Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 20,2 tỷ đồng

Tối 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Sĩ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của công ty) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 727-01/QĐ-CQCSĐT ngày 25/10/2022).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty Nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH Kinh doanh Nhà trọ Tiến Phát) do Ngô Sĩ Linh làm Giám đốc đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người, với số lượng hàng chục thửa đất tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Ngô Sĩ Linh (bên phải) và Nguyễn Hoài Nghĩa tại cơ quan điều tra.

Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mặc dù biết rằng 4 thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh; tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê, nhưng Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê của Công ty Nhà Tiến Phát tại 4 thửa đất này là có thật. Do đó, đã có hàng trăm người nộp, chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Ngô Sĩ Linh.

Sau khi nhận tiền góp vốn, Ngô Sĩ Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Nhà Tiến Phát sang tài khoản cá nhân của Linh hoặc Linh rút séc để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hình ảnh các nhà đầu tư là khách hàng của Công ty Nhà Tiến Phát từng tập trung yêu cầu lãnh đạo công ty này trả lại tiền nhưng bất thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đủ căn cứ xác định, Ngô Sĩ Linh đã chiếm đoạt tổng số tiền là 20,2 tỷ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại 4 thửa đất này.

Nguyễn Hoài Nghĩa, cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát có vai trò đồng phạm.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, kêu gọi bị hại của Công ty Nhà Tiến Phát đến trình báo, phối hợp điều tra, là căn cứ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt