Hà Văn Thắm bị đề nghị 10-12 năm tù
VKS cáo buộc Hà Văn Thắm là chủ mưu trong vụ án chi lãi suất ngoài hợp đồng, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng cho OceanBank.
Sáng 26/4, sau một ngày xét hỏi, đại diện VKSND Hà Nội công bố bản luận tội với Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm. Đây là vụ án thứ ba, Hà Văn Thắm bị xét xử trong ba năm qua.
Nhận định Hà Văn Thắm (48 t.uổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – OceanBank) có vai trò chủ mưu, VKS đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt 10-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Tổng hợp hình phạt với bản án đang chấp hành, ông Thắm phải chịu tù chung thân.
7 bị cáo còn lại với cùng tội danh, VKS đề nghị tuyên phạt Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó tổng giám đốc OceanBank) 36-42 tháng tù, Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước) 30-36 tháng, Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó giám đốc khối kế toán) 24-30 tháng, Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng phòng kế toán nội bộ) 24-30 tháng, Đào Thị Nhài (cựu Trưởng Phòng PR) 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên Phòng PR) 18-24 tháng nhưng cho hưởng án treo, Hoàng Văn Tuyến (cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương) 18-24 tháng.
Bị cáo Hà Văn Thắm trong phiên toà sáng nay. Ảnh: Phạm Dự.
Theo đại diện VKS, năm 2010 để thu hút khách hàng gửi t.iền khi việc huy động vốn gặp khó khăn, bị cáo Thắm ra chủ trương trả lãi suất ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi t.iền tại OceanBank. Sau thời gian không còn t.iền để hoàn ứng do tạm ứng số t.iền lớn chi lãi ngoài cho khách hàng gửi t.iền, phó tổng giám đốc Thủy báo cáo ông Thắm tìm cách giải quyết.
Video đang HOT
Ông Thắm chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn phòng và kế toán để hợp thức 44 hợp đồng khống, nâng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn Đại Dương. Để phân biệt với hợp đồng thật, ông Thắm chỉ đạo Thuỷ kiểm soát, ký nháy trước chữ ký của của những người khác ở các tờ trình. Các hợp đồng khống có nội dung như cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi…, tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng.
Sau khi nhận thanh toán, các đối tác chuyển trả lại cho OceanBank hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, chi phí truyền thông, chi đối ngoại… Nhà chức trách cáo buộc, hành vi ký kết, thanh toán hợp đồng khống của các bị cáo theo sự chỉ đạo của ông Thắm khiến OceanBank thiệt hại hơn 106 tỷ đồng (sau khi trừ hơn 26 tỷ đồng đối tác có thực hiện hợp đồng).
VKS xác định hành vi của ông Thắm đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo khác chỉ thực hiện hành vi giúp sức phạm tội và không hưởng lợi. Tuy nhiên, ông Thắm đã thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác, đang chấp hành bản án chung thân nên đây được coi là các tình tiết giảm nhẹ.
Các bị cáo đứng nghe đại diện VKS trình bày luận tội. Ảnh: Phạm Dự.
Bà Thủy tiếp nhận chủ trương của ông Thắm sau đó chỉ đạo bộ phận kế toán và PR tìm kiếm, ký kết để chi t.iền từ các hợp đồng khống. Bà phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống giá trị hơn 133 tỷ đồng; ký 15 hợp đồng khống hơn 60 tỷ đồng. Bà giúp sức tích cực nhất nên phải chịu hậu quả thiệt hại hơn 106 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo là bà mẹ đơn thân, bố mẹ già yếu, đang chấp hành án phạt 4 năm tù, quá trình điều tra đã ăn năn hối cải nên cần xem xét để giảm nhẹ.
Theo VKS, các bị cáo còn lại chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi cá nhân nên cần có mức án phù hợp. Tất cả việc làm của họ đều theo sự chỉ đạo xuyên suốt của ông Thắm.
Về dân sự, ông Thắm phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng; đề nghị toà trả lại cho OceanBank hơn 10 tỷ đồng đang bị tạm giữ.
Tự bào chữa sau đó, cựu chủ tịch OceanBank thừa nhận đã sai khi ra chủ trương để cấp dưới thực hiện nhưng mong HĐXX xem xét khi cùng một hành vi này ông đã bị xét xử ở giai đoạn 1 vụ án. “Các bị cáo trong vụ án từng là cấp dưới của tôi, họ đều là phụ nữ yếu đuối và chỉ làm theo sự chỉ đạom không tư lợi cá nhân nên mong HĐXX xem xét”, ông Thắm nói.
Phạm Dự
Gây thiệt hại 106 tỉ đồng, Hà Văn Thắm lại hầu toà
Việc ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống, nâng khống của bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng OceanBank hơn 106 tỉ đồng.
Sáng 27-4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank và 7 đồng phạm ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo đó, 7 đồng phạm của Hà Văn Thắm cùng bị xét xử tội danh nêu trên gồm: Lê Thị Thu Thủy (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương và Đinh Thị Hồng Hương (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (38 t.uổi, nguyên trưởng Phòng Kế toán nội bộ), Đào Thị Nhài (nguyên trưởng Phòng PR - Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank), Lê Thị Quyên (38 t.uổi, cựu chuyên viên Phòng PR), Hoàng Văn Tuyến (45 t.uổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương). Trong số này, bị cáo Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang chấp hành án hình phạt của bản án trước lần lượt là chung thân và 4 năm tù; các bị cáo còn lại được tại ngoại.
Các bị cáo tại phiên toà sáng nay
Theo cáo trạng, sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi t.iền lãi ngoài cho khách hàng gửi t.iền với số t.iền lớn, không còn nguồn t.iền để hoàn ứng, Lê Thị Thu Thủy đã báo cáo Hà Văn Thắm tìm cách giải quyết.
Sau đó, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị... với tổng giá trị là hơn 133,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, OceanBank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi xuất bản tài liệu, chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, thanh toán (chuyển khoản) vào tài khoản của các đối tác là hơn 133 tỉ đồng. Sau khi nhận t.iền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho ngân hàng này số t.iền hơn 84 tỉ đồng qua 3 tài khoản của do Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi thẳng hơn 20 tỉ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, hoàn ứng chi phí truyền thông, chi đối ngoại...
Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số t.iền không có thật, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 106 tỉ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống, nâng khống, gây thiệt hại cho OceanBank số t.iền hơn 106 tỉ đồng. Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 1 đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỉ đồng, nên còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỉ đồng.
Bị cáo Lê Thị Thu Thủy đã tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi t.iền từ các hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 133 tỉ đồng, ký 15 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị gần 61 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Thủy đã bị xét xử cùng Hà Văn Thắm giai đoạn 1 nên còn phải chịu trách nhiệm hơn 41 tỉ đồng.
Được biết, đây là vụ án thứ ba Hà Văn Thắm phải hầu toà. Năm 2017-2018, Hà Văn Thắm bị tuyên án chung thân về các tội: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về cho vay, Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 278, 280, 179, 165 Bộ Luật hình sự 1999). Vụ án thứ hai, 3 tháng trước trong phiên xét xử vắng mặt, nguyên chủ tịch OceanBank nhận thêm 15 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 91 tỉ đồng.
Nguyễn Hưởng
Ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị y án tù chung thân Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị VKSND Cấp cao đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên án chung thân; cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà được đề nghị giảm án. Sáng 24/4, tại phiên phúc thẩm, VKSND Cấp cao tại Hà Nội nhận định việc TAND Hà Nội tuyên án chung thân với cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông...