2 em gái Trịnh Văn Quyết vừa bị bắt giúp anh trai “thao túng chứng khoán” như thế nào?
Mới đây bà Trịnh Thị Thuý Nga và Trịnh Thị Minh Huế là em gái của Chủ tịch FLC bị khởi tố, bắt tạm giam vì giúp anh trai thao túng thị trường chứng khoán.
Mới đây cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trịnh Thị Minh Huế là cán bộ Ban kế toán thuộc tập đoàn FLC và bà Trịnh Thị Thuý Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS để điều tra, làm rõ về tội danh “ thao túng thị trường chứng khoán”.
Bà Minh Huế và Thuý Nga đều là em gái của ông Trịnh Văn Quyết. 2 bà này là những người đã “giúp sức” cho anh trai Văn Quyết “thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo số liệu đến cuối năm 2019, Trịnh Thị Minh Huế từng sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu ROS ( FLC Faros).
Tuy nhiên, do ông Trịnh Văn Quyết năm 2020 đã rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Faros, nên thông tin về lượng cổ phiếu của Trịnh Thị Minh Huế đến nay cũng không còn được công bố.
Ngoài ra, Trịnh Thị Minh Huế từng sở hữu 204.000 cổ phiếu của Chứng khoán FLCS. Hiện nay, FLCS đã đổi tên thành chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế không còn sở hữu cổ phiếu của công ty chứng khoán này.
Video đang HOT
Còn bà Trịnh Thị Thúy Nga (SN 1979) – em gái Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS kể từ năm 2018.
Vốn điều lệ của Chứng khoán BOS 969,2 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành 96,9 triệu cổ phiếu.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 vừa công bố của chứng khoán BOS cho thấy, doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 93 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2020 ghi nhận 151 tỷ đồng.
Nhờ chi phí hoạt động giảm mạnh nên lợi nhuận kế toán trước thuế của Chứng khoán BOS vẫn tăng 25 lần đạt 37,2 tỷ đồng.
Danh mục tự doanh của Chứng khoán BOS chủ yếu là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC.
Trong vụ việc liên quan đến hành vi “thao túng thị trường chứng khoán” vừa qua của ông Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức.
Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
Các tài khoản đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.
Tại các phiên tăng giá, nhóm 20 tài khoản chứng khoán đặt mua 77% tổng khối lượng mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94,% của nhóm.
Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/ cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá “trần” cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586đ/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, Chủ tịch tập đoàn FLC giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586đ/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán với số tiề.n 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiề.n khoảng 530 tỉ đồng.
Vì sao em gái tỉ phú Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam?
Bị can Trịnh Thị Minh Huế được xác định đã giúp sức cho anh trai mình là tỉ phú Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can 3 tháng đối với Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, để điều tra về tội danh "thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.
Công an khám xét trụ sở Tập đoàn FLC hôm 29.3. Ảnh ĐẬU TIẾN ĐẠT
Được biết, bị can Trịnh Thị Minh Huế là người em gái thứ 2 của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam cũng với tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Tên tuổ.i của bị can Huế không mấy xa lạ với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong "cơn đại sóng" của cổ phiếu Công ty CP FLC Farros (mã ROS) những năm trước.
Năm 2017, bị can Huế đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu của ROS. Cổ phiếu này sau đó liên tục lập đỉnh (mức cao nhất 187.500 đồng) và Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bán ra hàng chục triệu cổ phiếu. ROS sau đó đã lao dốc không phanh, hiện có mức giá chỉ còn 7.400 đồng/cổ phiếu khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Hiện bị can Huế đang sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu ROS (chiếm 0,21% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) trị giá khoảng 8,8 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can này cũng sở hữu hơn 2,2 triệu cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán BOS (mã ART) - một trong công ty thuộc hệ sinh thái FLC với tổng giá trị khoảng 14,5 tỉ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan, C01 xác định bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo
Từ ngày 1.12.2021 đến ngày 10.1.2022, 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức trong nhóm Trịnh Văn Quyết đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm.
Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1.12.2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, tỉ phú Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiề.n 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiề.n khoảng 530 tỉ đồng.
Bắt em gái tỉ phú Trịnh Văn Quyết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán thuộc Tập đoàn FLC, đồng phạm với tỉ phú Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ngày 4.4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết...