hồ sơ vay vốn

Khởi tố giám đốc quỹ tín dụng nhận hối lộ ở Ninh Bình

Qúa trình điều tra làm rõ, bị can Hoài là người đã có hành vi đưa hối lộ cho các bị can Thái và Thuần, với mục đích để "làm nhanh" các thủ tục sang nhượng, cho, tặng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của...

Tuyên phạt án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Chiều 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh bắt đầu tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án.

“Đại gia” dầu khí giúp Trương Mỹ Lan rút hơn 1.720 tỉ đồng từ SCB

Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc SCB phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào

Gây “sốt” vì đòi nợ bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng tại tòa

Tại phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm, dư luận đặc biệt chú ý đến bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty Tường Việt. Bị cáo này...

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa nhiều hồ sơ để chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, phục vụ cho mục đí...

Khởi tố bảo vệ quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,7 tỉ đồng

Là bảo vệ kiêm lái xe của một quỹ tín dụng nhân dân, nhưng Hưởng đã bịa ra thông tin gian dối có thể xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Nhân viên ngân hàng lừa giải ngân, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của khách

Với lý do phải giải ngân qua một tài khoản trung gian để hợp thức hóa khoản vay, Pháp đã lừa đảo, chiếm đoạt của 2 khách hàng với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Chánh thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau

Ngày 8/11, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tiến hành bắt tạm giam ông Tăng Gia Phong (SN 1966), Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

Những giám đốc ‘bù nhìn’ trong vụ thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng tại DAB

Tuy nhiên, những người này chỉ làm công ăn lương, bị phụ thuộc, ký hồ sơ vay theo chỉ đạo của ông Khánh, không được bàn bạc, không biết tổng thể và không được hưởng lợi gì. Đồng th...

TS. Cấn Văn Lực: Hồ sơ vay vốn đang xếp hàng chờ sẵn, dòng tiền sẽ không “chảy” vào đầu cơ

Chuyên gia giả sử sơ bộ, lượng vốn bình quân khoảng 20% dành cho thị trường bất động sản thì trong đó có 67% cho vay mua nhà và còn 33% cho vay đầu tư bất động sản như số liệu báo ...

Phá ổ nhóm lừa đảo “khủng” thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân

Các đối tượng đã móc nối thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước, được phân theo nhiều nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp...v.v.. để rao bán nhằm ...

“Nổ” quen cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn chiếm đoạt tiền

Hằng khai nhận đã đưa ra thông tin giả là có quen biết với cán bộ ngân hàng chính sách, có thể làm hồ sơ vay vốn với lãi suất thấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hạ màn vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền “khủng”

Đây là vụ án kéo dài nhiều năm với nhiều đối tượng dùng những thủ đoạn tinh vi, lập hàng trăm hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền "khủng"

Nhìn lại năm 2021: Người lao động không ngừng sáng tạo, vượt khó đi lên

Bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, lực lượng công nhân lao động đã trải qua một năm đầy sóng gió

Bến Tre: Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn

Bến Tre đang đẩy nhanh việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg Quyết định số 25 của...

Ưu tiên hàng đầu cho việc cấp vốn vay hỗ trợ trả lương người lao động

Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phê duyệt cho vay 39 người sử dụng lao động với trên 45 tỷ đồng để trả lương cho trên 12.000 lượt người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Nhân viên VIB bị điều tra về việc chiếm dụng 800 triệu đồng

Chi nhánh ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ở Đà Nẵng đã đình chỉ công tác một nhân viên tín dụng vì bị khách hàng tố cáo chiếm dụng 800 triệu đồng.

Doanh nghiệp vay tiền trả lương người lao động như thế nào?

Người sử dụng lao động sẽ được duyệt mức vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng, để trả lương ngừng việc cho người lao động

VKS trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trầm Bê cùng đồng phạm

Theo VKSND tối cao, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Chân tướng 5 nghi can dùng chiêu mới ‘hốt’ tiền tỷ của ngân hàng

Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với trung tâm an ninh của công ty Fe Creadit điều tra, triệt phá ổ nhóm làm giả hồ sơ vay vốn thông qua ứng dụng $NAP.

Bắc Ninh: Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, các đối tượng đã bàn bạc làm tài liệu giả để mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Nữ cán bộ ‘chuyên trách giảm nghèo’ tham ô gần 7,4 tỉ đồng thế nào?

Để tránh bị kiểm tra, phát hiện trong thời gian dài, Loan nộp lãi đầy đủ các khoản vay, có trường hợp trả một phần gốc giống như có hộ nghèo vay vốn thật.

Ngày 15/5, xử lại vụ “bốc hơi” hơn 44 tỷ đồng tại Công ty tài chính cao su

Theo dự kiến, ngày 15/5/2019, TAND TP. Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra Công ty TNHH một thành viên Tài chính Ca...

Vụ Chủ tịch phường xác nhận cho vợ vay vốn thoát nghèo: Người vay khai báo không trung thực

Liên quan đến sự việc một số cán bộ phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, được Chủ tịch xác nhận cho vay tiền thoát nghèo, phía Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, nhiều hộ ...

Lập khống hồ sơ “nẫng” của 5 ngân hàng hơn 200 tỷ đồng

Kinh doanh thua lỗ, Dương đã nảy ý định làm hồ sơ giả qua mặt cán bộ ngân hàng, rút số tiền "khủng" để trang trải nợ nần...

Trả hồ sơ vụ Agribank Mạc Thị Bưởi

Ra tòa, 3 bị cáo nguyên là giám đốc và 2 phó giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi đổ lỗi cho nhau mà không có chứng cứ chứng minh. Do còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên HĐXX quyết địn...

Tiếp tục tranh luận 4.500 tỷ đồng vụ án Phạm Công Danh

Hôm nay (29.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư tiếp tục tranh luận về khoản tiền 4.500 tỷ đồng...

Phạm Công Danh rất khó kiện CB đòi 4.500 tỉ đồng

Các luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh cho rằng việc làm rõ khoản tiền 4.500 tỉ đồng mà Danh dùng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB, sau này là CB)) là trách nhiệm ...

Đại án VNCB: Phạm Công Danh có thể khởi kiện CB đòi 4.500 tỉ đồng

Theo đại diện Viện kiểm sát, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ được xác định đã hòa vào dòng tiền chung không thể tách riêng. Nhằm đảm bảo quyền lợi, ông Phạm Công Danh có thể...

Phiên tòa xử em trai ông Đinh La Thăng bất ngờ nghỉ 4 ngày

Theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về việc làm rõ số tiền 19 tỷ đồng Đinh Mạnh Thắng và Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt, HĐXX đã tuyên bố dừng phiên tòa trong 4 ngày để xác minh, ...

Trịnh Xuân Thanh: Người ta ném tiền vào xe của bị cáo

Trong phần tranh luận của các luật sư tại phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm vào chiều 26/1, HĐXX cho các bị cáo được bổ sung trong phần tự bào chữa cho mình.

Đại án VNCB: Nhân viên TPBank kêu oan, cho là chỉ làm theo chỉ đạo

Bị cáo Cường và Thủy đều cho rằng tại TPBank mình chỉ không đủ thẩm quyền để cho các công ty của Phạm Công Danh vay tiền mà chỉ thực hiện theo đạo của lãnh đạo. Tuy nhiên, 2 bị cáo...

Hai nông dân Bình Thuận tiếp tục bị cáo buộc tội nhận hối lộ

Sau 4 tháng điều tra lại, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) tiếp tục đề nghị VKS truy tố hai nông dân tội Nhận hối lộ với số tiền hơn 14 triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ vay vốn để ‘ăn cò’

Hai nhân viên ngân hàng ở Bình Dương bắt tay nhau làm giả nhiều hồ sơ vay vốn cho khách không đủ điều kiện để lấy tiền cò từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi hợp đồng.

“Siêu lừa” chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng

Ngày 20/6, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TPHCM để xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Thanh Long lừa đảo chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4...

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng

Với thủ đoạn lập hồ sơ khống của chính sách vay vốn cho các hộ nghèo, 3 cán bộ của ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Nhà nướ...