Giám đốc hứa hẹn thưởng vàng cho nhà đầu tư để l.ừa đ.ảo
Ngày 19-2, Công an quận Hà Đông ( Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (sinh năm 1979; ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Tháng 12-2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần Đầu tư tài chính PFS và được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, có văn phòng đại diện miền Bắc ở số 26, Khu Galaxy, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính – ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản.
Đối tượng Nam tại cơ quan công an.
Nam tổ chức các buổi hội thảo như hoạt động đa cấp lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư, đồng thời hứa hẹn sử dụng t.iền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ 2-6%/số t.iền góp vốn/tháng, thời hạn tùy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả t.iền vốn đã góp.
Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng thì sẽ được công ty trả t.iền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999. Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào, và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại Ngân hàng MBBank để nhận t.iền của các nhà đầu tư.
Video đang HOT
Nam đã sử dụng t.iền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả t.iền lương cho nhân viên, t.iền thuê văn phòng. Số t.iền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.
Lừa "chạy sổ đỏ", nhân viên trông xe chiếm đoạt cả trăm triệu đồng
Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tín, nhân viên trông xe về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 12/9, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tín (SN 1970, trú tại phường Phúc La, Hà Đông) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng tháng 4/2021, gia đình chị N. có nhu cầu xây dựng lại căn nhà ở trên thửa đất có diện tích 191m2 của hộ gia đình mình đứng tên Đỗ Văn Tám, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thuộc khu Yên Phúc, phường Phúc La, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ) nay thuộc quận Hà Đông, Hà Nội; nên đã đến UBND phường Phúc La để xin cấp giấy phép xây dựng.
Đối tượng Đỗ Hữu Tín.
Tuy nhiên quá trình khảo sát thửa đất nhà chị N. xin cấp phép lại có diện tích thực tế lớn hơn so với diện tích đất trên GCNQSDĐ, vì vậy không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng trên tổng diện tích thực này.
Sau đó, gia đình chị N. cần làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho thửa đất theo tổng diện tích đất hiện trạng là 216,5 m2 nên đã nói chuyện với ông Trần Văn C (là người quen biết của gia đình chị N.). Ông C cùng làm ở bãi trông giữ xe với Đỗ Hữu Tín, nên đã nói chuyện với Tín.
Dù không có khả năng nhưng Tín vẫn nói có nhiều mối quan hệ từ phường đến quận, nên có thể giúp chị N. Đầu tháng 7/2021, chị N đi cùng ông C đến gặp Tín ở bãi trông xe Yên Bình nói chuyện. Một lần nữa, Tín khẳng định với chị N. là có nhiều mối quan hệ có khả năng làm được thủ tục cho thửa đất nhà chị N., nhưng mất chi phí 150 triệu đồng. Tín bảo chị N. nếu đồng ý thì chuyển trước 30 triệu đồng.
Trung tuần tháng 7/2021, chị N. đã cùng ông C đến gặp Tín tại bãi xe Yên Bình để đưa cho Tín số t.iền trên, và Tín viết giấy nhận t.iền. Mấy hôm sau, Tín nhắn chị N. đưa bản photocopy các giấy tờ liên quan để làm thủ tục.
Ngày 26/10/2021, Tín liên lạc với chị N., bảo mang nốt số t.iền còn lại để lo việc. Chị N. tiếp tục cùng ông C đến gặp Tín tại bãi xe và đưa cho Tín 120 triệu. Thời điểm ấy, do đang dịch COVID-19 nên Tín đã... bớt cho chị N. 3 triệu đồng, nhưng vẫn viết giấy nhận đủ t.iền, cùng cam kết trong thời gian từ 1 đến 3 tháng sẽ hoàn tất "bìa đỏ".
Chờ mãi đến cuối tháng 4/2022 mà vẫn không nhận được "sổ đỏ", chị N. gặp Tín hỏi thì Tín nói vẫn đang giải quyết và viết giấy cam kết sẽ hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho gia đình chị N. trong tháng 5/2022. Đến hết thời hạn như cam kết, Tín vẫn...bội tín!
Và sau nhiều lần bị chị N. giục, Tín mới thừa nhận là không làm được thủ tục cấp GCNQSDĐ như thỏa thuận; đồng thời, viết cam kết trong tháng 6/2022 sẽ rút hồ sơ về và trả lại t.iền cho gia đình chị N.
Tuy nhiên đến hết thời hạn trên Tín vẫn không trả t.iền, chị N. tiếp tục đòi thì Tín lại viết cam kết đến hết tháng 7/2022 sẽ trả lại t.iền. Cứ như vậy, Tín liên tục khất lần, cam kết, và chỉ đưa lại cho chị N. 35 triệu đồng. Biết bị lừa, chị đã có đơn tố giác Tín.
Tiếp nhận trình báo và áp dụng các biện pháp điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông cùng Viện KSND quận đã đ.ánh giá kỹ các tình tiết, yếu tố, tính chất vụ việc, động cơ của đối tượng liên quan, từ đó làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tín về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Bước đầu, Tín khai nhận ngoài 35 triệu đồng trả lại chị N, ông ta đã ăn tiêu hết sạch số t.iền còn lại.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Vụ Alibaba: 58 người liên quan được toà tuyên cho nhận lại đất HĐXX tuyên trả lại đất cho 58 người là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Ngày 30-12, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM tiếp tục tuyên án vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, rửa t.iền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), với phần công bố chi tiết số t.iền...
