Kháng cáo đòi tiền trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng DAB

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó TGĐ DAB) rút đơn kháng cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử đối với bà Xuyến.

Ngày 12/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á- DAB ra xét xử phúc thẩm .

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo kêu oan của ông Trần Đạo Vũ (cựu Phó TGĐ DAB, kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội), Lương Ngọc Quý (cựu Giám đốc DAB, Chi nhánh Hà Nội).

Bị cáo Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó Giám đốc DAB, Chi nhánh Hà Nội) kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Liên quan đến vụ án, Ngân hàng DAB kháng cáo toàn bộ nội dung liên quan đến DAB, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho DAB theo hướng sửa bản án sơ thẩm , chấp nhận toàn bộ yêu cầu của DAB gồm: Buộc Công ty An Phát có nghĩa vụ thanh toán cho DAB toàn bộ nợ gốc và lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng là hơn 431 tỷ đồng; Buộc Công ty Tràng An cùng Công ty An Phát thanh toán khoản nợ hơn 46 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó TGĐ DAB) rút đơn kháng cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử đối với bà Xuyến.

Tại tòa, các luật sư đề nghị triệu tập Văn phòng công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Văn phòng công chứng Nguyễn Tú tại Hà Nội, đề nghị triệu tập Công ty Tràng An.

Trong đó, Công ty Tràng An được HĐXX cấp phúc thẩm triệu tập với tư cách người liên quan nhưng vắng mặt. Hai văn phòng công chứng không có trong trong danh sách triệu tập của Tòa án.

Đại diện VKS cho rằng, vụ án có nhiều bị cáo, bên liên quan kháng cáo. Luật sư đề nghị triệu tập thêm bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bên cạnh đó phía DAB có kháng cáo bổ sung nên VKS đề nghị hoãn tòa để triệu tập thêm bên liên quan.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hoãn tòa để triệu tập bên liên quan vào ngày khác.

Trước đó, hồi tháng 6/2022, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Trần Phương Bình (cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á- DAB) mức án 10 năm tù vì tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp chung với hai bản án trước, ông Trần Phương Bình phải thi hành án tù chung thân.

Cùng tội danh, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó TGĐ DAB) nhận 11 năm tù. Tổng hợp với bản án cũ, bà Xuyến phải thi hành mức án 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).

Các bị cáo Trần Đạo Vũ (cựu Phó TGĐ DAB, kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội), Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó Giám đốc DAB, Chi nhánh Hà Nội) và Lương Ngọc Quý (cựu Giám đốc DAB, Chi nhánh Hà Nội) cùng nhận án 5 năm tù.

Về dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm buộc bà Phan Thúy Mai phải bồi thường gần 76 tỷ đồng cho DAB; Công ty An Phát phải bồi thường 108 tỷ đồng cho DAB. Ngoài ra, 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án được tuyên trả lại cho Công ty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản tiền 108 tỷ đồng mà công ty này buộc phải bồi thường cho DAB.

Theo bản án sơ thẩm, từ 2007- 2014, một số cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty TNHH Star Hair, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng DAB.

Bà Phan Thúy Mai, Giám đốc Công ty An Phát đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với TGĐ Ngân hàng DAB Trần Phương Bình và Phó TGĐ Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát), vận động để ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng lớn.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 184 tỷ đồng.