Hôm nay, tuyên án vụ thất thoát hàng nghìn tỷ tại Agribank
Sau thời gian nghị án kéo dài, TAND Hà Nội sẽ đưa ra bản án cấp sơ thẩm đối với vụ án thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại Agribank.
Dự kiến, chiều nay (7/1), TAND Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với vụ án làm thất thoát gần 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Hà Nội. Trước đó, TAND Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử trong 8 ngày bắt đầu từ ngày 21/12/2015.
Theo cáo buộc, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng với 4 người quốc tịch nước ngoài giữ các vai trò, chức trách quan trọng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đã có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc lừa ngân hàng để vay t.iền rồi chuyển ra nước ngoài mua nguyên liệu.
Cựu giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương (giữa) tại tòa.
Các đối tượng đã lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt số t.iền được xác định gần 2.500 tỷ đồng.
Trong vụ án này có 18 bị cáo, trong đó Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, quê Nam Định) – cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội được xác định là đầu vụ.
Hàng loạt cán bộ có chức sắc của Ngân hàng Agribank cũng vướng vào lao lý trong vụ án này trong đó có: Phạm Thanh Tân (SN 1955, quê Thái Bình) – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, quê Nam Định) – cựu Ủy viên HĐQT Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Kiều Trọng Tuyến – cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam…
Ngoài ra, các cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Hà Tây (Cục Hải quan Hà Nội), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thông quan hàng hoá nhập khẩu của các đối tượng này đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cựu Phó chi cục trưởng Hải quan Hà Tây (cũ) cùng đồng phạm đã giải quyết thông quan hàng hoá trái quy định của luật quản lý thuế. Từ đó, Nhà nước bị thất thu, đồng thời gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm nước ngoài có được các bộ tờ khai hải quan để lừa Agribank Nam Hà Nội.
Video đang HOT
18 bị cáo bị cáo buộc các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, một loạt các bị cáo thừa nhận hành vi, trách nhiệm, tuy nhiên, nhiều bị cáo là cán bộ của Agribank cho rằng mình làm đúng chức trách, nhiệm vụ. Các bị cáo là cán bộ Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Hà Nội khai làm theo chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương – giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thừa nhận hành vi nhưng cho rằng, mình không vụ lợi, chưa bao giờ muốn làm trái quy định của ngân hàng. Bị cáo Phạm Thị Bích Lương tại lời nói sau cùng cũng đã gửi lời xin lỗi cán bộ, công nhân viên chức của Agribank vì những hành vi sai trái của mình.
Cựu Tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân thì thừa nhận trách nhiệm nhưng cho rằng việc mình bị truy tố là quá nặng. Một hành vi bị truy cứu hai tội danh.
Trong phần tranh luận, nhiều ý kiến của luật sư cho rằng, một số bị cáo không phạm tội và đề nghị HĐXX xem xét. 5 luật sư của bị cáo Phạm Thị Bích Lương thì đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Trước đó, cũng trong phần tranh luận, VKS đã đề nghị tuyên phạt Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền – cựu phó giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cùng 30 năm tù cho hai tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Phạm Thanh Tân – cựu Tổng Giám đốc Agribank mức án 20-22 năm tù giam cho hai tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 30 tháng tù đến 16 năm tù giam./.
Việt Đức
Theo_VOV
Các “sếp” Ngân hàng Agribank vướng lao lý trong vụ án gần 2.800 tỷ
Trong 18 bị can bị truy tố thì có 14 bị can là "sếp" và cán bộ thuộc Agribank.
Cơ quan tố tụng chuẩn bị đưa vụ án làm thất thoát gần 2.800 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội ra xét xử. Vụ án này liên quan đến hàng loạt "sếp" của Ngân hàng NN&PTNT.
Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam thành lập năm 2011, có t.iền thân là Công ty cổ phần Enzo Việt thành lập từ năm 2007, do một nhóm cổ đông người nước ngoài thành lập.
Các đối tượng đã có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân, tạo lập hồ sơ vay vốn để mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang....
Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Tổng cộng khoản t.iền bị các đối tượng l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt là hơn 2.523 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn gây ra khoản thiệt hại hơn 231 tỉ đồng trong quá trình thực hiện dự án.
Để xảy ra vụ án gây hậu quả nghiêm trọng này, các cơ quan tố tụng xác định một số cá nhân là cán bộ ngân hàng có các hành vi phạm tội.
Đứng đầu trong danh sách này là bị can Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, quê Nam Định) - cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Nam Hà Nội.
Bị can Phạm Thị Bích Lương được cơ quan tố tụng xác định là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định dẫn tới thiệt hại t.iền vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.
Hỗ trợ đắc lực cho bị can Lương trong hành vi vi phạm quy định về cho vay được xác định là Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, trú tại Hà Nội) - cựu Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Nam Hà Nội.
Với chức trách là người giúp Giám đốc Phạm Thị Bích Lương phụ trách tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Nam Hà Nội, Hiền đã tham gia lập hồ sơ nâng quyền phán quyết cho vay không có căn cứ, tham gia đề nghị Agribank Việt Nam nâng quyên phán quyết, trực tiếp tham gia giải ngân, thẩm định đối với Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam. Hiền đã không kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn sau khi cho vay nên không phát hiện việc Ngân hàng bị l.ừa đ.ảo.
Hai bị can Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền phải liên đới chịu trách nhiệm số t.iền số t.iền hơn 2.400 tỷ đồng. Hai bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng và tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
"Sếp" lớn nhất của Agribank Việt Nam vướng vào lao lý là bị can Phạm Thanh Tân (SN 1955, quê Thái Bình) - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam. Bị can Phạm Thanh Tân bị truy tố hai tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong quá trình điều hành bị can đã ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch số t.iền 75 triệu USD từ t.iền của Hội sở Agribank. Hậu quả, số t.iền này đã bị chiếm đoạt thông qua hành vi vi phạm quy định về cho vay của Phạm Thị Bích Lương và các đồng phạm.
Ngoài ra, bị can Tân còn thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đối với Công ty Lifepro Việt Nam liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ Dự án Dệt - Nhuộm - May của Công ty Enzo Việt. Hậu quả hành vi thiếu trách nhiệm là khoản t.iền 320 tỷ đồng được nâng thêm, trong đó giá trị thiệt hại là hơn 306 tỷ đồng.
Bị can Tân còn thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách Tổng giám đốc khi ký trình HĐQT ban hành nghị quyết và thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nghị quyết của HĐQT nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số t.iền giải ngân cho Công ty Liên doanh Lifepro vay bị giải ngân sai và chiếm đoạt trong giai đoạn giữ chức vụ Tổng giám đốc là gần 1.900 tỷ đồng. Tổng số t.iền thiệt hại liên quan đến hành vi của bị can Phạm Thanh Tân là hơn 2.100 tỷ đồng.
Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, quê Nam Định) - cựu Ủy viên HĐQT Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Là Ủy viên HĐQT của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện một số thẩm quyền, Hoàng Anh Tuấn đã ký quyết định nâng quyền phán quyết cho Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội cho Công ty Cổ phần Lifepro Việt Nam vay 400 tỷ đồng để liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ dự án Dệt - Nhuộm - May của Công ty Cổ phần Enzo Việt. Vì vậy Hoàng Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm liên đới về hậu quả thiệt hại xảy ra đối với khoản vay được nâng thêm là 320 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến một dự án của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn là người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền ký nghị quyết nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Nam Hà Nội theo các nghị quyết của HĐQT theo đề nghị của giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội, Ban tín dụng doanh nghiệp và tổng giám đốc Phạm Thanh Tân nâng quyền phán quyết cho Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội vay lên đến 150 triêu USD đối với Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, tạo ra những sơ hở để cho các bị can là nhà đầu tư chiếm đoạt số t.iền là t.iền vay của ngân hàng với số lượng đặc biệt lướn, không có khả năng thu hồi hơn 2.100 tỷ đồng.
Bị can Kiều Trọng Tuyến - cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đã ký phê duyệt nâng quyền phán quyết của Chi nhánh Nam Hà Nội cho Công ty Cổ phần Enzo Việt vay bổ sung vốn lưu động nay bị thất thoát, bị can Tuyến phải chịu liên đới trách nhiệm về thiệt hại trong giai đoạn này là hơn 231 tỷ đồng. Ngoài ra, từ khi bị can Phạm Thanh Tân được điều động sang công tác khác, Kiều Trọng Tuyến là phó giám đốc nhưng được phân công phụ trách thay nhiệm vụ của Phạm Thanh Tân. Từ thời điểm này đến khi vụ án được phát hiện thì Chi nhánh Nam Hà Nội còn giải ngân tiếp hơn 323 tỷ đồng. Do Tuyến không chỉ đạo sát sao theo trách nhiệm được giao nên số t.iền này đã bị chiếm đoạt. Tổng cộng bị can Tuyến phải liên đới chịu trách nhiệm là hơn 564 tỷ đồng.
Ngoài 5 "sếp" của Agribank thì còn hàng loạt cán bộ của ngân hàng này bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng./.
Việt Đức
Theo_VOV
Bóc vụ liên doanh Lifepro lừa Agribank 2.700 tỷ đồng Agribank đã bị một số đối tượng nước ngoài l.ừa đ.ảo, gây thiệt hại lên đến hơn 2.700 tỷ đồng. Nhưng chính các cựu cán bộ cấp cao của ngân hàng này đã giúp hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt. Trong số 18 bị can của vụ án, có 13 bị can nguyên là cán bộ của Agribank Theo cáo...
