Hà Nội: Bắt chủ sàn kinh doanh vàng trái phép “hút” trên 100 tỷ đồng
Đó là sàn kinh doanh vàng trái phép của Công ty CP đầu tư VGX; địa chỉ tại đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Hôm nay, 26-9, Cục CSHS phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét đối với Vũ Đức Hiếu, Tổng giám đốc, và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh , kế toán trưởng của Công ty VGX về hành vi kinh doanh trái phép (theo Điều 159 BLHS).
TGĐ Vũ Đức Hiếu thời điểm bị bắt
Video đang HOT
Thời điểm khám xét trụ sở Công ty này tại tòa nhà GP Invest 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, lực lượng chức năng ghi nhận hàng chục nhà đầu tư vẫn điện thoại đến tư vấn giao dịch mua bán vàng. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại Công ty VHX với tổng số tiề.n giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.
CQĐT làm rõ, để tham gia sàn giao dịch vàng qua Công ty VGX, nhà đầu tư phải nộp khoản tiề.n ký quỹ tối thiểu 100 USD. Khoản tiề.n này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch số vàng gấp 100 lần số tiề.n ký quỹ, đồng thời bao gồm phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch. Từ năm 2009, Chính phủ đã cấm tổ chức và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản trước mọi hình thức. Tuy nhiên, Công ty CP đầu tư VGX vẫn cố tình mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.
Theo ANTD
Phát lộ sàn vàng "khủng" trái phép hàng trăm tỷ ở Hà Nội
Một công ty mở sàn vàng kinh doanh trái phép vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá.
Ngày 26/9, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) tiến hành khám xét trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư VGX (Cty VGX) do ông Vũ Đức Hiếu (trú ở ngõ 35 đường Láng, Hà Nội) làm Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh làm Kế toán trưởng, để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.
Theo đó, dù không được phép kinh doanh vàng và những sản phẩm phát sinh từ vàng nhưng từ năm 2012, Cty Cổ phần đầu tư VGX vẫn mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.
Trên sàn của Cty VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng (XAU/USD) và 6 cặp tiề.n tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, đô la Úc...
Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiề.n ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Khoản tiề.n này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng (gold) gấp 100 lần số tiề.n ký quỹ.
Cty VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch mới mức phí thấp nhất là 10.000 đồng/1 lượng vàng được giao dịch. Bước đầu, lực lượng công an đã xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn VGX với tổng số tiề.n giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét văn phòng Cty Cổ phần đầu tư VGX có trụ sở tại tầng 2, Tòa nhà GP Invest 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng và rất nhiều dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép.
Lê Tú
Theo dantri
Ngày thứ tư xét xử Bầu Kiên:Tại ngân hàng ACB, Kiên có quyền lực 'vô hình' Tòa tiếp tục làm rõ hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 'Siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa 8h30: Các bị cáo được đưa vào phòng xét xử. Thư ký phiên tòa đang tiến hành điểm danh những người có nghĩa vụ liên quan được mời, triệu...