Khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt
Chiều tối ngày 20/4, lực lượng công an và viện kiểm sát đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt tại địa chỉ 142 Đội Cấn ( Hà Nội).
Lực lượng chức năng có mặt tại tòa nhà nơi đặt trụ sở Công ty Trí Việt từ khoảng 19h ngày 20/4 (Ảnh: Thế Hưng).
Tối 20/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.
Ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, cùng 3 cá nhân khác đã bị bắt để điều tra về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Chiều tối ngày 20/4, lực lượng công an và viện kiểm sát đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt tại địa chỉ 142 Đội Cấn (Hà Nội).
Việc khám xét trụ sở Công ty CP chứng khoán Trí Việt kéo dài hơn 2 tiếng, từ khoảng 19h đến hơn 21h30 vẫn chưa kết thúc.
23h10, lực lượng chức năng rời khỏi trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt trên xe Fortuner biển xanh.
Lực lượng chức năng kết thúc việc khám xét lúc hơn 23h đêm (Ảnh: Thế Hưng).
Chiếc xe biển xanh rời khỏi trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Ảnh: Thế Hưng).
Kết thúc buổi khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt ( Video: Thế Hưng).
Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB) tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương. TVB hiện hoạt động với các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các hoạt động tài chính khác.
Hồi cuối tháng 1, Công ty chứng khoán Trí Việt bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 310 triệu đồng vì nhiều vi phạm; trong đó bị phạt 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đề nghị truy tố 43 bị can đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền...
Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc".
Theo kết luận điều tra, Bạch và Nhu có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" qua hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com (hai trang web này có máy chủ đặt tại Thụy Điển, được hình thành qua nhiều lần thay đổi nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng).
Các đối tượng cầm đầu: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.
Hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp.
Theo đó, người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1-1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Nếu muốn chơi thì con bạc phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano, Binance... (máy chủ đặt tại nước ngoài) hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác. Ví điện tử này có liên kết với tài khoản game. Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo ETH hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên hai trang web trên; tạo tài khoản trên trang game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.
Các đối tượng liên quan vụ án đánh bạc.
Để thu hút người chơi, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bị can Bạch, Nhu và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, xe ô tô,... và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán , có dấu hiệu rửa tiền.
Tại Cơ quan điều tra, bị can Nhu khai nhận bắt đầu chơi tiền ảo từ năm 2016. Đến năm 2020, Nhu được Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) thuê làm tổng đại lý phát triển trang web queenpro.com tại Việt Nam (trang web đổi tên nhiều lần thành swiftonline.live để né tránh cơ quan chức năng), hưởng lợi bình quân 20.000 USD/tuần.
Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, khám xét nơi ở của những người có liên quan, thu giữ lượng tang vật rất lớn.
Ngoài ra, Nhu còn lôi kéo các bị can: Nguyễn Thị Phương Thùy (người quen), Phạm Thị Mai Ngân (người quen), Phạm Tấn Nhớ (bạn bè), Phạm Nguyễn Thiên Sa (em họ của Ngân), Phạm Thị Ngọc Bích (em gái Ngân) và một người chưa rõ lai lịch tham gia đánh bạc.
Nhu dùng tiền thu lợi để đầu tư bất động sản, mua nhà, căn hộ tại TP Hồ Chí Minh. Do lo sợ bị Công an phát hiện, Nhu còn thông qua Phạm Thị Mai Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia; chuyển cho Bhatia Mohit giữ 8 triệu USD và chuyển cho anh ruột là Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD...
Huỳnh Long Bạch khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ tháng 1/2021. Quá trình vận hành trang web nagaclubs.com, Bạch tuyển Nguyễn Đắc Quý, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thu Thúy... giữ các vị trí như marketing, IT, kế toán, lập trình. Các bị can này được người chơi cũ gửi đường link tạo tài khoản tham gia đánh bạc.
Hiện CQĐT đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web nói trên.
Như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an các quận, huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc này.
Khám xét, Công an thu giữ: 65 máy tính, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 xe ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vậy có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng. Công an xác định số lượng tiền giao dịch gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái
Điều tra biến động tài sản liên quan Tập đoàn FLC tại Quảng Ngãi Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng rà soát các tài sản liên quan đến FLC tại Quảng Ngãi, phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an. Ngày 14/4, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng Quảng Ngãi rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá...