Hứa Thị Phấn liệt giường, cấp dưới tâm thần, phiên tòa thiếu bị cáo chủ chốt
Liên tiếp liên quan tới các đại án tại các ngân hàng, nhưng do bị bệnh, mất 93% sức khỏe nên bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt tại các phiên tòa.
Ngày 15/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử đối với Hứa Thị Phấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Hứa Thị Phấn tiếp tục hầu tòa
Cùng bị đưa ra xét xử là 5 cấp dưới của bà Phấn gồm: Bùi Thị Kim Loan (41 t.uổi, kế toán công ty TNHH Phú Mỹ, Phó Giám đốc công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn).
Bị cáo Lâm Kim Dũng (64 t.uổi, cựu Giám đốc công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959, cựu Giám đốc công ty địa ốc Phúc Nguyễn) và Lâm Hứa Quỳnh Trinh (36 t.uổi, cựu thủ quỹ kiêm thủ kho ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Lam Giang), Phạm Hồng Hảo (41 t.uổi, cựu nhân viên ngân hàng Đại Tín).
Bị cáo Hứa Thị Phấn đang được điều trị tại bệnh viện
Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 1.338 tỷ đồng, tại Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín (TRUSTBank). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 15 – 25/11.
Theo truy tố, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, bà Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ, nhân viên NH Đại Tín
Cụ thể, chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch BCH Công đoàn), Nguyễn Kim Thanh (Phó phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư ngân hàng) làm các thủ tục để NH đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư.
Video đang HOT
Số t.iền này, bà Phấn không sử dụng vào dự án như hợp đồng hợp tác mà chiếm đoạt cá nhân, đến nay chối bỏ trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng Đại Tín.
Sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc công ty TNHH Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn góp vào công ty TNHH Phú Mỹ từ Hứa Thị Phấn, bà Chi đã thanh lý hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho NH Đại Tín toàn bộ gốc và lợi nhuận khoản t.iền hơn 136 tỷ đồng mà NH đã đầu tư vào dự án khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B bị Hứa Thị Phấn chiếm đoạt.
Cáo trạng cho rằng, NH Đại Tín đầu tư không bị mất hơn 136 tỷ đồng này, nên thiệt hại thực tế của NH Đại Tín là hơn 901 tỷ đồng.
Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.
Kẻ liệt giường, người tâm thần
Ngoài hành vi trên, bà Phấn còn bị cáo buộc đã chỉ đạo bà Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản ở TP.HCM và Khánh Hòa.
Bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT và ban điều hành NH Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 437 tỷ.
Việc mua các bất động sản này diễn ra vào thời điểm NH Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến việc 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của NH.
Theo cáo buộc, tổng số t.iền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của NH Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng. Trong vụ án này, bà Phấn bị coi là chủ mưu và chịu trách nhiệm về toàn bộ số t.iền chiếm đoạt. Các bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hứa Thị Phấn.
Hiện, bà Phấn vẫn đang nằm viện vì bị mất 93% sức khỏe vì các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường nên đến nay CQĐT chưa thể hỏi cung.
Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng quyết định đình chỉ điều tra, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đối với ông Nguyễn Kim Thanh (chồng bị can Loan).
VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX căn cứ vào kết quả điều tra tại tòa để quyết định trách nhiệm bồi thường của từng bị cáo.
Thanh Phương
Theo vietnamnet.vn
“Đại gia” Hứa Thị Phấn lại bị truy tố
Ngày 15/10, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn, trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.
Các bị can bị đề nghị truy tố tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo.
"Đại gia" Hứa Thị Phấn lại bị truy tố.
Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Cụ thể, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, để Phấn chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Kết luận điều tra còn nêu rõ những thiệt hại nêu trên cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp ngân hàng loại D (loại yếu kém). Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến TrustBank nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, thực hiện tái cơ cấu, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng ngày 30/1/2015 để gánh toàn bộ hậu quả nêu trên.
Liên quan tới vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Vĩnh Mậu (Phó chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc), Lâm Hồng Trinh (Phó tổng giám đốc), Ngô Kim Huệ (Phó tổng giám đốc) và Hứa Xường (thành viên HĐQT) là những người trực tiếp quản lý và quyết định hoạt động của ngân hàng.
Những bị can trên biết rõ ngân hàng Đại Tín không có chức năng kinh doanh, đầu tư bất động sản, biết rõ ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỉ lệ mua sắm tài sản cố định là vi phạm Luật các tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, các bị can đã bỏ mặc các quy định của pháp luật, ký hoàn thiện mọi thủ tục để ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các cá nhân trên đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hầu hết các bị can trên đã có 1 - 2 bản án do có hành vi phạm tội trong vụ Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh. Riêng bị can Hứa Xường đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế do có hành vi phạm tội trong vụ Hứa Thị Phấn giai đoạn 1.
Áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật tạo điều kiện cho 6 đối tượng trên có cơ hội sửa chữa và làm lại cuộc đời. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 6 bị can nêu trên.
Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TPHCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%.
Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2/11/2018, TAND cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng./.
Trân Định - Tuấn Anh
Theo baovephapluat
Đ.ánh c.hết người trêu ghẹo vợ mình, người đàn ông nhận 12 năm tù Thấy vợ bán hàng nước bị khách trêu ghẹo, người đàn ông trung niên đã dùng điếu cày đ.ánh khách, làm người này bất tỉnh, t.ử v.ong ngay tại quán. Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên án bị cáo Hoàng Văn Thêm (SN 1962, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 12 năm tù về tội " G.iết người". Bí...
