Giám đốc lừa chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Hải (SN 1962, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Trấn Gia có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Bích Th (SN 1964, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 18/7/2013, bà Th gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội t.ố cá.o Hải có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt 14 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bị cáo Hải tại phiên tòa ngày 1/12.
Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2010, bà Th quen biết Hải. Cuối năm 2012, Hải nói với bà Th về việc anh ta muốn bán căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái với cam kết, căn nhà này là của Hải, đang làm thủ tục xin cấp ggiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Hải còn đưa cho bà Th xem nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan nhà đất này.
Tin lời Hải nên bà Th đã đồng ý mua căn nhà trên với giá 15 tỷ đồng. Ngày 7/2/2013, tại văn phòng Công ty Trấn Gia ở địa chỉ 75, đường Nguyễn Khoái, hai bên ký hợp đồng mua bán nhà, đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái. Bà Th đã trả trước 14 tỷ đồng. Số tiề.n còn lại, bà Th sẽ thanh toán khi Hải làm xong thủ tục sang tên, bàn giao nhà đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiề.n, Hải không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
Video đang HOT
Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Hải về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”. Do Hải bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 20/6/2023, Hải bị bắt.
Quá trình điều tra, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai, cuối năm 2010, anh ta làm hợp đồng đặt cọc để mua căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái của vợ chồng ông Lê Ngọc L với giá khoảng 8 tỷ đồng. Hải đã thanh toán số tiề.n 6 tỷ đồng cho ông L và ông L có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sang tên cho Hải.
Đến hạn, ông L không xin cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bàn giao cho Hải theo thỏa thuận. Vì thế, ngày 30/6/2010, Hải và ông L thống nhất ký hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng với nội dung ủy quyền cho Hải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do ông L và em trai ruột xảy ra tranh chấp nhà đất tại 75, đường Nguyễn Khoái nên Hải không xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.
Năm 2012, do cần tiề.n để kinh doanh nên Hải đã vay của bà Th số tiề.n 2 tỷ đồng với lãi suất 7.000 đồng một 1 triệu một 1 ngày. Sau đó, do làm ăn thua lỗ nên Hải không trả được tiề.n gốc và lãi cho bà Th. Đến ngày 7/2/2013, Hải nợ bà Th số tiề.n 14 tỷ đồng. Vì thế, Hải gán căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái đã mua của ông L cho bà Th.
Bà Th yêu cầu Hải ký vào Hợp đồng mua bán nhà ngày 7/2/2013, Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao nhà đề ngày 7/4/2013 và hẹn sau khoảng hai tháng sẽ làm được thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Th. Đến hẹn, Hải không làm được giấy chứng nhận như cam kết nên bỏ trốn sang Trung Quốc. Hải thừa nhận, biết mình bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã nhưng do sợ bị bắt nên không về Việt Nam.
Về phần mình, bà Th khai, không cho Hải vay tiề.n và số tiề.n 14 tỷ đồng là tiề.n bà Th trả cho Hải để mua căn nhà số 75, đường Nguyễn Khoái.
Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù Hải không khai nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lờ.i kha.i của người bị hại, lờ.i kha.i người liên quan, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận, hành vi của Hải đã cấu thành tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình mở tòa, Hội đồng xét xử đã phải hoãn phiên tòa với lý do, luật sư bào chữa cho bị cáo Hải có đơn xin hoãn xét xử.
Lừa góp vốn kinh doanh chiếm đoạt tiề.n tỷ, lĩnh 12 năm tù
Ngày 29/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tú (SN 1993, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị hại trong vụ án là chị Lê Thị Thu Hoài (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).
Trước khi gây ra vụ án này, năm 2009, Tú đã bị khởi tố và bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích". Tháng 12/2009, TAND huyện Đông Anh đã ra quyết định đình chỉ do 7 bị hại rút đơn, không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tú.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 20/7/2022, cơ quan Công an nhận được đơn của chị Lê Thị Thu Hoài t.ố cá.o Đỗ Minh Tú có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của chị thông qua hình thức góp vốn kinh doanh mua hoa sáp.
Quá trình điều tra xác định, Tú làm nghề đầu tư tài chính. Do làm ăn thua lỗ và sợ bị khóa tài khoản trên trang wed "OS.com và OS600", dẫn đến việc không rút được tiề.n trong tài khoản nên Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiề.n của người khác để lấy tiề.n nạp vào sàn "OS.com và OS600", để xác thực tài khoản và để rút được tiề.n đầu tư ra.
Bị cáo Tú tại phiên tòa ngày 29/11.
Thông qua mạng xã hội Facebook, Tú quen biết chị Hoài. Từ đây, Tú đã đưa ra thông tin gian dối đối với chị Hoài rằng, Tú đang kinh doanh hoa sáp nên có lợi nhuận cao, mỗi đơn hàng lãi từ 20% đến 30%, có nhiều khách hàng đặt hàng với số lượng lớn, nhưng Tú không có đủ vốn để đầu tư. Tú đặt vấn đề với chị Hoài, nếu chị cùng bỏ vốn đầu tư thì lợi nhuận sẽ chia đôi.
Để chị Hoài tin tưởng Tú đang kinh doanh hoa sáp, Tú vào mạng internet lấy hình ảnh hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty cổ phần Thế Giới Hoa, chỉnh sửa thông tin người mua hàng là Đỗ Minh Tú đặt mua hoa sáp số lượng lớn, sau đó chuyển nội dung này qua tin nhắn Zalo cho chị Hoài.
Tin tưởng Tú nên từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021, chị Hoài đã chuyển cho Tú tổng số tiề.n hơn 1,2 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh hoa sáp. Sau khi nhận tiề.n, Tú không thực hiện như cam kết mà nạp toàn bộ tiề.n và.o tài khoản của Tú trên trang wed "OS.com và OS600" để đầu tư tài chính và bị thua lỗ hết. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tú mới trả cho chị Hoài được hơn 300 triệu đồng. Số tiề.n còn lại, Tú chưa trả.
Ngoài hình phạt 12 năm tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Tú phải bồi thường cho bị hại số tiề.n Tú chiếm đoạt theo quy định của pháp luật
Sử dụng hình ảnh và thông tin của nhân viên ngân hàng để lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n tỷ Sáng 27/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Thị Thúy Hà (SN 1975, trú tại xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Ngọc Bình (ở Hà Nội). Theo bản...