Giở chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng

Văn Thành22:45 23/08/2023

Ngày 23/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H Bích Niê (SN 1986, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) và Hoàng Thị Bích Phương (SN 1975, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2017, Hoàng Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, hiện đang chấp hành án 20 năm tù) cùng H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương đã đưa ra thông tin gian dối là Lan cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi vay được tiền, Lan sẽ trả gốc và lãi cho người cho vay với lãi suất cao.

Sau khi bàn bạc kế hoạch, H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương có nhiệm vụ tìm người cho vay tiền. Sau khi tìm được người, cả hai đưa đến nhà giới thiệu để Lan viết giấy vay tiền. Sau đó, các đối tượng đưa bị hại đến các ngân hàng mà Lan nói cần đáo hạn để cùng nộp tiền vào ngân hàng.

Hai bị cáo H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương tại phiên xét xử.

Video đang HOT

Tuy nhiên, khi đến nơi, các đối tượng lấy lý do “sợ cán bộ tín dụng biết, khó vay lại” để bị hại không đi cùng mà giao luôn tiền cho Lan vào nộp. Sau khi nhận được tiền, Lan không thực hiện đáo hạn mà chiếm đoạt luôn số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, H Bích Niê giúp sức cho Lan chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền là 2,13 tỉ đồng. Hoàng Thị Bích Phương giúp sức cho Lan chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền là 1,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Lan một mình chiếm đoạt số tiền 555 triệu đồng. Như vậy, Hoàng Thị Lan đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền 3,785 tỉ đồng.

Hành vi phạm tội của Hoàng Thị Lan đã được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Hoàng Thị Lan đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung – Bộ Công an. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Công an tiếp tục khởi tố, truy tố H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Hoàng Thị Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt cáo H Bích Niê 14 năm tù, Hoàng Thị Bích Phương 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Lừa đảo, chiếm đoạt 112 tỷ đồng của người thân để... trả nợ

Người phụ nữ nói dối làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên nhiều bị hại tin tưởng đưa tiền để lấy lãi suất.

Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên 112 tỷ đồng.

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990), ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngay khi nhận được đơn tố giác của 7 công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tố cáo Nguyễn Thị Lan Anh đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 112 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, xác minh. Theo đó, cơ quan CSĐT bước đầu xác định, do vay nợ tiền của rất nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Lan Anh đã nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt tiền của những người thân, bạn bè để có tiền trả nợ.

Bị can Nguyễn Thị Lan Anh tại cơ quan điều tra.

Đơn cử, khoảng cuối tháng 5/2022, Lan Anh nói với bà N.T.Y. ở phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên) về việc cô ta đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách. Lan Anh rủ bà Y. tham gia cho vay tiền với lời hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, đối tượng sẽ trả lại tiền gốc cho bà Y. theo từng hồ sơ khoản vay cùng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000đồng/triệu/ngày.

Do tin tưởng những điều Lan Anh nói là thật nên trong khoảng thời gian từ ngày 26/5 đến ngày 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho Lan Anh nhiều lần với tổng số tiền trên 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi như đã nói với bà Y. mà sử dụng toàn bộ số tiền này trả nợ gốc, lãi cho những người vay trước.

Để che giấu hành vi của mình và để bà Y. tiếp tục cho vay tiền, sau mỗi khoản bị hại cho vay, Lan Anh lại vay tiền của những người khác để trả bớt tiền gốc kèm tiền lãi cho bà Y. Tổng số Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỷ đồng, đến nay số tiền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là trên 25 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định với thủ đoạn tương tự như trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, đối tượng Lan Anh đã vay tiền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng. Kết quả điều tra cũng xác định, tại thời điểm đối tượng đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách để vay tiền của mọi người, Lan Anh không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không làm gì để có tiền và đang nợ tiền của rất nhiều người. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng Thường xuyên tiêu xài hưởng thụ nhưng không có việc làm ổn định nên Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Đình Dương và Bùi Văn Tiến nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và lôi kéo nhiều đối tượng khác cùng tham gia. Phòng Cảnh sát Hình sự,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia

07:32:32 12/02/2025

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ về những khó khăn trong việc bóc gỡ đường dây tội phạm xuyên quốc gia và phút nín thở đột kích sào huyệt ở Campuchia.

Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

07:05:19 12/02/2025

Liên quan đến vụ án, 3 đối tượng bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông , quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Vụ nam thanh niên tử vong sau tiếng súng: Nghi phạm khai do đạn lạc

06:56:01 12/02/2025

Đối tượng Trần Văn Huy khai nhận dùng súng bắn chim nhưng đạn bị lạc, gây thương tích cho nam thanh niên dẫn đến tử vong.

Cựu phó trụ trì chùa bị truy tố vì nhiều lần xâm hại 4 trẻ em

06:53:28 12/02/2025

Bị can Đoàn Quốc Thái - cựu phó trụ trì một ngôi chùa ở An Giang bị truy tố vì nhiều lần có hành vi xâm hại trẻ em.

Khai quật tử thi, xác định nghi phạm giết người cách đây 18 năm

22:32:50 11/02/2025

Kết quả khai quật tử thi lấy mẫu AND giám định cho thấy Hoàng Văn Dũng chính là Trần Văn Chung, nghi phạm gây ra vụ giết người cách đây 18 năm

Thủ đoạn "rửa tiền" của đại gia cát ở miền Tây

21:37:21 11/02/2025

Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi chém người rồi cướp xe

16:22:52 11/02/2025

Ngày 11/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành, Lê Trung Kiên, Hồ Trọng Phúc (cùng SN 2006) để xử lý về hành vi cướp tài sản .

Truy xét nhóm đối tượng xông vào tận giường ngủ chém người nguy kịch

16:21:09 11/02/2025

Các đối tượng táo tợn cầm hung khí xông thẳng vào giường ngủ của Tr. vung hung khí chém khiến nạn nhân bị thương nặng...

Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

16:17:01 11/02/2025

Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cuộc chiến cam go chưa có hồi kết (bài 2)

16:15:24 11/02/2025

Từ năm 2022 đến nay, Công an toàn tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ hơn 2.200 vụ, gần 4.000 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 50kg heroin, hơn 100kg ma tuý tổng hợp các loại.

Triệt xóa đường dây ma túy chuyên "giao hàng" bằng Telegram và xe ôm công nghệ

16:09:30 11/02/2025

Đây là vụ mua bán trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng dùng xe ôm công nghệ đi giao và trao đổi mua bán ma tuý qua ứng dụng Telegram...

Khởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thông

11:28:45 11/02/2025

Liên quan đến người đàn ông Quảng Bình tử vong sau va chạm giao thông, nghi bị đá vào đầu, cơ quan công an đã khởi tố một đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.