Goldman Sachs từ ngân hàng gia đình đến “ông hoàng” tài chính phố wall

Tạ Lê Trúc Quỳnh10:57 11/03/2020

Nhắc đến Goldman Sachs – được mệnh danh là “ Nhà giao dịch số 1 phố Wall” hầu như không ai trong ngành tài chính ngân hàng lại không biết.

Đây là 1 trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới, là nhà môi giới chính trong thị trường trái phiếu Mỹ và là 1 trong những ông lớn mà chính phủ Mỹ “không thể không cứu” trong cuộc khủng hoảng 2008. Thế nhưng ít ai biết rằng Marcus Goldman – nhà đồng sáng lập của Goldman Sachs đã từng làm nghề bán hàng dạo trên xe ngựa.

Theo người thành công

Rửa tiền là gì? những vụ rửa tiền làm chấn động thế giới

Theo luật sư (LS) Nguyễn Văn Dũng (Đoàn LS TP.HCM) rửa tiền là hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua ngân hàng tài chính để rút tiền, mà số tiền đó là của tội phạm hoặc phạm tội mà có.

Xu thế toàn cầu hoá đang giúp kinh tế của nhiều nước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên xét về một mặt nào đó, chính nó cũng đang tiếp tay cho suy thoái kinh tế thế giới, bởi đây là môi trường để tội phạm kinh tế dễ dàng hoạt động mà điển hình nhất là tội phạm rửa tiền.

Lịch sử thế giới từng chứng kiến những vụ rửa tiền từ thời xa xưa, theo thời gian, nó ngày càng tinh vi và hậu quả mà nó mang lại ngày càng khó lường.

Còn theo LS Lê Trung Phát (Đoàn LS TP.HCM) tội rửa tiền được quy định rõ tại điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và Nghị quyết số 03/2019 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Theo đó, tùy vào tính chất, giá trị tiền và tài sản, khoản thu lợi bất chính, hành vi phạm tội có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

"Hành vi bị cáo buộc là có dấu hiệu của tội rửa tiền xuất phát từ 2 nguồn cơ bản. Có thể là tiền đó do hành vi phạm tội mà có, có nghĩa là có một người cố tình làm trái pháp luật, để có được nguồn tiền, sau đó người này sử dụng nguồn tiền vào các mục đích khác (như góp vốn kinh doanh vào công ty khác, mua nhà, mua xe...) nhằm không còn lưu trữ số tiền do hành vi phạm tội của mình, biến dòng tiền đó thành những tài sản khác. Hoặc người đó biết hoặc có cơ sở để biết tiền đó là do người khác phạm tội mà có, nhưng vẫn đứng ra nhận số tiền này và tiếp tục quay vòng nguồn tiền để không còn giữ nguyên trạng tháng ban đầu của nó", LS Phát phân tích.

Đồng ý quan điểm trên, LS Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em) cho biết tội rửa tiền là hành vi của cá nhân, tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận, tài sản có được từ hành vi phạm tội mà có trở thành các tài sản hợp pháp. Theo điều 324, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), thì người phạm tội này sẽ bị mức án thấp nhất là 1 năm tù và cao nhất là 15 năm tù.

Tội rửa tiền có thể bị phạt tới 20 tỉ đồng

Theo LS Phát, các cá nhân phạm tội này còn có thể bị phạt số tiền từ 20 triệu đồng đến 20 tỉ đồng, tùy theo mức độ phạm tội; đồng thời, sẽ bị đình chỉ hoạt động một thời gian hoặc vĩnh viễn.

Trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ do Phan Sào Nam chủ mưu, cơ quan công an cũng đã có quyết định khởi tố các bị cáo về tội danh này và tòa án tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành xét xử vào năm 2018. Phan Sào Nam bị tuyên phạt 3 năm tù về tội rửa tiền.

Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, ngoài hành vi buôn lậu, cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội rửa tiền.

Mới đây nhất, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (là em ruột Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) về tội rửa tiền.

"Trong trường hợp cụ thể đối với Nguyễn Thái Lực bị cáo buộc với "tội rửa tiền", cơ quan điều tra đang dựa trên cơ sở là Nguyễn Thái Lực biết Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người khác. Các khoản tiền chuyển về cho các công ty do người em trai đứng tên không xuất phát từ bản chất hoạt động thật của các doanh nghiệp, mà nó có được từ hành vi của Luyện, từ sự chỉ đạo của Luyện. Và sau đó dòng tiền đã đã chuyển hóa bằng việc mua tài sản, chuyển tiền đi cho người thân", ông Phát cho biết.

Theo người thành công, thanh niên

Làm món chả giò thịt bò kết thúc mùa nước nổi Mùa nước nổi năm nay lên chậm hơn năm ngoái nhưng nhanh chóng kết thúc, mực nước dâng cao gần 1 tháng. Hôm nay chúng em làm món chả giò thịt bò ăn với bún để ăn mừng sự vất vả của mùa lũ. Theo thôn nữ miền tây

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bàn thắng xấu xí của Thái Lan bị 'bêu riếu' trên diễn đàn lớn nhất thế giới Reddit01:20

Hari Won đứng hình khi thấy tên Tiến Đạt, Trấn Thành có phản ứng "cứu nguy" không ai ngờ đến01:18

Không tin nổi: Hải Tú công khai "Sơn Tùng em yêu anh"01:03

Phát hoảng với clip nói tiếng Anh của Hoa hậu Kỳ Duyên: Vấp, quên bài, phát âm không nghe ra chữ gì00:43

Việc đầu tiên ca sĩ Châu Việt Cường làm sau khi ra tù01:00

Camera ghi lại cảnh hai kẻ trộm chó ngay trước mặt bé trai, bất ngờ nói ra 2 chữ càng khiến nhiều người giận run00:19

4 triệu người thua cách một bé gái 5 tuổi từ chối yêu, thần thái khiến người đối diện không tin đây là con nít!01:01

Hồng Phượng nói gì về kết quả vụ kiện tranh chấp tài sản với Hồng Loan?11:16

Thực hư tỉ phú Gerard rút đơn kiện Đàm Vĩnh Hưng09:40

Đoạn clip 12 giây của 1 cặp đôi Vbiz khiến cõi mạng rần rần, nhà trai nói đúng 1 câu mà netizen tin chắc yêu nhau thật00:14

"Cam thường" soi nhan sắc thật mỹ nhân Vbiz: Nhã Phương - Lan Ngọc cực "slay", Phương Lan khác lạ hậu drama hôn nhân01:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Loài cây tự thay đổi giới tính mỗi mùa suốt hơn 40 triệu năm

15:39:55 09/01/2025

Hiện tượng thay đổi giới tính giữa các mùa là một chiến lược sinh sản độc đáo, giúp các loài thực vật tồn tại và phát triển qua hàng triệu năm.

Não bộ con người không nhanh như chúng ta vẫn nghĩ

10:58:28 09/01/2025

Một khảo sát mới đây của Viện Công nghệ California (Caltech) đã đưa ra kết luận sốc: tốc độ xử lý suy nghĩ của con người chỉ đạt 10 bit mỗi giây, chậm hơn hàng tỷ lần so với tốc độ tiếp nhận thông tin từ các giác quan.

Phát hiện loài thực vật trong suốt độc đáo ở độ cao kỷ lục tại Việt Nam

06:14:00 07/01/2025

Nhà khoa học phát hiện loài thực vật trong suốt không chứa diệp lục tại khu vực rừng nguyên sinh thuộc bản Vịn, tỉnh Thanh Hóa.

Khám phá những loài ếch trên thế giới

06:11:46 07/01/2025

Trong thế giới tự nhiên có rất nhiều loài ếch có màu sắc sống động như xanh, vàng, đỏ, tím... càng sặc sỡ, chúng càng dễ có độc tính rất cao. Bên cạnh các loài ếch độc nổi tiếng ở Nam Mỹ, còn rất nhiều loài ếch rực rỡ ít người biết đến ...

Điểm lại 8 chất quý nhất thế giới, chất đắt nhất hơi bất ngờ

06:11:33 07/01/2025

Kể từ khi con người trở nên văn minh, họ luôn tìm kiếm những thứ đắt tiền nhất . Tuy nhiên, khi mọi thứ thay đổi, những thứ trước đây có giá trị giờ đây có thể trở nên vô giá trị và ngược lại.

Một ông già nhặt một viên đá mọc 'tóc trắng' trên đó. Các chuyên gia nhìn vào và ngay lập tức phong tỏa toàn bộ ngôi làng

06:11:03 07/01/2025

Cách đây không lâu, một ông già sống ở Trung Quốc vác cuốc đi làm về nhà như thường lệ. Khi đi trên đường, lúc này có một tia nắng phản chiếu vào ngọn cỏ, ông nhìn thấy lạ nên tiến đến quan sát thì phát hiện ra một viên đá lạ bên vệ đườ...

Nông dân đào được dị vật khi cuốc đất, chuyên gia định giá là báu vật nghìn tỉ

06:04:50 07/01/2025

Rốt cuộc, nông dân này có được đổi đời sau khi đào trúng báu vật cổ này hay không? Đào đất vô tình vớ được báu vật nghìn tỉ

Một sinh vật ở châu Phi đang đột biến thành loài mới

13:11:57 06/01/2025

Các khảo sát di truyền liên quan đến những con cá sấu màu cam kỳ lạ cho thấy chúng có thể đang biến đổi thành một loài mới.

Kho báu khổng lồ chứa 4.500 tấn vàng nhưng 80 năm không ai dám 'động' vào: 'Sốc' với lý do

09:03:06 06/01/2025

Mỏ vàng Kubol ở miền đông nước Nga được mệnh danh là mỏ vàng giàu nhất thế giới bởi trữ lượng khoáng sản lên tới 4.500 tấn, 1 con số khổng lồ nếu khai thác được.

Triệu phú dùng máu của con trai 18 tuổi để tạo ra 'thế hệ không chết'

09:02:37 06/01/2025

Bryan Johnson, triệu phú 47 tuổi, chi 2 triệu USD/năm để đảo ngược tuổi sinh học và trong một bộ phim tài liệu mới, ông mong muốn mọi người noi gương mình.

Người mẹ trang điểm lúc chuyển dạ để trông xinh đẹp khi con chào đời

07:33:36 06/01/2025

Dù đau vì cơn co thắt lúc chuyển, một người mẹ tại Trung Quốc đã tự quay cảnh mình thoa kem nền, son bóng và mi giả nhằm có tạo hình xinh đẹp để đón em bé.