Hàng loạt người Sài Gòn sập bẫy ‘thân nhân nước ngoài’

Mai Phương Lý13:33 18/07/2017

Hơn 30 người tưởng Ngoan là thân nhân ở nước ngoài gọi điện về nhờ hỗ trợ việc gấp, hứa sẽ trả lại tiền ngay sau khi về nước.

Ngoan tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngày 18/7, Công an TP HCM hoàn tất điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Phan Văn Ngoan (58 tuổi) và Trần Thị Tuyết Phong (37 tuổi) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoan được xác định là kẻ nghiện cờ bạc, nợ nần rất nhiều nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Ông ta đến khu vực Bến xe miền Tây (quận Bình Tân) tìm tờ rơi có số điện thoại bàn, tên, địa chỉ của những người quảng cáo. Sau đó Ngoan vờ là khách hàng gọi điện đến tìm hiểu, dò la khai thác thông tin cá nhân, gia đình.

Dựa vào thông tin đã “điều tra” được, một thời gian sau Ngoan giả giọng gọi đến các gia đình, nhận là người quen đang định cư hoặc đi du lịch ở nước ngoài. Ông ta nói có người thân bị tai nạn đang điều trị, nhờ họ chuyển tiền thanh toán viện phí và hứa “khi về nước sẽ hoàn lại ngay”.

Nhiều người tưởng thật, chuyển tiền vào tài khoản Ngoan đưa, mỗi lần từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng.

Video đang HOT

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo điều tra, từ tháng 3 đến 7/2016, Ngoan đã lừa được 31 người, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Riêng Tuyết Phong được ông ta thuê làm tài khoản, trả công 2 triệu đồng mỗi thẻ. Ngay khi các nạn nhân chuyển tiền vào, bà này sẽ rút ra đưa cho Ngoan.

Quốc Thắng

Theo VNE

Tài sản đồ sộ của 'đại gia trẻ' chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Huy động gần 1.100 tỷ của nhà đầu tư, Minh mua biệt thự, xe siêu sang tiêu xài cá nhân, phần còn lại trả lãi suất...

Năm 2013, khi thành lập Công ty CP Williams Việt Nam và giữ chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT, Trịnh Anh Minh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mới 29 tuổi. Minh thuê một trụ sở khang trang để làm ăn dưới hình thức huy động vốn của các tổ chức, cá nhân, trái với quy định pháp luật.

Luôn ăn mặc chỉn chu với những bộ quần áo đắt tiền, đi ôtô sang. Trước vẻ hào nhoáng và trụ sở khang trang, nhiều người đã đến công ty Minh tìm hiểu, đầu tư.

Bị cáo Trịnh Anh Minh.

Trong các buổi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân sau đó, Minh thuyết trình với khách hàng, công ty đầu tư vào một loạt hệ thống cửa hàng kinh doanh thời trang, điện thoại như nhà hàng, quán karaoke KTV tại 212 Nguyễn Trãi... và mua lại các khoản nợ xấu, kinh doanh bất động sản. Ai có nhu cầu đầu tư thì nộp tiền tại công ty để thu lợi nhuận. Minh đưa ra mức lãi suất 3,4 - 5,4%/tháng (từ 34% đến 60%/năm) tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó chỉ 6-7%/năm).

Trước sức hút lớn của lãi suất, nhiều người huy động các thành viên trong gia đình góp vốn để đưa cho Minh. Có gia đình còn cầm cố cả nhà cửa, xe ôtô... để có tiền đầu tư vào "các siêu dự án" của Minh. Thực tế, những dự án này của Minh chỉ trên giấy.

Ngoài ra, để hút nhà đầu tư, Minh chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện tri ân khách hàng, tặng quà là điện thoại, máy tính, đi du lịch và làm từ thiện với quy mô lớn. Đặc biệt, trong hợp đồng có nhiều nội dung hấp dẫn như tiền lãi sẽ được quy ra thành con tiền mặt tùy thời hạn cho vay và được ghi thành "lợi nhuận thu được trong quá trình kinh doanh".

Đến ngày thanh toán, nếu trả chậm, Williams sẽ phải trả thêm lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của những ngày chậm thanh toán và thời gian trả chậm không quá 30 ngày. Minh còn tổ chức các buổi hội thảo tại các khách sạn 5 sao để thuyết trình phương án kinh doanh của công ty.

Tại công ty, Minh quy định 7 loại hợp đồng ủy thác đầu tư tạo ra 2 kênh huy động tiền.

Khi khách hàng giới thiệu thêm người mang tiền đến gửi sẽ được trả hoa hồng môi giới 2-4%. Còn với nhân viên trong công ty, tiền hoa hồng từ 10-30%/tổng số tiền hợp đồng ủy thác và được Minh cắt trực tiếp từ tiền gửi của khách hàng.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2015, tổng số tiền mà Công ty Williams đã huy động là hơn 1.100 tỷ đồng của khoảng 540 khách. Trong đó, người gửi nhiều nhất khoảng 50 tỷ đồng.

Có số tiền kếch sù trong tay, ngoài trả lãi cho những nhà đầu tư "đi trước", Minh mua biệt thự, siêu xe Bentley, Porsche Cayenne, Aston Martin, điện thoại Vertu... Anh ta còn phóng khoáng tặng xe BMW Z4, Porsche... cho cấp dưới.

Năm 2015, hành vi lừa đảo của Trịnh Anh Minh bị Công an Hà Nội lật tẩy, thu giữ nhiều xe sang, hàng chục tỷ đồng và căn biệt thự... ở quận Thanh Xuân để trả cho các bị hại. Cơ quan chức năng đã xác minh các bị hại, song nhiều người không trình báo. Đến nay, công an chỉ xác định được 263 người nộp tổng số tiền gần 230 tỷ đồng.

Riêng một số nhân viên của Minh, cơ quan công an đã tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.

Với việc chiếm đoạt số tiền rất lớn, vừa qua VKSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Trịnh Anh Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Mai Chi

Theo VNE

Chiêu ép các chủ nhà hàng ở Sài Gòn cống nạp tiền bảo kê Kéo đàn em quậy phá, đánh đập nhân viên nhà hàng... nhóm giang hồ bắt nhiều chủ doanh nghiệp ở TP HCM cống nạp tiền bảo kê hàng tháng để đổi lấy sự bình yên. Công an TP HCM vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố băng giang hồ do Trần Xuân Đức (26...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: truy tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp hcm sập bẫy thân nhân nước ngoài

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.