Hàng loạt nguyên cán bộ Eximbank Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục bị điều tra
CQĐT Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận vừa có báo cáo số 88 về vụ việc nhiều người nguyên là cán bộ Ngân hàng Eximbank Chi nhánh BRVT cho Cty CP phát triển nhà Ô Cấp vay tiền làm dự án gây thiệt hại cho ngân hàng.
Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT), báo cáo trên xuất phát từ việc hiện nhiều người dân tố cáo Cty Ô Cấp (BRVT) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán nền dự án cho họ, rồi cầm cố ngân hàng, rồi lại sang tay dự án cho công ty khác.
Cụ thể, hàng trăm nhà đầu tư đã góp từ 70%-90% mua nền Dự án khu dân cư số 1 Tây Nam (huyện Long Điền, tỉnh BRVT) do Cty Ô Cấp làm chủ đầu tư. Sau khi thu tiền, Cty này đã đem thế chấp ngân hàng. Sau đó lại đem dự án bán cho Công ty TNHH XD-TM Thu Hà (BRVT) và Cty này hiện đang rao bán ồ ạt.
Dự án khu dân cư số 1 Tây Nam (huyện Long Điền, tỉnh BRVT) Cty Ô Cấp sang tay Cty khác.
Sau khi xác minh, cơ quan công an cho hay, vụ việc lại liên quan đến ông Hoàng Kim Long – nguyên Giám đốc Eximbank chi nhánh BRVT, đã bị khởi tố điều tra trong vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo đó, ông Long cùng Nguyễn Đình Huân – nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank chi nhánh BRVT, Nguyễn Văn Khang – nguyên cán bộ tín dụng Eximbank chi nhánh BRVT và một số cán bộ khác đã có nhiều vi phạm về lập hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, duyệt cấp tín dụng cho các Cty Ô Cấp, Cty Thành Long, Cty Đồng Tiến.
Dự án mà Cty Ô Cấp sang tay Cty khác, dù đã thu tiền nhà đầu tư.
Viện KSND tỉnh BRVT đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can vụ án này. Tuy nhiên, sau khi Cơ quan CSĐT có lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, ông Long đã bất ngờ bị bệnh… tâm thần. Do đó, đến đầu năm 2018, Viện KSND tỉnh BRVT đã có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với ông này.
Video đang HOT
CQĐT cũng đã tách vụ án, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Long, khi nào có căn cứ sẽ phục hồi điều tra. Tới tháng 3/2018, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản thế chấp để có hướng xử lý tiếp theo, nhưng tới nay chưa có kết quả.
Cơ quan CSĐT Công an BRVT cũng xác nhận, người mua lại dự án Cty Ô Cấp hiện cũng đang bị điều tra trong vụ án khác.
Trước tố cáo của nhà đầu tư tại BRVT, TPHCM liên quan các sai phạm trên, Cơ quan CSĐT đề nghị chuyển vụ án đến Phong Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh BRVT thụ lý giải quyết, sớm ổn định tình hình.
Theo Lao Động
TP.HCM: Phục hồi điều tra vụ bán 1 căn chung cư cho nhiều khách hàng
VKSND Tối cao tại TP.HCM đã có yêu cầu VKSND TP.HCM phục hồi điều tra vụ án chủ đầu tư ngang nhiên ký hợp đồng mua bán với 6 khách hàng khác nhau cho 1 căn hộ tại dự án chung cư Gia Phú.
Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo thông tin mới nhất mà PV có được, ngày 4/8, VKSND Tối cao tại TP.HCM đã có yêu cầu VKSND TP.HCM phục hồi điều tra vụ án nói trên. VKSND Tối cao tại TP.HCM cũng gửi văn bản yêu cầu VKSND TP.HCM ban hành quyết định huỷ bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 219-02 ngày 31/8/2016 của cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) để phục hồi điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Trước đó, VKSND TP.HCM bác quyết định khởi tố vụ án với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với công ty Gia Phú và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hùng Nghiêm (đại diện pháp luật công ty Gia Phú thời điểm giao dịch căn hộ).
Dự án vẫn còn "án binh bất động", nhưng khách hàng chưa rõ số phận về nhà mình.
Đây là một vụ việc hết sức phức tạp và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Luật sư Nguyễn Đình Huy, đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: "Một căn hộ nhưng có tới 6 hợp đồng mua bán thì rõ ràng là có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan điều tra (Công an TP.HCM) vào cuộc là hợp lý. Việc điều tra cần phải được phục hồi và xem xét trách nhiệm thuộc về ai, chứ không thể đá bóng từ chân này sang chân khác, để khách hàng phải bơ vơ như vậy".
Chuyên gia này phân tích thêm: "Hiện nay, các công cụ pháp lý của chúng ta đã hoàn thiện, không có lý do gì để người dân phải chịu thiệt hại, trong khi đó, các chủ đầu tư vẫn ung dung thu lợi bất chính và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đặc biệt hơn, các cơ quan chức năng cần phải chỉ đạo quyết liệt để đưa dự án trở lại, tiếp tục thi công và bàn giao căn hộ cho những khách hàng đã mua. Trường hợp những khách hàng nào mua chồng căn hộ thì phải được giải quyết thỏa đáng. Có thể là buộc chủ đầu tư bồi hoàn lại số tiền đã đóng, đồng thời, trả lãi theo quy định của Nhà nước đối với những trường hợp mua căn hộ (ký hợp đồng) sau các khách hàng trước đó".
"Đây là vụ việc khá hi hữu, tuy nhiên đang cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là việc bán nhà hình thành trong tương lai. Tình huống này dễ bắt gặp ở các chủ đầu tư kém năng lực, yếu tài chính và có dấu hiệu trục lợi bất chính", luật sư này chia sẻ thêm.
"Đá bóng" trách nhiệm
Trở lại vụ việc, vào tháng 3/2018, hàng trăm người đã kéo đến dự án chung cư Gia Phú để yêu cầu chủ đầu tư giải quyết việc 1 căn hộ bán cho nhiều người. Theo phản ánh của người dân, có hơn 200 khách hàng đã bị mua trùng căn hộ tại dự án này. Đặc biệt, có 1 căn hộ đã được bán cho 6 người.
"Họ rao bán căn hộ thì chúng tôi tìm đến tìm hiểu về các vấn đề liên quan, đặc biệt là giá hợp lý nên mua. Hai bên ký hợp đồng, chúng tôi cũng tin vào các điều khoản trong hợp đồng này, hoàn toàn không có điều khoản nào bán căn hộ này cho nhiều người hay đồng sở hữu cả", một người đã mua căn hộ tại chung cư Gia Phú (đề nghị không nêu tên) cho biết.
"Hơn nữa, trong quá trình mua bán, ký hợp đồng, họ cũng không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào về chuyện bán căn hộ cho nhiều người. Trong khi đó, chúng tôi hoàn toàn không biết được việc họ đã bán căn hộ đó cho những ai", người này nói thêm.
Tình trạng bán 1 căn hộ cho nhiều khách hàng đã khiến dư luận bức xúc, thậm chí có nhiều người dành dụm được ít tiền mong muốn có được chỗ "an cư lạc nghiệp" cũng đang có nguy cơ trắng tay. Điển hình như trường hợp của chị Lâm Duy Ngọc (quê ở tỉnh Kiên Giang). Chị đã mua 1 căn hộ chung với 3 khách hàng khác vào thời điểm 2014.
Đây là một vụ việc hết sức phức tạp và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
"Nghe giới thiệu dự án chung cư Gia Phú đang bán với giá 600 triệu đồng/căn, bằng một nửa so với giá bán của những người mua trước kia, tôi đã đặt cọc 300 triệu đồng để mua. Thế nhưng, khi chờ nhận căn hộ thì mới hay có 3 người khác cùng mua chung căn hộ của tôi, thật phi lý", chị Ngọc nói.
Sau đó, những người mua bị trùng căn hộ cũng đã gửi đơn đến Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) tố cáo hành vi lừa đảo của chủ đầu tư. Và, hồ sơ vụ việc được chuyển lên phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty Gia Phú.
Tuy nhiên, tháng 8/2016, VKSND TP.HCM bất ngờ ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và quyết định không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam. Lý do của việc này là tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hùng Nghiêm (đại diện pháp luật của công ty Gia Phú) khai, công ty đã ký hợp đồng bán 130 căn hộ Gia Phú cho khách hàng trước đó nhưng do thiếu tiền kinh doanh và phải đi vay, chủ nợ ép ký hợp đồng mua bán 31 căn hộ cho 37 người khác nhau.
Tổng số tiền các hợp đồng là 20,5 tỷ đồng. Hiện tại còn 16 căn hộ và 3 sàn thương mại tổng trị giá khoảng 81,2 tỷ đồng chưa bán, 10 căn còn lại chưa thể hiện rõ. Do vậy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã đình chỉ vụ án.
Trong khi đó, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có thông báo về việc chọn tổ chức đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm là chung cư Gia Phú do công ty Gia Phú làm chủ đầu tư, khiến những khách hàng mua nhà tại đây không khỏi lo lắng về khả năng tiền của mình sẽ "không cánh mà bay".
Trước thông tin BIDV sẽ tiến hành xiết nợ đối với chủ đầu tư là công ty Gia Phú bằng cách đấu giá tài sản cầm cố đảm bảo là dự án chung cư Gia Phú, mới đây, nhóm khách hàng đã mua chung cư tại dự án này đề nghị được gặp lãnh đạo của BIDV để xác minh thông tin.
Bà Phạm Thị Minh Toàn, người đại diện cho hơn 200 khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư Gia Phú cho biết: "Chúng tôi muốn biết được các khoản vay của công ty Gia Phú tại BIDV, qua đó, biết được câu trả lời chính thức của ngân hàng".
"Liệu có hay không việc xiết nợ và đấu giá tài sản, nếu tổ chức đấu giá tài sản thì quyền lợi của các khách hàng đã mua căn hộ tại đây như thế nào? Nếu BIDV chính thức phát mãi tài sản thì điều đó là không hợp lệ, vì BIDV không có quyền đơn phương bán chung cư Gia Phú. Bởi, đây cũng là tài sản của các khách hàng đã ký hợp đồng mua bán, thậm chí, có người đã đóng tới 95% giá trị căn hộ", bà Toàn lý giải.
Trả lời những vướng mắc của khách hàng, ông Đoàn Minh Vỹ, Phó Giám đốc BIDV, chi nhánh Trường Sơn (TP.HCM) cho biết: "Thực chất, BIDV cũng chỉ là chủ nợ và ngân hàng chỉ bán khoản nợ chứ không hề bán tài sản của các khách hàng đã mua căn hộ tại dự án này. Do đó, những yêu cầu của khách hàng là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, họ phải làm việc với chủ đầu tư để giải quyết. Còn BIDV chỉ bán khoản nợ mà ngân hàng đã cho công ty Gia Phú vay".
Theo tìm hiểu của PV, công ty TNHH Địa ốc Gia Phú có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 68 Lê Văn Chí (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) với người đại diện pháp luật là bà Đoàn Thị Hoàn My. Đồng thời, còn có văn phòng đại diện tại 112 Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) với người đại diện pháp luật là Lê Thanh Hoàng Em.
Theo NĐT
Kế toán 1 công ty taxi chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng Trong thời gian làm kế toán trưởng cho một công ty taxi, Vũ đã chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Sáng nay (17-12), Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty taxi có trụ sở đóng tại TP Huế. Trương Hoàng Vũ tại...