Giở chiêu trò vay t.iền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng
Ngày 23/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H Bích Niê (SN 1986, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) và Hoàng Thị Bích Phương (SN 1975, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2017, Hoàng Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, hiện đang chấp hành án 20 năm tù) cùng H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương đã đưa ra thông tin gian dối là Lan cần vay t.iền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi vay được t.iền, Lan sẽ trả gốc và lãi cho người cho vay với lãi suất cao.
Sau khi bàn bạc kế hoạch, H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương có nhiệm vụ tìm người cho vay t.iền. Sau khi tìm được người, cả hai đưa đến nhà giới thiệu để Lan viết giấy vay t.iền. Sau đó, các đối tượng đưa bị hại đến các ngân hàng mà Lan nói cần đáo hạn để cùng nộp t.iền v.ào ngân hàng.
Hai bị cáo H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương tại phiên xét xử.
Video đang HOT
Tuy nhiên, khi đến nơi, các đối tượng lấy lý do “sợ cán bộ tín dụng biết, khó vay lại” để bị hại không đi cùng mà giao luôn t.iền cho Lan vào nộp. Sau khi nhận được t.iền, Lan không thực hiện đáo hạn mà chiếm đoạt luôn số t.iền này.
Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, H Bích Niê giúp sức cho Lan chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số t.iền là 2,13 tỉ đồng. Hoàng Thị Bích Phương giúp sức cho Lan chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số t.iền là 1,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Lan một mình chiếm đoạt số t.iền 555 triệu đồng. Như vậy, Hoàng Thị Lan đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số t.iền 3,785 tỉ đồng.
Hành vi phạm tội của Hoàng Thị Lan đã được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 20 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Hoàng Thị Lan đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung – Bộ Công an. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Công an tiếp tục khởi tố, truy tố H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Hoàng Thị Lan l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt cáo H Bích Niê 14 năm tù, Hoàng Thị Bích Phương 13 năm tù cùng về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”
L.ừa đ.ảo, chiếm đoạt 112 tỷ đồng của người thân để... trả nợ
Người phụ nữ nói dối làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên nhiều bị hại tin tưởng đưa t.iền để lấy lãi suất.
Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt số t.iền trên 112 tỷ đồng.
Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990), ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngay khi nhận được đơn tố giác của 7 công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, t.ố c.áo Nguyễn Thị Lan Anh đã chiếm đoạt tổng số t.iền trên 112 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, xác minh. Theo đó, cơ quan CSĐT bước đầu xác định, do vay nợ t.iền của rất nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Lan Anh đã nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt t.iền của những người thân, bạn bè để có t.iền trả nợ.
Bị can Nguyễn Thị Lan Anh tại cơ quan điều tra.
Đơn cử, khoảng cuối tháng 5/2022, Lan Anh nói với bà N.T.Y. ở phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên) về việc cô ta đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên cần rất nhiều t.iền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách. Lan Anh rủ bà Y. tham gia cho vay t.iền với lời hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, đối tượng sẽ trả lại t.iền gốc cho bà Y. theo từng hồ sơ khoản vay cùng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000đồng/triệu/ngày.
Do tin tưởng những điều Lan Anh nói là thật nên trong khoảng thời gian từ ngày 26/5 đến ngày 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho Lan Anh nhiều lần với tổng số t.iền trên 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được t.iền, Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi như đã nói với bà Y. mà sử dụng toàn bộ số t.iền này trả nợ gốc, lãi cho những người vay trước.
Để che giấu hành vi của mình và để bà Y. tiếp tục cho vay t.iền, sau mỗi khoản bị hại cho vay, Lan Anh lại vay t.iền của những người khác để trả bớt t.iền gốc kèm t.iền lãi cho bà Y. Tổng số Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỷ đồng, đến nay số t.iền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là trên 25 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định với thủ đoạn tương tự như trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, đối tượng Lan Anh đã vay t.iền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số t.iền trên 112 tỷ đồng. Kết quả điều tra cũng xác định, tại thời điểm đối tượng đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách để vay t.iền của mọi người, Lan Anh không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không làm gì để có t.iền và đang nợ t.iền của rất nhiều người. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Làm giả hàng loạt CMND để mở tài khoản ngân hàng rồi đem bán Sau khi làm giả CMND, các đối tượng mang đến đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh rồi bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho người có nhu cầu với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tài khoản... Ngày 18/7, Phòng...