HSBC lại chi hàng chục triệu USD vì cáo buộc rửa t.iền
Ngân hàng HSBC vừa chấp nhận nộp cho giới chức Geneva khoản t.iền tương đương 43 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra về cáo buộc rửa t.iền nhằm vào chi nhánh nhà băng này ở Thụy Sĩ .
Chi nhánh HSBC ở Thụy Sĩ – Ảnh: Reuters
Theo Reuters, HSBC sẽ phải nộp 40 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 43 triệu USD. Số t.iền này dùng để giải quyết cuộc điều tra về cáo buộc rửa t.iền mà các nhà chức trách Thụy Sĩ đang thực hiện với chi nhánh Private Bank của HSBC ở nước này.
Các công tố viên Geneva cho biết vụ dàn xếp của HSBC không làm ảnh hưởng đến các nhân viên đang công tác tại ngân hàng.
HSBC ở Thụy Sĩ đã bị các nhà làm luật chú ý sau khi cựu nhân viên IT Hérvé Falciani của nhà băng này trốn khỏi Geneva vào năm 2008. Falciani cầm theo các tập tài liệu được cho là bằng chứng cho thấy HSBC giúp khách hàng trốn thuế. Tập tài liệu trên sau đó bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông.
Từ đó đến nay, HSBC đối mặt với các cuộc điều tra của chính quyền Mỹ, Pháp và nhiều nước khác. Cơ quan giám sát các thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho rằng HSBC quản lý nội bộ kém và vi phạm nguyên tắc về hoạt động rửa t.iền.
Sau bê bối trên, nhà băng lớn nhất châu Âu đã xin lỗi khách hàng, nhà đầu tư và cho biết hoạt động của ngân hàng đã thay đổi đáng kể. Theo HSBC, cả các công tố viên ở Geneva cũng ghi nhận sự tiến bộ mà ngân hàng này đạt được trong thời gian qua.
Video đang HOT
Thu Thảo
Theo Thanhnien
Hàng Việt Nam sẽ "đánh chiếm" thị trường Trung Quốc trong tương lai?
Theo HSBC, vị trí địa lý và vị thế của Việt Nam trên hai thị trường dệt may và viễn thông cho thấy Việt Nam có điều kiện tốt để thâm nhập thị trường hàng tiêu dùng đầy triển vọng này.
Vị trí gần Trung Quốc là thách thức nhưng cũng chứa đựng nhiều cơ hội cho Việt Nam
Triển vọng cho Việt Nam rất hứa hẹn
Ngân hàng HSBC vừa công bố Báo cáo "Kết nối giao thông Việt Nam" trong đó nhận định, triển vọng cho Việt Nam rất hứa hẹn nhờ mức nhân công thấp và vị trí địa lý gần các nền kinh tế phát triển nhanh trong khu vực, dẫn đầu là Trung Quốc. Điều này giúp thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mạnh trong những năm gần đây.
Theo dự báo của HSBC, tăng trưởng trong trung hạn sẽ tiếp tục vì sự tăng trưởng của các ngành xuất khẩu hàng hóa giá trị gia tăng (thể hiện sự dịch chuyển từ sản xuất dệt may qua sản xuất sản phẩm công nghệ cao) sẽ bù lại sức tăng trưởng mạnh của nhập khẩu công nghiệp và hàng tiêu dùng. Xu hướng này sẽ giúp tài khoản vãng lai vẫn đạt giá trị thặng dư, hỗ trợ sự bình ổn hiện tại, và giúp giảm áp lực lạm phát khi giá các sản phẩm tiêu dùng bắt đầu tăng trở lại.
Báo cáo "Kinh Doanh" năm 2015 (Doing Business 2015) của Ngân hàng Thế giới (World Bank) xếp Việt Nam hạng 75 trong số 189 nền kinh tế xét về điều kiện thuận lợi trong giao thương quốc tế, vị trí này cao hơn hẳn Trung Quốc và Ấn Độ. Theo HSBC, điều này phản ánh vai trò của Việt Nam là một trung tâm thương mại trong khu vực và các nỗ lực xóa bỏ rào cản thương mại tự do của Việt Nam. Các thỏa thuận thương mại với khối ASEAN, Mỹ và châu Âu trong những năm sắp tới sẽ đảm bảo mở cửa thị trường cho các ngành xuất khẩu giá trị cao hơn và giúp giảm chi phí nhập khẩu.
Với bối cảnh này, HSBC dự đoán, tăng trưởng GDP thực của Việt Nam sẽ đạt hơn 5% mỗi năm trong một thập kỷ cho đến năm 2030. Tuy nhiên, triển vọng này có thể có một số rủi ro do sự chậm trễ của Chính phủ trong các hoạt động tái cấu trúc và sự thụt lùi trong đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng (cụ thể nguồn cung năng lượng) và các hiệp định thương mại có thể bị trì hoãn. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn cũng sẽ tác động đến thương mại.
Ngành hàng dệt may được kỳ vọng sẽ đóng góp gần 20% cho tăng trưởng của ngành xuất khẩu hàng tiêu dùng từ nay đến năm 2030. Việt Nam cũng đã tạo dựng được sự hiện diện trên thị trường viễn thông toàn cầu. Điều này giúp Việt Nam ở vị thế tốt để đáp ứng các nhu cầu đang tăng đối với hàng tiêu dùng tại khu vực châu Á mới nổi. Sau ngành dệt may, ngành công nghệ thông tin và viễn thông sẽ đóng góp nhiều thứ hai cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ 2015 đến 2030.
Trung Quốc sẽ là đối tác lớn nhất của Việt Nam không chỉ về nhập khẩu mà còn về xuất khẩu
Kỳ vọng lớn từ sản phẩm dệt may và viễn thông
Theo HSBC, vị trí địa lý của Việt Nam tại châu Á dễ dàng tiếp cận Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, giúp Việt Nam dễ dàng giao thương với các nước láng giềng có tốc độ phát triển nhanh. Các dự đoán của HSBC cho thấy, các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam từ nay đến năm 2030 là: Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia (tăng trưởng xuất khẩu đến các thị trường này ít nhất khoảng 14% mỗi năm). Tại khu vực châu Á mới nổi, thương mại tự do đã cải thiện trong những năm gần đây và các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa các nước thành viên trong khu vực châu Á cũng đang diễn ra.
Mặc dù Mỹ vẫn là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào năm 2013 song HSBC dự đoán Trung Quốc sẽ thay thế vị trí của Mỹ để trở thành đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào năm 2030.
Theo dự báo của HSBC, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ đạt từ 5,5% mỗi năm trong một thập kỷ đến năm 2030, chậm hơn giai đoạn 2000 - 2014 nhưng đó vẫn là mức tăng trưởng khá tốt. Trung Quốc có dân số lớn nhất trên thế giới và mức thu nhập cũng sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nền kinh tế cân bằng lại, bớt phụ thuộc vào đầu tư mà chuyển qua phụ thuộc nhiều hơn vào sức mua của người tiêu dùng. Vị trí địa lý và vị thế của Việt Nam trên hai thị trường dệt may và viễn thông cho thấy Việt Nam có điều kiện tốt để thâm nhập thị trường hàng tiêu dùng đầy triển vọng này.
Trong khi đó, Mỹ và Việt Nam có lịch sử quan hệ giao thương mạnh và đến năm 2030 Mỹ vẫn sẽ chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam và Mỹ là hai trong số 12 quốc gia tham gia đàm phán hiệp định TPP. Khi hiệp định này được chốt lại, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ có tính cạnh tranh cao hơn tại Mỹ và nhiều khả năng hiệp định TPP sẽ thúc đẩy giao thương giữa hai nước này - theo HSBC.
Về phía nhập khẩu, Trung Quốc và Hàn Quốc, hai nước xuất khẩu hàng đầu của khối châu Á mới nổi trong thập kỷ vừa qua sẽ tiếp tục là hai đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ nay đến năm 2030. Không chỉ có các vị thế vững mạnh trên thị trường máy móc công nghiệp (lĩnh vực nhập khẩu quan trọng nhất của Việt Nam), hai nước này cũng có các điều kiện vận chuyển hậu cần dễ dàng.
Trung Quốc có chung đường biên giới với Việt Nam và Hàn Quốc cũng là một nước rất gần với Việt Nam theo đường biển. Vào cuối năm 2015, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một hiệp định thương mại tự do được khối ASEAN và 6 đối tác mà các nước trong khối ASEAN đã ký kết các hiệp định thương mại khác sẽ được chốt lại và điều này sẽ đẩy mạnh hơn nữa giao thương trong khu vực.
Cùng với đó, HSBC cũng nhận định, nhập khẩu từ Ấn Độ sẽ tăng mạnh đóng góp 14% cho tổng tăng trưởng nhập khẩu trong thập niên này cho đến năm 2030, dự đoán Ấn Độ sẽ vượt qua Singapore và trở thành đối tác nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam.
Bích Diệp
Theo Dantri
Thêm 4 ngân hàng Thụy Sĩ nộp phạt để tránh bị truy tố Thêm 4 ngân hàng Thụy Sĩ phải dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khoản t.iền lên đến hàng triệu USD để tránh bị truy tố các hành vi giúp công dân Mỹ mở tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế. Societe Generale Private Banking là một trong 4 ngân hàng Thụy Sĩ mới đây phải nộp phạt cho Bộ tư...
