Giám đốc hứa hẹn thưởng vàng cho nhà đầu tư để lừa đảo

Chu Dũng19:47 19/02/2024

Ngày 19-2, Công an quận Hà Đông ( Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (sinh năm 1979; ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 12-2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần Đầu tư tài chính PFS và được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, có văn phòng đại diện miền Bắc ở số 26, Khu Galaxy, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính – ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản.

Đối tượng Nam tại cơ quan công an.

Nam tổ chức các buổi hội thảo như hoạt động đa cấp lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư, đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ 2-6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tùy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.

Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999. Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào, và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại Ngân hàng MBBank để nhận tiền của các nhà đầu tư.

Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.

Nguyên cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Đối tượng Vương Mạnh Hưng (nguyên cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông, Hà Nội) đã đưa ra thông tin gian dối có thể "chạy" giấy phép xây dựng, sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Tối 23/1, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Mạnh Hưng (SN 1987, ở khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Vương Mạnh Hưng (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào năm 2023, Công an quận Hà Đông tiếp nhận nhiều đơn của người dân tố cáo Vương Mạnh Hưng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của anh H. (ở huyện Ba Vì), qua mối quan hệ xã hội, anh có biết Hưng (khi đó đang là cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông).

Anh H. mua một mảnh đất nông nghiệp diện tích 136m2 và có mong muốn được chuyển sang đất dùng để ở, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi Hưng báo giá tiền công làm việc trên là 3,5 triệu đồng/m2 chưa bao gồm tiền thuế đất nộp vào ngân sách, anh H. đồng ý.

Sau đó, Hưng yêu cầu anh H. chuyển cho mình 3 lần với tổng số tiền 350 triệu đồng để lo việc. Gần 1 năm sau vẫn không thấy giấy tờ, anh H. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Hưng.

Bị hại thứ 2 là anh N. ở quận Thanh Xuân. Anh N. nhận xây nhà cho một cặp vợ chồng trên địa bàn quận Hà Đông. Thửa đất này thuộc quận nội thành nên chỉ được xây dựng 4 tầng, mật độ xây dựng không quá 70% diện tích đất.

Thấy vậy, anh N. thỏa thuận với cặp vợ chồng sẽ lo xin cấp phép xây dựng vượt tầng, điều chỉnh mật độ xây dựng.

Anh N. đã liên lạc với Vương Mạnh Hưng. Khi đó, Hưng bảo có thể giải quyết được yêu cầu của anh N. và cần 50 triệu đồng để lo giấy tờ.

Khoảng 10 ngày sau, Hưng thông báo cho anh N. biết chi phí lo thủ tục giấy phép xây dựng và giấy phép xây vượt tầng cần 270 triệu đồng; xử lý mật độ xây dựng cần 340 triệu đồng. Anh N. đồng ý và chuyển cho Hưng 610 triệu đồng.

Chờ mãi không có giấy phép trong khi Hưng lại đưa ra nhiều lý do, anh N. yêu cầu trả lại tiền. Lúc này Hưng hứa hẹn sẽ trả tiền trong tháng 2/2023 nhưng trên thực tế chỉ trả cho anh N. 50 triệu đồng, số tiền 610 triệu đồng không thể trả được. Vì vậy anh N. đã tố giác Hưng.

Trường hợp bị hại khác là chị H. (ở huyện Hoài Đức). Chị đã mất 50 triệu đồng sau 3 lần chuyển tiền cho Hưng cũng với việc xin cấp giấy phép xây dựng.

Qua điều tra xác minh, Công an quận Hà Đông xác định Vương Mạnh Hưng có dấu hiệu bỏ trốn, nhiều lần triệu tập không lên cơ quan công an. Ngày 18/4/2023, Hưng đã bị buộc thôi việc.

Tại cơ quan điều tra, Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Mặc dù không có nhiệm vụ, thẩm quyền trong việc cấp giấy phép xây dựng và làm sổ đỏ nhưng lợi dụng vào công việc đang làm tại Đội Quản lý trật tự và đô thị quận Hà Đông, Hưng đã đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Khi nhận tiền của bị hại, Hưng không làm gì, không nhờ ai mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng.

"Ông trùm" điều hành đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua mạng sa lưới Ngày 21/12, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ổ nhóm hơn 20 đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình cơ sở, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hà Đông phát hiện đối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà nội lừa đảo điều tra khởi tố bị can khởi tố vụ án hình sự miền bắc chiếm đoạt tài sản công an quận hà đông

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

08:20:59 04/02/2025

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Người đàn ông buôn ve chai tham gia vào đường dây bán thuốc giả

07:58:59 04/02/2025

Vốn hành nghề buôn bán ve chai, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, ở Long An) đã tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả cách đây gần 26 năm. Sau khi bỏ trốn, ông ta bị bắt theo lệnh truy nã.

Xuyên Tết truy bắt kẻ trốn truy nã 34 năm

07:52:27 04/02/2025

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Trần Văn Hiếu Minh (SN 1961, ngụ huyện Gò Dầu) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn suốt 34 năm.

Phạm pháp hình sự ở Thanh Hoá giảm hơn 52% trong 9 ngày Tết

07:50:35 04/02/2025

Tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được giữ vững ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Triệt xóa hàng loạt tụ điểm đánh bạc ở Vĩnh Long

07:43:27 04/02/2025

Cụ thể, chiều 2/2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tam Bình, kiểm tra khu đất trống tại xã Tân Phú đã phát hiện, bắt tang 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Khởi tố 7 bị can về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

07:20:06 04/02/2025

Ngày 3/2, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 bị can cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới sảnh chung cư

07:14:19 04/02/2025

Nghe tiếng động mạnh, cư dân sống tại chung cư Khang Gia chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới sảnh chung cư...

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.