Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hái ra t.iền nhờ chơi chứng khoán, theo tờ The Telegraph dẫn nguồn từ Ủy ban Đối ngoại thuộc quốc hội Anh ngày 2.3.
IS lấy số t.iền cướp được từ các ngân hàng trong thời gian chiếm thành phố Mosul (Iraq) để chơi chứng khoán tại các thị trường t.iền tệ hợp pháp ở Trung Đông – Ảnh minh họa: Reuters
Cụ thể, IS bỏ túi 20 triệu USD mỗi tháng nhờ lấy số t.iền cướp được từ các ngân hàng trong thời gian chiếm đóng thành phố Mosul (Iraq) hồi năm 2014 để chơi chứng khoán tại các thị trường t.iền tệ hợp pháp ở Trung Đông.
IS còn vơ vét t.iền từ quỹ thanh toán lương hưu mà chính phủ Iraq chi trả cho người dân ở Mosul để đổ vào chứng khoán. Lợi nhuận thu được từ chứng khoán sau đó chảy ngược vào túi của IS thông qua các thể chế tài chính ở Iraq và Jordan. Điều đáng nói là giới chức ở hai nước này đều không hay biết về dòng chảy t.iền trên.
Video đang HOT
Chơi chứng khoán hiện là một nguồn thu nhập chính của IS, bên cạnh t.iền buôn lậu dầu khí và cướp bóc của người dân sống ở những vùng thuộc quyền kiểm soát của tổ chức này. Trong cuộc bố ráp Mosul hai năm về trước, IS chiếm được khoảng 429 triệu USD từ các ngân hàng ở đây.
Danh Toại
Theo Thanhnien
IS kiếm hàng chục triệu đô nhờ đầu cơ t.iền tệ
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dùng t.iền mặt cướp được từ các ngân hàng ở Iraq để đầu cơ trên thị trường t.iền tệ quốc tế và thu về hàng chục triệu đô.
![IS kiếm hàng chục triệu đô nhờ đầu cơ t.iền tệ - Hình 1]()
Việc đầu cơ t.iền tệ giúp IS trở thành nhóm phiến quân giàu nhất thế giới. Ảnh minh họa: Telegraph
Theo Telegraph, thông tin trên được công bố trong cuộc điều trần của một tiểu ban do Bộ Ngoại giao Anh thành lập để kiểm định vai trò của Anh trong vấn đề tài chính của IS.
Trong phiên điều trần, ông John Baron, chủ tịch tiểu ban, đã yêu cầu làm rõ liệu chính phủ Anh, với cam kết hỗ trợ cắt đứt mạng lưới tài chính của IS, đã có hành động thích đáng để ngăn chặn hoạt động của nhóm này hay chưa. Cùng với buôn lậu dầu và tống t.iền, IS đang lấn sân sang tội phạm cổ cồn trắng và thu về nguồn lợi nhuận lớn.
IS ước tính cướp được hơn 400 triệu USD từ ngân hàng trung ương tại thành phố Mosul mà chúng chiếm đóng vào năm 2014. Chúng thu về tới 20 triệu USD mỗi tháng khi bơm số t.iền này vào các thị trường t.iền tệ hợp pháp ở Trung Đông.
IS cũng bòn rút t.iền lương hưu mà chính phủ Iraq đang chi trả cho các nhân viên nhà nước ở Mosul.
"Số t.iền mặt mà IS cướp được, cùng số lương hưu bị thất thoát, đã được chuyển vào các ngân hàng Jordan và thu về lại hệ thống này qua Baghdad", ông Baron nói.
Lợi nhuận được chuyển trở lại kho bạc của IS qua 'hawala", một hệ thống chuyển t.iền tự do, trong đó việc thanh toán t.iền mặt được thực hiện ở một nước sau khi tài sản có giá trị tương đương được đem ra thế chấp ở một nước khác.
Ông Tobias Ellwood, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Anh, thừa nhận có một lỗ hổng trong hệ thống tài chính địa phương nhưng cho hay giới chức đang nỗ lực khắc phục.
Hồi tháng 12, Ngân hàng Trung ương Iraq đã công bố danh sách 142 công ty trao đổi t.iền tệ mà Mỹ tình nghi đang chuyển t.iền cho IS và cấm các công ty này tham gia những cuộc đấu giá đôla được tổ chức hai lần mỗi tháng nhằm làm suy yếu mạng lưới tài chính của IS.
Anh Ngọc
Theo VNE
Iraq mở đợt tấn công lớn vào IS ở phía bắc Baghdad Các lực lượng an ninh Iraq hôm nay mở chiến dịch tấn công nhằm giành lại những khu vực ở phía bắc thủ đô Baghdad từ tay Nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng an ninh Iraq được điều động đến khu vực biên giới với Arab Saudi ngày 17/2. Ảnh: Reuters. Chiến dịch có sự tham gia của lực lượng chống khủng...
Tin mới nhất
Lo bài học Ukraine, Estonia tăng cường năng lực quân sự
05:42:48 03/07/2024
Quốc gia vùng Baltic thành viên EU đang tăng cường khả năng quân sự của mình, trong khi NATO cũng tăng cường hiện diện ở khu vực này.
Điện thoại di động bắt đầu hết thời vì cuộc cách mạng AI?
05:41:25 03/07/2024
Thời đại mà con người thường xuyên cúi mặt xuống chiếc điện thoại, thời hai ngón tay cái di chuyển với tốc độ ánh sáng trên màn hình smartphone đang dần kết thúc.
Kinh tế Eurozone ghi nhận dấu hiệu tích cực
21:31:32 02/07/2024
Con số này cho thấy lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu 2% - mức mà Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) coi là lý tưởng để vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa ổn định giá cả.
Hai quốc gia Đông Nam Á sẵn sàng cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Gaza
21:07:23 02/07/2024
Malaysia và Indonesia đã tham gia tích cực vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình. Tính đến cuối tháng 4, Malaysia có 862 nhân sự tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ. Trong khi đó, Indonesia có 2.715 nhân sự.
Lý do một thành viên NATO đột nhiên muốn gia nhập BRICS
21:00:55 02/07/2024
Vấn đề này cũng đã được thảo luận trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao BRICS tại Nizhny Novgorod, có sự tham dự của nhà ngoại giao hành đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Mong muốn gia nhập BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn toàn mới.
Ra mắt pin xe điện chỉ cần 5 phút để sạc gần đầy
20:26:14 02/07/2024
Đối với các mẫu xe điện hiện có trên thị trường, thời gian sạc lâu là nhược điểm lớn. Điều này kéo dài thời gian di chuyển của các chuyến đi và gây bất tiện cho những chủ xe chưa thể sạc đủ pin ô tô tại nhà.
Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm đá nhân tạo
20:14:00 02/07/2024
Ông Zack Smith - Thư ký Quốc gia của Liên minh Công nhân Xây dựng, Lâm nghiệp và Hàng hải (CFMEU) - ca ngợi quyết định này của chính phủ, cho rằng lệnh cấm sẽ cứu mạng sống của các công nhân xây dựng tại Australia.
Giới chức Australia lo ngại giới trẻ bị cực đoan hóa do môi trường trực tuyến
20:01:37 02/07/2024
Tại Australia, hiện có nhiều chương trình hỗ trợ của các tổ chức nhằm giúp các gia đình ứng phó với những thanh thiếu niên và người trưởng thành quan tâm đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
Dịch cúm gia cầm gây thiếu hụt trứng gà tại Australia
19:48:41 02/07/2024
Gần 10% số gà mái đẻ trứng ở Australia đã chịu ảnh hưởng của dịch này. Chính quyền khẳng định đã ngăn chặn virus thành công, song một số nhà bán lẻ đã đặt ra giới hạn về số lượng trứng khách hàng có thể mua.
Các hãng xe điện Trung Quốc để mắt đến thị trường Đông Nam Á
19:45:18 02/07/2024
Tại triển lãm ô tô ở Jakarta vào tháng 5, các hãng ô tô điện Trung Quốc cho biết sẽ ra mắt thêm nhiều mẫu xe hấp dẫn người tiêu dùng Indonesia.
Báo Mỹ giải mã 'cơn sốt' cà phê muối Việt Nam trên toàn thế giới
19:41:08 02/07/2024
Có lẽ nổi tiếng nhất trong số đó là cà phê trứng. Món đồ uống này có nguồn gốc từ Hà Nội, có lòng đỏ trứng thêm vào phần trên, đ.ánh bọt với sữa đặc vào cà phê.
Nhật Bản giới thiệu mô hình 'trái tim sống' đầu tiên trên thế giới
19:38:08 02/07/2024
Theo kế hoạch, mô hình trái tim sống iPS sẽ được trưng bày tại khu vực PASONA NATUREVERSE của Tập đoàn Pasona, trong khuôn khổ Triển lãm EXPO 2025 ở thành phố Osaka.
Có thể bạn quan tâm
"Chồng quốc dân" Hàn Quốc lột xác ngỡ ngàng ở phim mới, phản diện đẹp trai nhất 2024 là đây?
Thời điểm hiện tại, bộ phim Revolver đang rất được các tín đồ điện ảnh ngóng đợi. Lý do là bởi tác phẩm này có sự tham gia của dàn cast thực lực hàng đầu bao gồm Ảnh hậu Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon và Ji Chang Wook.
Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 50: An Nhiên gặp "quả báo" nhưng phản ứng của khán giả mới bất ngờ
An Nhiên tiếp tục chìm xuống đáy sâu khi tất cả những người xung quanh đều quay lưng lại với mình. Cô ta trở nên mất kiểm soát và bắt đầu đi tấn công nhiều người.
Lộ diện trang phục dạ hội chính thức của Lydie Vũ tại bán kết Miss Supranational 2024
Trong đêm bán kết Miss Supranational 2024, Lydie Vũ sẽ diện thiết kế Butterfly gown (áo choàng bướm) của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Chiếc váy được lấy cảm hứng từ chính hành trình thoát kén , vượt khỏi vùng an toàn của Lydie để đến với hành ...
Lịch thi đấu PUBG Mobile World Cup 2024 mới nhất
Dưới đây là lịch thi đấu giải quốc tế PUBG Mobile World Cup 2024, một phần trong sự kiện Esports World Cup diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út.
Lần thứ 3 ghi nhận trăn cầu vồng Brazil sinh sản đơn tính
Con trăn cầu vồng Brazil có tên là Ronaldo, sống trong một vườn thú thuộc đại học City of Portsmouth, Anh, gây bất ngờ cho các nhân viên chăm sóc khi cho ra đời 14 con trăn con.
Tuyệt chiêu làm bánh chuối vàng ươm, vỏ giòn rụm bên trong mềm ngọt nhìn mà ứa nước miếng
Để có được những chiếc bánh chuối rán siêu dài, giòn ngon, vàng ươm đẹp mắt như ngoài hàng cũng cần có bí quyết.
'MV Rockstar của Lisa: Một sản phẩm khoa trương'
Trước hàng loạt những tranh cãi, chỉ trích dành cho ROCKSTAR, chuyên trang âm nhạc hàng đầu Anh Quốc NME đã có bài viết review, đ.ánh giá khách quan về sản phẩm âm nhạc trở lại của Lisa.
Người trẻ Trung Quốc 'tiết kiệm phục thù', có người xài chỉ 1 triệu đồng/tháng
Tiết kiệm phục thù đã trở thành xu hướng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, khi giới trẻ nước này nỗ lực tiết kiệm.
11 công thức nước uống giải độc, giảm cân
Thức uống giải độc được làm từ trái cây và rau quả có đặc tính chống oxy hóa và lợi tiểu, giúp cải thiện chức năng đường ruột, góp phần giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng.
'Vùng đất câm lặng' tạo ấn tượng hiếm thấy với khán giả qua 3 phần phim
Sau 3 năm sản xuất, thương hiệu phim khoa học viễn tưởng - kinh dị Vùng đất câm lặng ( A Quiet Place ) đã trở lại và nhận được sự đón nhận hiếm thấy từ khán giả.
8 năm ly hôn biến Brad Pitt và Jolie từ người yêu hóa người dưng thế nào?
Cuộc sống của Brad Pitt và Angelina Jolie ở thời điểm hiện tại rất trái ngược. Trong khi Brad Pitt bị các con xa lánh, từ bỏ họ, Angelina Jolie lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của 6 người con.