Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận
Dữ liệu mới được đăng tải lên mạng của Hồ sơ Panama gồm các tập đoàn liên quan đến 36 người Mỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm về tài chính.
Một phần Hồ sơ Panama được công bố dưới dạng dữ liệu tìm kiếm. Ảnh: CNN
“Sau khi xem xét tài liệu nội bộ công ty luật Mossack Fonseca, Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế ( ICIJ) và các đối tác truyền thông khác đã xác định danh tính các công ty liên quan tới ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận hay có vi phạm tài chính nghiêm trọng khác”, Sputnik dẫn thông cáo của hiệp hội hôm qua cho biết.
ICIJ hôm qua đăng tải cơ sở dữ liệu lên mạng, trong đó chứa 320.000 tài khoản hải ngoại bắt nguồn từ tài liệu rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
Video đang HOT
Một số tài khoản bí mật do nhà tài phiệt Martin Frankel, người năm 2002 nhận 20 tội danh lừa đảo và âm mưu gian lận, sở hữu. Ngoài ra, Andrew Wiederhorn, giám đốc một tập đoàn ở bang Oregon, Mỹ, người mắc hai trọng tội liên quan đến một bê bối doanh nghiệp, cũng sở hữu tài khoản, ICIJ cho hay.
6 người Mỹ khác có tên trong hồ sơ bị cáo buộc sử dụng một công ty hải ngoại để lập mô hình Ponzi, khiến hàng nghìn người trung lưu Indonesia mất gần 100 triệu USD.
Hồ sơ Panama là tên gọi ngắn gọn dùng để chỉ số tài liệu của Mossack Fonseca, phơi bày một mạng lưới công ty “ma” khổng lồ trên thế giới, được lập ra để giúp người giàu trốn thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền.
Trọng Giáp
Theo VNE
Tổng thống Panama: Hồ sơ Panama là cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc
Tổng thống Panama cho rằng việc công bố Hồ sơ Panama là kết quả từ cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc.
Biểu tượng công ty luật Mossack Fonseca. Ảnh: Reuters.
"Dường như chính trị nội bộ và sự khác biệt giữa các cường quốc có tác động đến cách giải quyết những vấn đề này", AFP dẫn lời Tổng thống Panama Juan Carlos Varela hôm qua nói. "Tôi nghĩ việc các cường quốc sử dụng Panama là nơi diễn ra cuộc chiến đó là không tốt".
Theo ông Varela, nếu muốn đối phó lẫn nhau thì họ nên làm ở quốc gia họ, "đừng sử dụng hệ thống tài chính và tài khóa của chúng tôi".
Bình luận của ông Varela được đưa ra ngay trước khi Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được. Hồ sơ Panama có nguồn gốc từ Mossack Fonseca, công ty luật trụ sở ở Panama chuyên về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.
Hồ sơ Panama giúp hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới, nghi giúp người giàu né thuế hoặc rửa tiền, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng, lãnh đạo chính trị và một số tội phạm.
Sau khi thông tin về Hồ sơ Panama xuất hiện hồi đầu tháng 4, ông Varale và chính phủ Panama cho rằng trốn thuế và rửa tiền là vấn đề toàn cầu, không phải của riêng Panama. "Chúng tôi sẵn sàng đón nhận, dù đó là thứ gì được công khai đi chăng nữa", ông Varale nói.
Như Tâm
Theo VNE
Hồ sơ Panama chuẩn bị được công bố lên Internet Một nhóm các nhà báo chuẩn bị công bố nội dung Hồ sơ Panama, tài liệu liên quan đến trốn thuế của giới nhà giàu, lên Internet. Biểu tượng công ty Mossack Fonseca, nơi Hồ sơ Panama rò rỉ. Ảnh: Reuters. Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) sẽ công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu...