Hà Văn Thắm và di sản 0 đồng
Trước khi rơi vào vòng lao lý, Hà Văn Thắm từng được coi là một doanh nhân trẻ giàu có, với tài sản lên tới hàng nghìn tỉ đồng…
Hà Văn Thắm lúc còn ở &’đỉnh cao’
Cái tên Hà Văn Thắm gắn với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như:Ocean Bank, Kem Tràng T.iền, chuỗi khách sạn và bất động sản Star City, siêu thị Ocean Mart trải dọc từ bắc chí nam…
Sinh năm 1972 tại huyện miền núi Lạng Giang, Bắc Giang, Hà Văn Thắm bước vào nghiệp kinh doanh từ rất sớm. Năm 1993, sau khi tốt nghiệp Đại học Thương mại, nghe lời khuyên từ một người bạn luật sư, ông Thắm bắt tay vào công việc kinh doanh. Với đam mê sẵn có, ông Thắm đi từ thành công này tới thành công khác. Ban đầu làm đại lý cho một số hãng lớn với mặt hàng kinh doanh là dầu ăn và lốp xe ô tô. Ông Thắm từng tự nhận mình là một trong những người đầu tiên đưa dầu ăn Neptune vào VN.
Sau phân phối, ông Thắm chuyển sang mua bán sáp nhập một số công ty sản xuất của nước ngoài. Công việc làm ăn tấn tới, ông Thắm tham gia vào lĩnh vực ngân hàng (NH), sau này là chứng khoán và bất động sản.
“Cơ duyên” l.ên đ.ỉnh cao
NH là lĩnh vực đầy cơ duyên đưa ông Thắm l.ên đ.ỉnh cao cũng như đẩy xuống vực sâu.
Lúc đó ông Thắm chia sẻ, tình cờ gặp một cổ đông muốn bán cổ phần của NH Nông thôn Hải Hưng. Vào năm 2003 – 2004, ông Thắm mua rồi đổi tên thành NH TMCP Đại Dương (Ocean Bank) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Ocean Bank đã phát triển thần tốc, từ một NH có vốn điều lệ vỏn vẹn 300 triệu đồng lên đến 4.000 tỉ đồng giai đoạn 2010 – 2014.
Trong lĩnh vực tài chính, tập đoàn còn có Công ty CP chứng khoán Đại Dương (Ocean Securities) có vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Trong lĩnh vực truyền thông, Ocean Media là công ty quản lý kênh truyền hình InfoTV.
Video đang HOT
Ngoài ra, cá nhân ông Thắm và Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán OGC) còn là cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp khác như Ocean Hospitality, Công ty TNHH VNT, Công ty CP chứng khoán Đại Dương…
Có thời điểm, ông Thắm còn là thành viên HĐQT Vinamilk. Trong giai đoạn 2012 – 2013, ông Thắm được coi là người giàu thứ 8 trên thị trường chứng khoán VN với lượng cổ phiếu OGC trị giá hơn 1.800 tỉ đồng. Tập đoàn Đại Dương do ông Thắm làm chủ tịch, xác định bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chiến lược với các dự án đầu tư lớn ở nhiều thành phố như: Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Vinh, Hạ Long. Một số dự án nổi tiếng như: VNT Tower Nguyễn Trãi, StarCity Lê Văn Lương, StarCity Center…
Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, “công ty con” Ocean Hospitality (vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng) thực hiện đầu tư và quản lý chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng với thương hiệu StarCity tiêu chuẩn 4 sao quốc tế và Sunrise tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.
Cá lớn nuốt cá bé
Triết lý kinh doanh của ông Thắm là “cá lớn nuốt cá bé”, đi thâu tóm các con mồi trên bờ vực phá sản, bơm t.iền, tái cơ cấu vực dậy. Các thương vụ đình đám thu hút dư luận như vụ thâu tóm Kem Tràng T.iền với giá 500 tỉ đồng có thể coi là một trong các thương vụ thâu tóm để đời của Chủ tịch Ocean Group Hà Văn Thắm. Một thương hiệu thực phẩm khác cũng được mua về là Givral, thương hiệu bánh lâu năm tại Sài Gòn. Givral sở hữu khu đất 144 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận mà ngày nay là khách sạn StarCity Sài Gòn.
Sở hữu khối tài sản lớn tại Ocean Bank, Ocean Hospitality (OCH), Ocean Sercurities (OCS)… thêm vào đó còn sở hữu tài sản của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, Công ty TNHH VNT, Đại Dương Thăng Long, hay Ocean Mart… nếu cân đo đong đếm chính xác, ông Thắm còn được dư luận đ.ánh giá rất có thể là tỉ phú đô la của VN.
Với những bước đi đó, ông Thắm nhận được rất nhiều danh hiệu, g.iải t.hưởng trong nghiệp kinh doanh. Ông từng khẳng định mình là người may mắn vì trong nhiều năm kinh doanh chưa có khó khăn nào đến mức khiến ông cảm thấy thất bại đau đớn, buồn chán hay sụp đổ. Thế nhưng, với tham vọng mênh mông như “đại dương”, sự liều lĩnh trong kinh doanh bất chấp cả pháp luật, ông đã phải trả giá.
Ngày 6.10.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã chuyển tới Viện KSND tối cao toàn bộ hồ sơ vụ án hình sự được đ.ánh giá là đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ocean Bank. Trong số 17 bị can bị đề nghị truy tố ra tòa thì riêng ông Thắm bị đề nghị truy tố 3 tội.
Từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, giờ đây chính Hà Văn Thắm cũng đã bị “gậy ông đ.ập lưng ông” khi một loạt thương hiệu liên quan bị thâu tóm và xóa sổ gần như “sạch bách” trên thương trường.
Đến nay hàng loạt công ty của ông Hà Văn Thắm đã đổi chủ nhưng chưa thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ. Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán OGC), được niêm yết năm 2010 với giá 36.000 đồng, chốt ngày 13.10, giá OGC chưa bằng nửa cốc trà đá (1.270 đồng/cổ phiếu). Báo cáo tài chính đến hết quý 2/2016, số lỗ lũy kế của công ty đến ngày 30.6 đã là 2.229 tỉ đồng. Các thương hiệu của Ocean Group lần lượt đổi chủ như chuỗi siêu thị Ocean Mart bán cho Vincom, đổi tên thành VinMart; đất vàng Kem Tràng T.iền bán cho Tập đoàn Hoàng Phát VISSAI; Ngân hàng TMCP Đại Dương nay đã được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng và đổi thành Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (Ocean Bank).
Theo Thanh Niên
Nguyên Chủ tịch NH Oceanbank – Hà Văn Thắm đã rút ruột hàng ngàn tỷ như thế nào?
Chiều 6-10, chúng tôi đã có kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an về vụ án Vi phạm quy định cho vay..., lợi dụng chức vụ quyền hạn..., cố ý làm trái... xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ngân hàng Oceanbank) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, cơ quan CSĐT đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Hà Văn Thắm (44 t.uổi, quê quán Bắc Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank) và 16 đồng phạm các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hà Văn Thắm và các đồng phạm đã gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Theo tài liệu điều tra, trong quá trình điều hành Ngân hàng Oceanbank, bằng các thủ đoạn thành lập các công ty sân sau, Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật rút t.iền của ngân hàng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Số t.iền này, Hà Văn Thắm đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến thời điểm ngày 31-3-2014, vốn điều lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 20%, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.
Thực tế nguyên Chủ tịch Oceanbank đã sử dụng những công ty và cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến để nắm giữ 62,97% cổ phần tại Ngân hàng Oceanbank.
Quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tài chính - t.iền tệ tại Oceanbank, Hà Văn Thắm có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu tại thời điểm 31-3-2014 là 14.923 tỷ đồng, chiếm 49.84% tổng dư nợ toàn hệ thống của Oceanbank. Lợi nhuận trước thuế lỗ 10.188 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu (âm vốn chủ sở hữu gấp 2,5 lần)...
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động phạm tội, có sự giúp sức đắc lực của các đối tượng lãnh đạo Oceanbank, Giám đốc các Khối tại Hội sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch trong toàn hệ thống.
Cơ quan CSĐT xác định, Hà Văn Thắm trong quá trình tham gia, điều hành Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã chỉ đạo Ban giám đốc Ngân hàng Oceanbank giải quyết cho vay không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số t.iền 500 tỷ đồng.
Khoản vay 500 tỷ đồng này, Hà Văn Thắm đã cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại Trung Dung của Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (Ngân hàng PVN), vay mà không có tài sản thế chấp.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung, Hà Văn Thắm đã giao cho Nguyễn Văn Hoàn, lúc đó là Phó Tổng Giám đốc và một số thuộc cấp tiến hành định giá tài sản bảo đảm vay.
Tuy nhiên, các đối tượng trên biết trị giá tài sản thế chấp của Phạm Công Danh tại thời điểm giải ngân chỉ có trên 70 tỷ đồng nhưng các đối tượng vẫn quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng. Số t.iền này, Phạm Công Danh dùng để trả nợ cho việc mua cổ phần tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín, đến nay không có khả năng thu hồi.
Bên cạnh đó, Hà Văn Thắm biết các quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của PVN, Thắm đồng ý chi t.iền ngoài hợp đồng t.iền gửi cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn theo đề nghị.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua Công ty BSC và triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng Oceanbank và khách hàng gần 71 tỷ đồng.
Tuy không được hưởng lợi trực tiếp từ số t.iền này, nhưng Thắm được hưởng lợi từ việc gửi t.iền của PVN do Sơn làm đầu mối. Do vậy, Hà Văn Thắm phải cùng Nguyễn Xuân Sơn chịu trách nhiệm về số t.iền gần 71 tỷ đồng mà Ngân hàng Oceanbank và khách hàng bị thiệt hại.
Ngoài ra, Hà Văn Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo Ngân hàng Oceanbank về chủ trương chi t.iền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi t.iền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân hàng Oceanbank gần 985 tỷ đồng.
Hành vi của Hà Văn Thắm bị cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh việc truy cứu nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank, cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 16 bị can khác đều là lãnh đạo của Ngân hàng Oceanbank như: Nguyễn Xuân Sơn (54 t.uổi, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank), Nguyễn Văn Hoàn (39 t.uổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Oceanbank), Nguyễn Minh Thu (43 t.uổi, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank)...
Vụ án Hà Văn Thắm là 1 trong 6 án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
Theo Công An Nhân Dân
Đề nghị điều tra làm rõ vụ Hà Văn Thắm nhận 500 tỷ môi giới bán TrustBank Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc Phạm Công Danh trả cho Thắm 500 tỷ để Thắm môi giới cho Danh mua lại Trustbank. Ông Hà Văn Thắm bị bắt cuối tháng 10/2014 vì những sai phạm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Sau hơn 1 tuần nghị án, ngày 9/9, Hội đồng xét xử Tòa...
