Kết thúc điều tra vụ Ngân hàng Xây dựng: Thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng
Ông chủ Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9.000 tỷ đồng.
Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt Kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”,”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, tới các bị can trong vụ án; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can.
Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9.000 tỷ đồng
Theo Kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng (VNBC) được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNBC thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữa cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.
Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Qua bàn tay lèo lái của Phạm Công Danh, VNBC đã thiệt hại trên 9 nghìn tỷ đồng.
Video đang HOT
Đề nghị truy tố 5 bị can tội “Cố ý làm trái…” gây thiệt hại 7.000 tỷ đồng
Ở tội danh này, theo Cơ quan điều tra, ngoài Phạm Công Danh thì còn có 4 bị can khác là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.
Các bị can đã lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNBC 62 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 gây thiệt hại 182 tỷ đồng; Thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng; Phạm Công Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5 nghìn tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; Rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; Rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.
Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh và các bị can đã gây thất thoát cho VNBC từ hành vi “Cố ý làm trái…” là 7.000 tỷ đồng.
33 bị can “Vi phạm về cho vay…”, gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng
Liên quan tới tội danh này, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý là tài sản đảm bảo được nâng khống về giá trị.
Cơ quan điều tra cũng xác định một số khoản vay của các công ty khác nhau, nhưng lại có chung tài sản thế chấp. Số tiền thiệt hại với tội danh này là 2.000 tỷ đồng.
4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm…”
Đó là Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Theo cơ quan điều tra, 4 bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNBC, để xảy ra việc Phạm Công Danh và các đồng phạm rút số tiền gần 19 nghìn tỷ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát, còn của các cơ quan liên quan.
Nguyên chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh từng có tiền án 6 năm tù
Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh là bị can chính, chủ mưu phạm tội “Cố ý làm trái…” và “Vi phạm quy định cho vay…”. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Phạm Công Danh có thái độ khai báo không thành khẩn, đối phó với cơ quan điều tra. Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền trên 9 nghìn tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại.
Đáng lưu ý là Cơ quan điều tra cũng phát hiện Phạm Công Danh trước khi làm Chủ tịch VNBC, Danh cũng có tiền án là 6 năm tù với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”…
Về tội “Cố ý làm trái…” và “Vi phạm quy định…” có 7 bị can là Phạm Công Danh; Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VBBC); Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Đình Quyết (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên trưởng Ban kiểm soát VNBC); Phan Minh Tùng (nguyên phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) và Bạch Quốc Hảo (nguyên phó giám đốc công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB).
4 bị can bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái…” là Phạm Văn Thép (nguyên giám đốc công ty An Phát); Trần Văn Bình (nguyên tổng giám đốc công ty Trung Dung); Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên giám đốc công ty Hương Việt) và Lê Công Thảo (nguyên giám đốc Trung tâm CNTT VNBC).
25 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay…” gồm Lê Khắc Thái (nguyên phó giám đốc VNBC Chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Việt Thắng (nguyên phó giám đốc VNBC Chi nhánh Lam Giang) và các bị can nguyên là cán bộ của 2 chi nhánh VNBC Sài Gòn, Lam Giang cùng giám đốc các công ty do Phạm Công Danh lập ra.
Theo Tân Châu
Theo_VOV
Xét xử vụ án gây thất thoát gần một nghìn tỷ đồng tại Agribank
Ngày 22-10, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng gây thiệt hại 966 tỷ đồng tại Công ty Dệt kim Đông Phương và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 6. Đây là một trong tám vụ án lớn được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử trước Đại hội lần thứ XII của Đảng. Có 11 bị cáo bị xét xử, bao gồm năm bị cáo nguyên là cán bộ Agribank chi nhánh 6; sáu bị cáo thuộc Công ty đầu tư xây dựng Tấn Phát, Công ty Thanh Phát, Công ty Dệt kim Đông Phương, Công ty siêu mẫu Việt. Trong đó, bị cáo Dương Thanh Cường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tấn Phát là người cầm đầu.
Theo cáo trạng, dù không có khả năng tài chính nhưng Dương Thanh Cường vẫn thành lập nhiều công ty với số vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng và thuê người lập hồ sơ vay vốn ngân hàng đầu tư bất động sản. Năm 2006, Cường đứng ra nhận huy động vốn để đầu tư vào dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng của Công ty Dệt kim Đông Phương trên cơ sở 17 nghìn m2 đất của Đông Phương đang chuyển mục đích sử dụng. Cường chỉ đạo cho cấp dưới lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại số 10 đường Âu Cơ của Công ty Đông Phương cùng với bất động sản tại số 44 đường An Dương Vương (quận 8) do công ty của Cường đứng tên.
Được Cường đặt vấn đề vay tiền, Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc Argribank chi nhánh 6 chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo thẩm định. Dù biết dự án này chưa được phê duyệt, tài sản bảo đảm chỉ là chứng nhận tạm thời không được cầm cố, thế chấp, nhưng cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh 6 vẫn thẩm định và cho vay. Đến tháng 10-2007, Cường tiếp tục chỉ đạo công ty con lập hồ sơ vay 628 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6 để thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Tương tự, dự án này cũng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 23 bất động sản mà Cường đem thế chấp chưa được chuyển nhượng cho Công ty Thanh Phát nhưng lãnh đạo Agribank chi nhánh 6 vẫn ký hợp đồng. Đến thời điểm bị khởi tố vụ án (9-2012), hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh 6 hơn 966 tỷ đồng.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 28-10.
Theo_Báo Nhân Dân
Ba cán bộ Agribank hầu toà vì gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng Tòa án Nhân dân TPHCM bắt đầu đưa ra xét xử vụ án cho vay sai quy định tại Agribank chi nhánh 7 gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng. Ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án cho vay sai quy định xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh 7 (Agribank chi...