Hai cán bộ hải quan TP HCM bị bắt, nghi buôn lậu

Mai Phương Lý11:36 11/10/2017

Việt và Thành bị cho là “làm ngơ” để hàng chục container hàng lậu đứng tên xe ôm, bà bán bún… thông quan trót lọt.

Công an TP HCM ngày 10/10 bắt giam Mai Phước Việt và Lê Bảo Thành – cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 về hành vi Buôn lậu .

Hai cán bộ hải quan bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (tổng cục Hải quan) phát hiện lô hàng trong container xuất khẩu phi mậu dịch có nghi vấn.

Hàng được khai báo là 23 tấn kệ sắt công nghiệp mới 100% (thuế suất 0%), hạ tại cảng ICD Transimex để mở tờ khai hải quan, sau đó chuyển qua cảng Cát Lái để xuất khẩu đi Hàn Quốc.

Chủ hàng được triệu tập nhưng không có mặt. Khám xét bên trong, nhà chức trách ghi nhận có hơn 22 tấn đồng phế liệu (thuế suất lên tới 22%), có giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng.

Người đứng tên lô hàng từng mở 13 tờ khai hải quan khác, cho các mặt hàng “trục máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt – thuế suất 0%”. Tất cả đều làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 và đã xuất khẩu thành công.

Xác định hai công chức hải quan kiểm hóa và ký thông quan những tờ khai này là Việt và Thành, Cục điều tra chống buôn lậu khởi tố vụ án và vụ việc được chuyển sang Công an TP HCM.

Video đang HOT

Làm việc với cơ quan điều tra, người đàn ông đứng tên các lô hàng xuất khẩu khai “là xe ôm” và hoàn toàn không biết những lô hàng kia. Kết quả giám định chữ ký và chữ viết trên 14 tờ khai hải quan cho thấy không phải do ông này thực hiện.

Tương tự, tháng 4/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện lô hàng hơn 25 tấn đồng phế liệu được thông quan với thuế 0%. Chủ hàng là bà chủ quán bún bò và không biết vì sao mình là chủ lô hàng này. Ngoài ra, 6 lô hàng trước đó cũng do bà này đứng tên và đã xuất khẩu trót lọt.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ 21 lô hàng lậu đều do Việt và Thành kiểm tra thực tế. Dù hàng hóa không đúng như tờ khai nhưng họ vẫn xác nhận và ký cho thông quan.

Hai cán bộ hải quan này bị tình nghi thông đồng với các tổ chức buôn lậu. Tuy nhiên, bước đầu điều tra Việt và Thành đều không thừa nhận, khai quanh co, nhiều mâu thuẫn.

Cảnh sát cũng tình nghi còn nhiều người liên quan đến đường dây buôn lậu này. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng

Theo VNE

Vụ gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc: Bác toàn bộ kháng cáo

Gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc, tiếp tay cho đối tượng "rút ruột" hơn 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước.

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, sáng 5/7, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ tổ chức buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT đối với bị cáo Lê Dũng (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) cùng 35 đồng phạm về cac tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

TAND Cấp cao tại TPHCM đa bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của 32 bị cáo và kháng cáo xin giảm án của 4 bị cáo khác. Theo đo, toa tuyên y án chung thân đối với 3 bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Lam Tuyền) và Hứa Châu (sinh năm 1964, giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc). Liên quan đến vụ án, 32 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án 1 năm tù đến 30 năm tù với các tội danh khác nhau.

Hang loat can bô hai quan lanh an.

Theo ban an, Tuyền và Dũng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án. Sinh ra ở Long An, học chưa hết lớp 8, Tuyền lên TPHCM lập nghiệp. Là người có nhan sắc, tham vọng làm giàu, Tuyền lần lượt đứng ra thành lập nhiều công ty "ma" để làm ăn phi pháp.

Lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp, Tuyền nảy sinh ý định kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Ban đầu, Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát, Hứa Châu - giám đốc các công ty tư nhân. Tuy nhiên, biết thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, cả hai đặt vấn đề với Lê Dũng (giám đốc doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).

Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20 tấn gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TPHCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuốc lá trị giá 23,6 tỷ đồng. Tuyền đã móc nối với một loạt cán bộ hải quan để họ làm ngơ việc này.

Tương tự, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng lấy danh nghĩa công ty ký 145 hợp đồng khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền, sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT là 134,5 tỷ đồng.

Để có được những bộ hồ sơ, tờ khai hải quan khống, Tuyền, Dũng và đồng phạm tiếp tục "lót tay" hàng chục quan chức, cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. Họ làm thủ tục xin hoàn thuế được 80,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Sau này, Tuyền và Dũng tiếp tục ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỷ đồng để làm thủ tục hoàn hơn 40 tỷ đồng tiền thuế, song chưa hoàn tất thì bị phát hiện.

Theo HĐXX, bị cáo Lê Dũng là giám đốc công ty, là người điều hành và có quyền hành cao nhất nhưng lại ký hợp đồng khống và chỉ đạo cấp dưới ký hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng, được chia xe SH, 150 triệu và 2.000 USD từ việc làm phi pháp.

Ngoài ra, Lê Dũng còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống buôn lậu 20 tấn gạo nhưng khai là 3.000 thùng thuốc lá có giá trị 23 tỉ đồng; gây thất thoát 17 tỉ đồng trong hành vi khác. Bị cáo Lê Dũng đã phạm tội như tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai nên đơn kháng cáo kêu oan là không có cơ sở chấp nhận.

Lê Dung không đươc giam an.

Xet hành vi của bị cáo Tuyền, HĐXX nhận thấy: bị cáo Bích Tuyền đã thuê người lập hồ sơ cho Lê Dũng xuất khẩu gạo nhưng khai là thuốc lá để chiếm đoạt tiền hoàn thuế đã cấu thành tội buôn lậu; đưa tiền cho hải quan để thông quan lô hàng đã phạm tội đưa hối lộ; ngoài ra, bị cáo Tuyền đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế và trục lợi từ tiền buôn lậu.

Chính Tuyền là người đưa tiền cho các đồng phạm khác để đưa cho các công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã hình thành tội "Đưa hối lộ" nên việc kháng cáo kêu oan cũng không có cơ sở chấp nhận.

Hưa Châu va Bui Bich Tuyên lanh an chung thân.

Xuân Duy

Theo Dantri

26 hải quan nhận tiền 'bôi trơn' bị bác đơn kêu oan Tòa nhận định hồ sơ vụ án, lời khai các nhân chứng... thể hiện các cán bộ hải quan An Giang và TP HCM đã nhận tiền của doanh nghiệp. Ngày 5/7, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kêu oan của 26 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan. HĐXX tuyên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

TikToker Thuận Khùng dàn dựng kịch bản, thuê người tham gia màn "trả kèo"

08:24:54 17/09/2025

Thuận Khùng thuê người làm diễn viên tham gia kịch bản úp bánh kem vào mặt người đi đường, dàn dựng cảnh Thuận Khùng bị đuổi đánh để tăng kịch tính cho phiên livestream trên TikTok.

Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hầu tòa

08:03:52 17/09/2025

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo, cùng em trai bị đưa ra xét xử vì cáo buộc buôn lậu, trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.

Tài xế của VKS huyện cũng tham gia "chạy án", đút túi hơn trăm triệu đồng

07:59:31 17/09/2025

Dù chỉ là lái xe hợp đồng tại VKSND huyện Buôn Đôn (cũ), tỉnh Đắk Lắk, Đỗ Đăng Thủy cũng tham gia môi giới hối lộ, giúp một bị cáo được hưởng án treo tại phiên tòa phúc thẩm.

Đại gia Đinh Trường Chinh bị cáo buộc hưởng lợi 970 tỷ đồng

07:56:36 17/09/2025

Ông Đinh Trường Chinh không thừa nhận chuyển nhượng qua trung gian và hưởng lợi, nhưng tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định ông mua khu đất giá thấp rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch 970 tỷ đồng.

Hai người Đài Loan cầm đầu đường dây mại dâm ở TPHCM

07:51:20 17/09/2025

Công an TPHCM vừa khởi tố 2 người Đài Loan mở nhà hàng, tuyển lượng lớn nữ tiếp viên có ngoại hình sẵn sàng bán dâm cho khách với giá 5-8 triệu đồng.

Chiêu thức cho vay nặng lãi của nhóm người từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động

07:48:58 17/09/2025

Các đối tượng cho vay với lãi suất dao động 292%-1.582%/năm, lúc giải ngân, các đối tượng sẽ trừ ngay phí dịch vụ 5-10% trên tổng số tiền cho vay, đồng thời trừ số tiền góp của 2 ngày.

Vụ bắn pháo hoa, nhảy múa ở Quốc lộ 1: Truy tố 17 người

07:45:48 17/09/2025

Lê Thanh Khoa (chủ quán phở) mở tiệc sinh nhật lúc 22h, sau đó khoảng hơn 20 người chạy ra Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp đốt pháo, nhảy múa rồi quay clip, chụp ảnh sống ảo.

Phạt chủ tàu "rút ruột" dòng sông gần 200 triệu đồng, tịch thu tàu hút cát

07:43:59 17/09/2025

Rút ruột 610 khối cát dưới lòng sông, Trần Đình Thắng ở Ninh Bình đã bị xử phạt số tiền 175 triệu đồng, tịch thu tàu hút cát trị giá hơn 4,6 tỷ đồng.

Khai trừ 14 đảng viên ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

07:38:16 17/09/2025

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

"Trái đắng" của những người nuôi ảo vọng "việc nhẹ lương cao"

07:20:49 17/09/2025

Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cựu Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường cùng thuộc cấp lĩnh hơn 50 năm tù

07:16:52 17/09/2025

Chiếm đoạt hơn 9,5 tỉ đồng, cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu cũ cùng 7 thuộc cấp lĩnh hơn 50 năm tù.

Tài xế kéo cố tình kéo lê để nạn nhân tử vong: Phạm tội vì động cơ đê hèn?

23:05:03 16/09/2025

Luật sư nhìn nhận việc Long cố tình kéo lê để nạn nhân tử vong là hành vi thể hiện sự độc ác, mất nhân tính, có thể bị xử lý về tội Giết người cùng tình tiết định khung vì động cơ đê hèn.