Kết luận điều tra bổ sung vụ Agribank Chi nhánh Cần Thơ
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank Chi nhánh Cần Thơ.
Hiện cơ quan an ninh điều tra đang làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân
Liên quan đến vụ án, trước đó vào cuối tháng 12/ 2017, TAND TP Cần Thơ, VKSND TP Cần Thơ đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án này.
Kết luận bổ sung xác định giá trị thiệt hại mà các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Bùi Tuấn Anh, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt đã gây cho Agribank Việt Nam là hơn 304 tỉ đồng.
Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ cho rằng, theo Bộ luật TTHS năm 2003 thì Agribank Việt Nam là nguyên đơn dân sự. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2018 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực, Cơ quan ANĐT xác định Agribank Việt Nam là bị hại trong vụ án, đồng thời đã triệu tập, lấy lời khai đại diện ngân hàng này theo đúng quy định pháp luật. Kết quả làm việc, Agribank Việt Nam yêu cầu xử lý các cá nhân gây thiệt hại cho họ theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Cơ quan ANĐT cho rằng, Giám đốc và nhân viên Công ty Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ đã có sai phạm trong việc thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản theo yêu cầu của khách hàng và phát hành các chứng thư thẩm định giá không đúng với quy định. Tuy nhiên, những người này không được hưởng lợi gì từ việc làm trên.
Video đang HOT
Lý do, Giám đốc và nhân viên công ty Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ vẫn ký và đề xuất phát hành các chứng từ thẩm định là muốn tạo doanh thu cho công ty, ổn định việc làm.
Đặc biệt, tình tiết TAND TP Cần Thơ yêu làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định tội danh truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, hành vi của Nhân có yếu tố cấu thành tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ khẳng định có đủ yếu tố xác định hành vi của bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT xác định, trong quá trình điều tra xác định Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân sử dụng số t.iền hơn 68 tỷ đồng (trong đó có 10 tỷ đồng trả t.iền bà Huỳnh Thị Ngô mà bị can Nhân đã mượn mua siêu thị Citimart) từ các khoản vay tại Agribank Cần Thơ để sử dụng vào mục đích cá nhân, có dấu hiệu tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau”, kết luận điều tra nêu rõ.
Hoàng Tùng
Theo Dantri
Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án liên quan 3 cựu cán bộ Agribank Cần Thơ
Nguồn tin của PV Dân trí cho biết TAND TP Cần Thơ đã có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, cười tươi khi bị bắt
Nguồn tin cho biết, lý do tòa trả hồ sơ là vì có sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của bị cáo; chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu giá trị thiệt hại; xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành các thủ tục tham gia tố tụng; cần thiết thu thập, xem xét, đ.ánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Tòa đề nghị bổ sung 8 vấn đề: Xác định chính xác lý lịch, thân nhân của bị cáo; Xác định thống nhất số liệu về giá trị thiệt hại bởi đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có giá trị thiệt hại đặc biệt lớn nên yêu cầu cơ quan điều tra và viện kiểm sát tiến hành xác minh, đ.ánh giá chứng cứ toàn diện và thống nhất cách tính thiệt hại trong vụ án này.
Đồng thời xác định nguyên đơn dân sự trong vụ án và thực hiện thủ tục triệu tập thu thập chứng cứ tham gia tố tụng của nguyên đơn dân sự theo quy định; xác định nội dung và lý do các tài liệu đã được đ.ánh số bút lục nhưng không có trong hồ sơ vụ án; vấn đề liên quan đến số t.iền gửi tiết kiệm tại Agribank Cần Thơ; Mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị cáo và vấn đề tội danh của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, hành vi của Nhân có yếu tố cấu thành tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, đầu tháng 11/2017, VKSND TP Cần Thơ có cáo trạng truy tố 3 cựu cán bộ lãnh đạo ngân hàng Agribank Cần Thơ gồm Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc ); Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc); Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng tín dụng). Và 3 lãnh đạo doanh nghiệp cùng bị truy tố gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến). Cả 6 đều bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,
Trước đó, kết luận điều tra của Công an Cần Thơ chỉ xác định mức thiệt hại trên 292 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở cáo trạng này viện kiểm sát xác định các bị can gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ gần 400 tỷ đồng (tăng trên 100 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải và Trần Huy Liệu đã lợi dụng các quy định, chính sách của nhà nước về cho vay, đặc biệt là chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, câu kết cùng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi và chuyên nghiệp; lập thành nhóm công ty, câu kết nâng khống giá trị tài sản thế chấp, lập hồ sơ, chứng từ khống để vay vốn ngân hàng, nhận hỗ trợ lãi suất.
Số t.iền này sau khi được rút ra từ ngân hàng đã được sử dụng sai mục đích, như kinh doanh bất động sản, sử dụng vào mục đích cá nhân... gây thiệt hại nặng nề cho nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Các bị can Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt mặc dù biết rõ Nhân câu kết với các nhân viên, cán bộ ngân hàng nâng khống giá trị tài sản để thế chấp vay t.iền nhưng vẫn lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, chứng minh mục đích sử dụng vốn.
Sau khi nhận được t.iền, các bị can Thi, Đạt đã rút chuyển t.iền cho Nhân tiêu xài cá nhân, sử dụng sai mục đích.
Hoàng Tùng
Theo Dantri
Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Ngân hàng Agribank Cần Thơ Chiều 8/3, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Hải (53 t.uổi), nguyên giám đốc Ngân hàng NN-PTNN, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). Nguyễn Hình Đạt Nhân,...
