Hà Nội: Vợ chồng Giám đốc bán nhà trên giấy, chiếm đoạt 140 tỷ đồng
Ngày 25/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản với số tiề.n hơn 140 tỷ đồng từ việc bán nhà trên giấy. Chung thân và 20 năm tù cho 2 kẻ bán nhà trên giấy/ Khởi tố, bắt giam giám đốc lừa bán nhà &’trên giấy’
Bị cáo Lê Thị Kim Oanh, 47 tuổ.i, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản O&H (viết tắt là Công ty O&H). Bị cáo Đinh Xuân Hưng (chồng Oanh), 49 tuổ.i, Giám đốc Công ty O&H và bị cáo Đặng Quang Long, 44 tuổ.i, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 (viết tắt là Công ty HANHUD 8).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, thời điểm thị trường bất động sản ở Hà Nội tăng cao, nhiều người có nhu cầu mua căn hộ chung cư, nhà liền kề chia lô của các dự án xây dựng tại Hà Nội nên Oanh đã móc nối, bàn bạc với Long để lừ.a gạ.t những người có nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản.
Giúp sức đắc lực cho Oanh thực hiện hành vi này là Hưng. Để người dân tin tưởng giao tiề.n cho Oanh, Long đã ký, đóng dấu Thông báo số 92 có nội dung: “Công ty HANHUD 8 triển khai thực hiện đầu tư tại Dự án khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, do chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) tại các vị trí đất liền kề… Công ty HANHUD 8 giao cho bà Oanh chịu trách nhiệm các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư tại dự án trên”.
Sau đó, Long tiếp tục ra Thông báo số 153 gửi cho Oanh với nội dung: “Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ triển khai đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Canh, Công ty HANHUD 8 đề nghị bà Oanh có mặt tại công ty để tiến hành làm các thủ tục trước khi ký hợp đồng bảo lãnh toàn bộ s.ố l.ô đất liền kề trên mà công ty đã giao cho bà chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư”.
Ba bị cáo Oanh, Hưng (trái) và Long.
Video đang HOT
Từ hai thông báo do Long ký, đóng dấu kêu gọi góp vốn đầu tư đã tạo điều kiện cho vợ chồng Oanh – Hưng lợi dụng để tiếp thị, làm cho người có nhu cầu đầu tư vào bất động sản tưởng là thật, tin là vợ chồng Oanh – Hưng có các lô đất thật ở dự án nên đã đến Công ty O&H (địa chỉ 163 Xã Đàn, Hà Nội) gặp vợ chồng Oanh – Hưng để ký các hợp đồng giao, nhận tiề.n đặt cọc mua bán các lô đất trên tại Dự án khu đô thị mới Vân Canh và Dự án Thanh Hà B…
Vợ chồng Oanh – Hưng nhận của 63 bị hại tổng số tiề.n hơn 140 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Oanh giữ vai trò chính. Hưng và Long tham gia với vai trò đồng phạm.
Quá trình xét xử, bị cáo Long khai nhận, không ký kết bất kỳ hợp đồng nào với HUD để tham gia đầu tư Dự án khu đô thị mới Vân Canh. Nhưng Long tự ý ký hai Thông báo số 92 và số 153 với nội dung không có thật giao cho Oanh để Oanh sử dụng hai thông báo này kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản của các tập đoàn lớn, có chức năng xây dựng.
Bị cáo Oanh thừa nhận, đã sử dụng hai thông báo do Long ký để người dân tin tưởng mà ký hợp đồng góp vốn đầu tư, mua bán các lô đất dự án ở Hà Nội với Công ty O&H.
Thẩm vấn các bị hại, HĐXX nhận thấy, trong vụ án này còn nhiều bị hại khác cũng bị vợ chồng Oanh – Hưng lừ.a đả.o nhiều tỷ đồng, nhưng chưa được Viện kiểm sát thể hiện trong bản cáo trạng, mà điều này HĐXX không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa.
Với nhận định trên, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ về số tiề.n cụ thể mà vợ chồng bị cáo Oanh – Hưng đã chiếm đoạt như các bị hại đã trình bày.
HĐXX còn đề nghị Viện kiểm sát làm rõ, vì sao có một số người đã nộp tiề.n cho vợ chồng bị cáo Oanh – Hưng nhưng chưa được xem xét là bị hại trong vụ án này? Và ai cung cấp thông tin dự án cho bị cáo Long? Dự án có bao nhiêu bản đồ quy hoạch? Lý do vì sao tạm dừng dự án?…
Trên cơ sở đó, HĐXX mới có thể ra được bản án khách quan, xử phạt đúng người, đúng tội và cũng tránh bỏ lọt tội phạm.
Nguyễn Hưng
Theo Dantri
Hà Nội: Tổng Giám đốc "ăn" hơn 25 tỷ đồng từ nhà đầu tư
Lê Trung Kiên (44 tuổ.i, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (viết tắt là Công ty Hanoi Lan). Trong thời gian điều hành công ty, Kiên nhận tiề.n của 29 nhà đầu tư và thay mặt họ mua cổ phiếu hơn 25 tỷ đồng vào một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản.
Nhưng Kiên đã sử dụng số tiề.n trên vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn ra nước ngoài. 9 năm sau, Kiên bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 20-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án này.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Kiên là Tổng Giám đốc Công ty Hanoi Lan. Đầu năm 2007, Kiên thỏa thuận với ông Phạm Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Lắp máy Việt Nam về đề án thành lập Tổng Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (viết tắt là Công ty Lilama Lan).
Ngày 15- 3- 2007, ông Hùng ký ban hành thư mời các nhà đầu tư đăng ký tham gia góp vốn khi Công ty Lilama Lan được thành lập. Ngay sau đó, Kiên sử dụng thư mời do ông Hùng ký và đề án thành lập doanh nghiệp bất động sản để đi chào mời các nhà đầu tư góp tiề.n mua cổ phiếu của công ty này.
Bị cáo Kiên tại phiên xử.
Từ ngày 9-4 đến 16-5-2007, Kiên lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc Công ty Hanoi Lan thu của 72 nhà đầu tư với tổng số tiề.n hơn 75 tỷ đồng. Lý do thu tiề.n được Kiên đưa ra là để mua cổ phiếu của Công ty Lilama Lan. Toàn bộ số tiề.n Kiên thu được đều được đưa vào tài khoản Công ty Hanoi Lan.
Ngày 9-5-2007, Công ty Lắp máy Việt Nam triệu tập cuộc họp cổ đông sáng lập để bàn về việc thành lập Công ty Lilama Lan nhưng không đả động gì đến Kiên cũng như doanh nghiệp của Kiên. Kết thúc cuộc họp đã chọn ra danh sách 6 cổ đông sáng lập ra Công ty Lilama Lan nhưng không có tên doanh nghiệp của Kiên.
Ngay sau đó, nhiều nhà đầu tư đã giao tiề.n cho Kiên yêu cầu hoàn trả lại tiề.n vốn. Còn 29 nhà đầu tư không yêu cầu Kiên trả lại tiề.n nhưng muốn Kiên phải đàm phán với đại diện Công ty Lilama Lan và chuyển toàn bộ số tiề.n của họ cho Công ty Lilama Lan để mua cổ phiếu. Dù đã thống nhất nội dung này với 29 nhà đầu tư, nhưng Kiên không chuyển số tiề.n hơn 25 tỷ đồng của họ cho Công ty Lilama Lan mà giữ lại để chi tiêu cá nhân. Tháng 9- 2008, khi không còn khả năng thanh toán tiề.n cho 29 nhà đầu tư, Kiên bỏ trốn qua nhiều quốc gia khác nhau.
Tháng 7-2015, Kiên bị bắt theo lệnh truy nã. Sau ngày bị cơ quan Công an bắt giữ, gia đình mới thay Kiên khắc phục hậu quả số tiề.n 1 tỷ đồng. Kiên bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140 Bộ luật Hình sự. Quá trình xét xử vụ án này, do vắng mặt thành phần tham gia tố tụng nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.
Theo Nguyễn Hưng
Công an nhân dân
Tài xế đâ.m CSGT kéo lê trong gầm xe ở Hà Nội - phạm tội giế.t ngườ.i Bị cáo buộc phạm tội giế.t ngườ.i, Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng nay 1-6-2016. Bị cáo Đoàn Văn Chuyên tại phiên tòa sáng nay (1-6-2016) Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà...