Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng
Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thân Nhật Thắng, (SN 1988), trú tại khối phố 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về tội ” lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2019, Thân Nhật Thắng ký hợp đồng tín dụng, thế chấp 2 thửa đất đứng tên vợ chồng Thắng (1 thửa tại số nhà 36, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khối 6, thị trấn Nghèn và 1 thửa tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, để vay số tiền hơn 2,8 tỷ đồng tại HDBank – Phòng giao dịch Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Đến tháng 12/2020, Thắng gọi điện anh Anh Trương Tuấn L, (SN 1995), trú tại xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh là nhân viên Seabank – Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh đặt vấn đề muốn chuyển khoản vay của Thắng từ HDbank sang vay tại Seabank để giảm lãi và vay thêm tiền.
Đối tượng Thân Văn Thắng
Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, thẩm định tài sản, hai bên thống nhất anh L sẽ làm hồ sơ thủ tục và huy động tiền để cho Thắng mượn tất toán khoản vay bên HDbank. Sau đó Thắng rút tài sản đang thế chấp tại HDBank để đưa sang thế chấp tại Seabank làm thủ tục vay.
Video đang HOT
Ngày 26/1/2021, anh L thông báo đã chuẩn bị được tiền và hẹn vợ chồng Thắng ngày 27/1/2021 vào thành phố Hà Tĩnh để làm thủ tục thủ tục vay vốn tại Seabank.
Bắt giữ đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vì tin tưởng Thắng là người quen biết từ trước nên chiều ngày 27/1/2021, anh L chuyển trước vào tài khoản của Thắng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng và chờ Thắng làm thủ tục tất toán khoản vay tại HDbank để rút tài sản thế chấp về sang vay tại Seabank.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thắng sử dụng để chuyển trả nợ cho một số cá nhân mà y vay mượn trước đó với tổng số tiền 600 triệu đồng, rồi bắt xe khách ra Hà Nội.
Trên đường đi, Thân Nhật Thắng có ý định sẽ chuyển số tiền còn lại để trả khoản nợ ở HDbank và bỏ trốn, nhưng vì lúc này anh L đã kịp thời trình báo sự việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh nên đã kip thời ngăn chặn ý đồ của Thắng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.
Cựu công an lừa thuê ôtô bằng thẻ ngành giả
Nguyễn Đức Nghĩa bị phạt 12 năm tù vì dùng chứng minh công an nhân dân giả để vay nợ và ký hợp đồng thuê ôtô, chiếm đoạt xe.
Ngày 7/12, Nghĩa, 30 tuổi bị TAND Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt 12 năm tù.
Cáo trạng xác định, năm 2015, Nghĩa là cán bộ Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm song chưa được cấp Giấy chứng minh công an nhân dân. Khi cần tiền chi tiêu, Nghĩa làm thẻ giả với giá hai triệu đồng.
Bị cáo dùng thẻ giả này đi vay 40 triệu đồng và đã trả đủ vào đầu năm 2016.
Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên toà ngày 7/12. Ảnh: Thanh Danh
Ngày 12/8/2016, chiếc thẻ giả tiếp tục được dùng để thuê ôtô Camry tự lái trong 5 ngày với giá 1,5 triệu đồng một ngày. Không được trả xe, ngày 18/10/2016, công ty cho thuê làm đơn tố giác Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiếc ôtô được định giá hơn 800 triệu đồng.
Tại phiên xét xử hôm nay, Nghĩa phủ nhận mọi cáo buộc, khai thẻ giả do một người bạn tên Phương làm giúp để vay tiền của bên thứ ba. Sau khi trả nợ khoản tiền này, Phương vẫn cầm thẻ và dùng để giao dịch với công ty cho thuê xe, còn Nghĩa không hay biết, thậm chí không nhớ gì về thẻ. "Do quá tin tưởng bạn bè, bị cáo mới đồng ý đứng tên thuê xe hộ Phương, hoàn toàn không được chia lợi nhuận gì", Nghĩa khai.
Dẫn lại lời khai ban đầu của bị cáo tại cơ quan điều tra về việc được Phương chia 200 triệu đồng, đại diện VKS đánh giá bị cáo quanh co, không thành khẩn. "Mỗi lần lấy lời khai nói một kiểu", công tố viên nói. Nghĩa giải thích lúc đó do "tinh thần hoảng loạn".
Bị cáo nói mình "đúng là công an chỉ là chưa có thẻ ngành, bỏ tiền thuê làm giả rồi vay tiền mà cũng bị đuổi khỏi ngành". HĐXX nghiêm khắc nhắc nhở thái độ không ăn năn hối cải: "Bị cáo tự ý cung cấp thông tin và thuê làm giả giấy tờ, như vậy có phải vi phạm pháp luật chưa?". Nghĩa im lặng, không trả lời.
Đại diện VKS cũng cho biết, cơ quan điều tra xác định không có người tên Phương như mô tả và thông tin Nghĩa cung cấp, vì thế tách toàn bộ tài liệu trong hồ sơ liên quan để xử lý sau.
Đại diện công ty cho thuê xe cho biết, khách phải đặt chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu cùng bằng lái ôtô, xe máy hoặc một khoản tiền thay thế. Người có thẻ ngành công an hoặc quân đội chỉ cần để lại thẻ, đăng ký xe máy hoặc đặt tiền thay thế.
Khi công ty có đơn tố giác lần đầu, Nghĩa và gia đình cam kết khắc phục hậu quả. Hai bên đồng ý thoả thuận giải quyết dân sự. Do mọi việc không như cam kết, ngày 16/8/2017, công ty lần thứ hai làm đơn tố cáo. Nghĩa lúc này đã bỏ trốn, ra đầu thú sau hai tháng truy nã.
Bắt kẻ chuyên lừa chạy giấy tờ, bán đất ảo để chiếm đoạt tiền ở Đà Nẵng Bằng cách bán đất ảo và "nổ" về khả năng chạy giấy tờ nhà đất, Trần Văn Lai lừa đảo nhiều người ở Đà Nẵng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Trần Văn Lai (sinh năm 1980, trú phường Nại...