Hải Dương: Phá vụ mua bán trái phép SIM online kèm mã OTP với số lượng lớn

Minh Phong13:13 02/11/2023

Một vụ mua bán trái phép SIM online kèm theo mã OTP lớn nhất từ trước đến nay vừa được Công an tỉnh Hải Dương triệt phá.

Ngày 1.11, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị này vừa triệt phá vụ mua bán trái phép SIM online kèm theo mã OTP với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 7.10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nam thanh niên N.T.A (24 tuổi, trú tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) mua bán trái phép SIM online cấp mã OTP với số lượng lớn tại Hải Dương, liên quan đến nhiều địa phương trên toàn quốc.

Khoảng đầu tháng 8.2023, N.T.A liên hệ qua mạng xã hội với N.X.G và N.L.A.K (cùng trú tại TP.HCM), cùng bàn bạc, sử dụng một trang web để mua bán SIM online kèm mã OTP (các SIM này đã được kích hoạt sẵn thông tin thuê bao không chính chủ, mỗi SIM cấp được từ 1- 4 mã OTP) để thu lợi.

Video đang HOT

Một số tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng chức năng đã làm rõ, từ ngày 27.9 – 7.10, nhóm N.T.A. đã mua bán 71.950 SIM online, cấp 158.524 mã OTP của các nhà mạng: Vietnamobile, Viettel, Mobifone, Vinaphone với tổng số 29 đại lý và 99 tài khoản người mua trên toàn quốc, thu lợi số tiền hơn 143,7 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, N.T.A và những người có liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an đã quản lý thu giữ các đồ vật có liên quan gồm: 60.290 thẻ SIM vật lý; 40 thiết bị GSM để cắm SIM vật lý; 9 máy tính, laptop; 4 máy tính; 12 điện thoại di động.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, mở rộng.

Làm giả hàng loạt CMND để mở tài khoản ngân hàng rồi đem bán

Sau khi làm giả CMND, các đối tượng mang đến đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh rồi bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho người có nhu cầu với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tài khoản...

Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (SN 1988), trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Hai đối tượng trong vụ án.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu...

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy làm "chân rết", đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều lần mua bán, thu về số tiền lớn.

Khi mua tài khoản mạo danh từ các "chân rết", các đối tượng có tên tài khoản "H.N" đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng

Con mượn xe đi cầm, nhà mẹ 2 lần bị tạt sơn, trứng thối Con trai chị T đem xe của bạn đi cầm lấy tiền tiêu xài. Chị T đã chuyển khoản để chuộc xe nhưng vẫn bị các đối tượng đến gây áp lực đòi tiền. Mâu thuẫn xảy ra, nhà chị T liên tiếp bị tạt sơn, nhớt đen, trứng thối. Ngày 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nghi can chết sau khi sát hại cô gái 19 tuổi, vụ án được xử lý thế nào?

13:37:39 15/12/2024

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc có đồng phạm trong vụ án anh rể bị tình nghi sát hại cô gái 19 tuổi hay không. Trường hợp không có thêm nghi can, cảnh sát sẽ đình chỉ vụ án.

Công ty của vệ sĩ điều tiết giao thông đám cưới bị thu hồi vô thời hạn giấy chứng nhận

13:18:14 15/12/2024

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Lời khai của hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Tiền Giang

13:08:45 15/12/2024

Nguyễn Quốc Thành Nhân (SN 2006) bước vào tiệm vàng rồi cầm búa đập cửa kính để cướp 8 sợi dây chuyền, Đặng Phạm Quốc Khánh (SN 2006, cùng ngụ Tiền Giang) đậu xe máy chờ sẵn phía trước để chở đồng bọn tẩu thoát.

Chặt đứt đường dây ma túy của cặp vợ chồng ở ngã ba Cai Lang

08:41:14 15/12/2024

Lực lượng cảnh sát đột kích căn nhà thuê ở ngã ba Cai Lang (TP.Đà Nẵng), chặt đứt đường dây ma túy của vợ chồng Tâm, Oanh vốn lợi dụng kiệt hẻm ngoằn ngoèo để giao dịch ma túy.

Giấu ma túy trong khẩu trang để mang đi bán

08:38:32 15/12/2024

Ngày 14.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) đối với nhóm bị cáo phạm tội mua bán trái phép ma túy.

Triệt phá các tụ điểm bay lắc trong bar, karaoke

08:34:30 15/12/2024

Liên tiếp trong thời gian qua, Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng bất ngờ đột kích các cơ sở vui chơi, giải trí, triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy.

Tổ 238 tuần tra đêm, ngăn chặn nạn đua xe, tụ tập gây rối

08:31:10 15/12/2024

Trước tình trạng thanh, thiếu niên ngổ ngáo tụ tập mang theo hung khí, sử dụng xe mô tô, xe máy điện dàn hàng ba, hàng tư không đội mũ bảo hiểm gây náo loạn trên các tuyến phố

TP.HCM: Truy xét 4 thanh niên hành hung người lúc rạng sáng

22:05:42 14/12/2024

Ngày 13.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) xác minh, truy xét nhóm 4 thanh niên hành hung dã man người đi đường lúc rạng sáng cùng ngày trên địa bàn P.Hiệp Phú.

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động

22:00:04 14/12/2024

Nhóm cướp thuê nhà dàn dựng thành trụ sở cơ quan công an, thuê ô tô làm phương tiện gây án, làm giả chứng minh công an nhân dân, còng số 8 để nhập vai cảnh sát hình sự như phim hành động.

FBI, Nhà Trắng nhận định về loạt 'UAV bí ẩn' xuất hiện ở Mỹ

20:17:34 14/12/2024

Các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục cho rằng những UAV bí ẩn chưa gây mối đe dọa nào về an toàn và an ninh quốc gia, dù các nghị sĩ tiếp tục lo ngại.

Khởi tố 16 bị can liên quan đến trục lợi tiền bảo hiểm

19:20:12 14/12/2024

Trong số 16 bị can, có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm ; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và 1 bị can bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu q...

Nợ nần nhiều, nhóm đối tượng rủ nhau thuê ô tô rồi mang đi bán, cầm cố

19:17:22 14/12/2024

Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã đến các cơ sở kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái thuê xe, sau đó làm giấy tờ giả rồi mang đi thế chấp, cầm cố hoặc bán lại.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh nóng xấu hổ nhất cuộc đời Địch Lệ Nhiệt Ba

Hậu trường phim

14:34:12 15/12/2024

Trong phim, cô tự cởi bỏ bộ đồ ngủ và khoả thân trước mặt đồng nghiệp nam. Chưa dừng lại, Địch Lệ Nhiệt Ba còn chủ động vuốt ve, ân ái để câu dẫn bạn diễn.

Người đàn ông kể lại giây phút cứu 3 em học sinh bị lũ cuốn

Tin nổi bật

14:31:09 15/12/2024

Trong lúc tiếp cận, tiếng kêu cứu rõ dần, trước mắt anh là 3 đứa trẻ đang chống chọi với dòng nước hung tợn. Anh bỏ xe máy, men theo con nước tiếp cận, rồi dìu các em đến chỗ an toàn.

Ninh Dương Lan Ngọc sợ lộ "bụng mỡ" khi diễn cùng LUNAS tại concert Anh Trai Chông Gai và đây là sự thật

Nhạc việt

14:29:58 15/12/2024

Xuất hiện trên sân khấu, 5 chị đẹp Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh gây sốc visual với outfit đỏ rực, khoe trọn vẹn đường cong cực nóng bỏng.

4 kiểu họa tiết giúp bạn tỏa sáng những ngày đông

Thời trang

14:00:52 15/12/2024

Mùa đông thường khiến chúng ta lựa chọn trang phục đơn giản, không họa tiết cầu kỳ. Tuy nhiên, không vì thế mà sự tươi mới, sắc màu của các họa tiết bị lãng quên.