua các Hợp đồng hợp tác giao dịch, Hợp đồng ủy thác do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký với cam kết: "Công ty có uy tín và tài sản, cam kết sử dụng tiền đầu tư để kinh doanh hàng hóa, cam kết hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng...".

Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Nguyễn Hoàng Quân đã trực tiếp ký 11 Hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 Hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tổng cộng Quân và Hoàng đã ký các hợp đồng giao dịch, ủy thác và chiếm đoạt của 45 khách hàng, chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng. Đây là những bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng.

Cơ quan điều tra xác định, với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, Nguyễn Hoàng Quân là người chủ mưu, trực tiếp ký và chỉ đạo, ủy quyền cho cấp dưới ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy thác với khách hàng. Bùi Huy Hoàng là người giúp sức tích cực cho Quân nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Do vậy Quân và Hoàng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Đại diện VKND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân 20 năm tù và Bùi Huy Hoàng từ 6-8 năm tù.

HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 31/7.

VKS đề nghị buộc 2 bị cáo vụ chơi số đề nộp lại hơn 38 tỉ đồng Trong vụ án đánh bạc hơn 38 tỉ đồng, VKS đề nghị buộc hai bị cáo đầu vụ phải nộp lại toàn bộ số tiền trên. Ngày 13-2, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) tiếp tục xét xử vụ 13 bị cáo bị truy tố về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo môi giới đại lý nguyễn hoàng quân bùi huy hoàng công ty toàn cầu công ty forex toàn cầu khách hàng đầu tư

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chặt đứt đường dây ma túy của cặp vợ chồng ở ngã ba Cai Lang

08:41:14 15/12/2024

Lực lượng cảnh sát đột kích căn nhà thuê ở ngã ba Cai Lang (TP.Đà Nẵng), chặt đứt đường dây ma túy của vợ chồng Tâm, Oanh vốn lợi dụng kiệt hẻm ngoằn ngoèo để giao dịch ma túy.

Giấu ma túy trong khẩu trang để mang đi bán

08:38:32 15/12/2024

Ngày 14.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) đối với nhóm bị cáo phạm tội mua bán trái phép ma túy.

Triệt phá các tụ điểm bay lắc trong bar, karaoke

08:34:30 15/12/2024

Liên tiếp trong thời gian qua, Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng bất ngờ đột kích các cơ sở vui chơi, giải trí, triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy.

Tổ 238 tuần tra đêm, ngăn chặn nạn đua xe, tụ tập gây rối

08:31:10 15/12/2024

Trước tình trạng thanh, thiếu niên ngổ ngáo tụ tập mang theo hung khí, sử dụng xe mô tô, xe máy điện dàn hàng ba, hàng tư không đội mũ bảo hiểm gây náo loạn trên các tuyến phố

TP.HCM: Truy xét 4 thanh niên hành hung người lúc rạng sáng

22:05:42 14/12/2024

Ngày 13.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) xác minh, truy xét nhóm 4 thanh niên hành hung dã man người đi đường lúc rạng sáng cùng ngày trên địa bàn P.Hiệp Phú.

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động

22:00:04 14/12/2024

Nhóm cướp thuê nhà dàn dựng thành trụ sở cơ quan công an, thuê ô tô làm phương tiện gây án, làm giả chứng minh công an nhân dân, còng số 8 để nhập vai cảnh sát hình sự như phim hành động.

FBI, Nhà Trắng nhận định về loạt 'UAV bí ẩn' xuất hiện ở Mỹ

20:17:34 14/12/2024

Các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục cho rằng những UAV bí ẩn chưa gây mối đe dọa nào về an toàn và an ninh quốc gia, dù các nghị sĩ tiếp tục lo ngại.

Khởi tố 16 bị can liên quan đến trục lợi tiền bảo hiểm

19:20:12 14/12/2024

Trong số 16 bị can, có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm ; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và 1 bị can bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu q...

Nợ nần nhiều, nhóm đối tượng rủ nhau thuê ô tô rồi mang đi bán, cầm cố

19:17:22 14/12/2024

Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã đến các cơ sở kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái thuê xe, sau đó làm giấy tờ giả rồi mang đi thế chấp, cầm cố hoặc bán lại.

Hai anh em họ dàn cảnh "cháy xe" để lừa đảo tài sản người đi đường

19:12:25 14/12/2024

Đây là hai đối tượng đã dùng thủ đoạn dàn cảnh bịa ra chuyện xe người đi đường bị cháy, thay phụ tùng để trục lợi.

Khởi tố nhóm đối tượng bán giấy tờ giả từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng

19:00:53 14/12/2024

Các đối tượng trên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức .

Truy bắt nóng hai kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

14:50:27 14/12/2024

Hai thanh niên ở Tiền Giang do cần tiền trả nợ và tiêu xài đã rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Một đối tượng bước vào trong đập tủ kính để cướp vàng rồi ra xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Có thể bạn quan tâm

Ba Lan thu hồi loạt tác phẩm nghệ thuật có trị giá trên 186.600 USD bị đánh cắp

Thế giới

08:45:12 15/12/2024

Việc thu hồi các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ giá trị văn hóa của Ba Lan mà còn là sự nỗ lực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra và chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ông nội đến thăm cháu, bật khóc trước hành động của con dâu cũ

Góc tâm tình

08:44:45 15/12/2024

Ly hôn 3 năm, chồng cũ không đến thăm và chu cấp cho con gái. Thỉnh thoảng, ông nội của con tôi đến thăm, mang cho cháu ít bánh trái.

Hà Trí Quang: "Tôi may mắn gặp Thanh Đoàn đúng lúc tình yêu gần như sụp đổ hết"

Sao việt

08:43:07 15/12/2024

Nếu Quang không sống tốt hay làm điều có ích cho xã hội thì ông trời sẽ không cho Quang có được may mắn như vậy , Hà Trí Quang nói.

Kỳ diệu du lịch nông nghiệp: Làng quê Việt Nam là kho báu triệu đô

Du lịch

08:10:46 15/12/2024

Từ những làng quê hẻo lánh, người dân phải rời bỏ ra đi kiếm sống. Nhưng đổi thay như phép màu nhờ du lịch đã cho thấy kho tàng ẩn giấu ở mỗi vùng nông thôn.