Hà Nội: Bắt chủ sàn kinh doanh vàng trái phép “hút” trên 100 tỷ đồng

Đó là sàn kinh doanh vàng trái phép của Công ty CP đầu tư VGX; địa chỉ tại đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Hôm nay, 26-9, Cục CSHS phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét đối với Vũ Đức Hiếu, Tổng giám đốc, và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh , kế toán trưởng của Công ty VGX về hành vi kinh doanh trái phép (theo Điều 159 BLHS).

TGĐ Vũ Đức Hiếu thời điểm bị bắt

Thời điểm khám xét trụ sở Công ty này tại tòa nhà GP Invest 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, lực lượng chức năng ghi nhận hàng chục nhà đầu tư vẫn điện thoại đến tư vấn giao dịch mua bán vàng. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại Công ty VHX với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.

CQĐT làm rõ, để tham gia sàn giao dịch vàng qua Công ty VGX, nhà đầu tư phải nộp khoản tiền ký quỹ tối thiểu 100 USD. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch số vàng gấp 100 lần số tiền ký quỹ, đồng thời bao gồm phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch. Từ năm 2009, Chính phủ đã cấm tổ chức và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản trước mọi hình thức. Tuy nhiên, Công ty CP đầu tư VGX vẫn cố tình mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.

Theo ANTD