HSBC lại chi hàng chục triệu USD vì cáo buộc rửa tiền

Ngân hàng HSBC vừa chấp nhận nộp cho giới chức Geneva khoản tiền tương đương 43 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền nhằm vào chi nhánh nhà băng này ở Thụy Sĩ .

Chi nhánh HSBC ở Thụy Sĩ – Ảnh: Reuters

Theo Reuters, HSBC sẽ phải nộp 40 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 43 triệu USD. Số tiền này dùng để giải quyết cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền mà các nhà chức trách Thụy Sĩ đang thực hiện với chi nhánh Private Bank của HSBC ở nước này.

Các công tố viên Geneva cho biết vụ dàn xếp của HSBC không làm ảnh hưởng đến các nhân viên đang công tác tại ngân hàng.

HSBC ở Thụy Sĩ đã bị các nhà làm luật chú ý sau khi cựu nhân viên IT Hérvé Falciani của nhà băng này trốn khỏi Geneva vào năm 2008. Falciani cầm theo các tập tài liệu được cho là bằng chứng cho thấy HSBC giúp khách hàng trốn thuế. Tập tài liệu trên sau đó bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông.

Từ đó đến nay, HSBC đối mặt với các cuộc điều tra của chính quyền Mỹ, Pháp và nhiều nước khác. Cơ quan giám sát các thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho rằng HSBC quản lý nội bộ kém và vi phạm nguyên tắc về hoạt động rửa tiền.

Sau bê bối trên, nhà băng lớn nhất châu Âu đã xin lỗi khách hàng, nhà đầu tư và cho biết hoạt động của ngân hàng đã thay đổi đáng kể. Theo HSBC, cả các công tố viên ở Geneva cũng ghi nhận sự tiến bộ mà ngân hàng này đạt được trong thời gian qua.

Thu Thảo

Theo Thanhnien