Giảm án cho cựu giám đốc MB24 bán gian hàng ảo thu 631 tỷ đồng
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án MB24. Đây là vụ án sử dụng mạng Internet bán gian hàng ảo, thu được số t.iền rất lớn, trên 631 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 6/2014, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm. Ba bị cáo, trong đó có người mới chỉ tốt nghiệp cấp 2, có người chưa tốt cấp 3 đã lập hệ thống bán hàng đa cấp với sản phẩm là gian hàng ảo để chiếm đoạt, hưởng lợi cá nhân gần 31 tỷ đồng.
Cụ thể, ba bị can Ngô Văn Huy (SN 1973, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội), Lê Văn Cường (SN 1975, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị truy tố về tội sử dụng mạng, máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu truy tố, khoảng tháng 5/2011, Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập CTCP Đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt là MB24). Công ty do Minh làm Chủ tịch HĐQT, phụ trách hành chính và kế toán; Huy làm Giám đốc, phụ trách phát triển thị trường; Cường làm Phó giám đốc, phụ trách về truyền thông. Công ty có vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng, nhưng trên thực tế chỉ có Huy góp 250 triệu đồng và Cường góp 170 triệu đồng mua trang thiết bị, còn lại là vốn “trên giấy”.
MB24 không được Cục Thương mại điện tử – Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng Minh, Huy, Cường và Hà tuyên truyền trên website muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra các gian hàng ảo nhằm chiếm đoạt t.iền.
Khi website muaban24.vn mới thành lập, chưa có nhiều hội viên tham gia, các đối tượng đã tự động cho vào hệ thống hơn 17.000 hội viên từ Công ty Tâm mặt trời (trụ sở tại Nguyễn Đình Chiểu, TP. HCM), nhưng không phải nộp t.iền, mục đích là để lừa các thành viên khác vào hệ thống MB24.
Nguyễn Mạnh Hà đã tuyên truyền, lôi kéo bán gian hàng ảo trên website muaban24.vn cho người khác, lấy t.iền của hội viên sau trả t.iền cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản để đưa t.iền ảo vào hệ thống, rồi rút t.iền thật của các hội viên để chiếm đoạt. Thực chất, hoạt động của MB24 là bán gian hàng ảo, lấy t.iền của hội viên sau trả hoa hồng cho hội viên trước. Chỉ riêng tại Hà Nội, MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh, hạch toán độc lập. Chi nhánh chi trả t.iền hoa hồng cho MB24 khi có hội viên mới tham gia.
Video đang HOT
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Minh và đồng phạm đã bán được 121.349 gian hàng ảo, với số t.iền trên 631 tỷ đồng, sau đó Minh và động bọn rút t.iền chiếm đoạt của các hội viên gần 31 tỷ đồng. Số t.iền này được các đối tượng tiêu xài vào việc cá nhân.
Về cách thức vận hành MB24, ai muốn tham gia làm thành viên sẽ phải mua một gian hàng với giá 5,2 triệu đồng, tương ứng với 520 điểm. Thành viên muốn trở thành hội viên sẽ phải chia toàn bộ số điểm đó cho hội viên đào tạo, thực chất là phí đào tạo. Mỗi hội viên giới thiệu người mua gian hàng sẽ được hưởng 1,5 triệu đồng, từ người thứ 2 được thêm 320.000 đồng. Hội viên “VIP” bán được 198 gian hàng thì được hưởng 80 triệu đồng/tháng. Có nhiều gian hàng VIP thì lên cấp VIP lãnh đạo, cấp phó giám đốc toàn quốc, giám đốc toàn quốc. Mỗi cấp lại được hưởng thêm hoa hồng.
Đáng chú ý, tại Chi nhánh Thanh Xuân, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Văn Thành được Công ty trả thưởng hoa hồng lên tới 8,2 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2012. Kiểm tra dữ liệu máy tính cho thấy, MB24 có 3 tài khoản cấp giám đốc toàn quốc, 3 tài khoản cấp phó giám đốc toàn quốc, 25 tài khoản đạt VIP lãnh đạo, 224 tài khoản VIP. Các tài khoản đạt giám đốc, phó giám đốc đều được hưởng hàng tỷ đồng hoa hồng.
Vụ án có 107 bị hại có đơn trình báo yêu cầu bồi thường và xử lý các đối tượng tại MB24. Cơ quan điều tra mới thu hồi được hơn 1,9 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Tuấn Minh – Chủ tịch HĐQT MB24, do đang bỏ trốn, cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo ảnh hưởng đặc biệt lớn đến tài sản của nhiều người, thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội, gây mất an ninh xã hội và tuyên phạt Ngô Văn Huy 16 năm tù, Lê Văn Cường 14 năm tù, Nguyễn Mạnh Hà 12 năm tù.
Sau phiên tòa sơ thẩm, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường đã có đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huy và Cường không thừa nhận được hưởng lợi từ số t.iền đã chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng và đồng loạt đổ lỗi cho Nguyễn Tuấn Minh. Lê Văn Cường khai nhận, vào ngày 31/7/2012, khi website bị đ.ánh sập, bị cáo chuyển lại toàn bộ t.iền cho Minh.
Sau một ngày xét xử, với tình tiết mới là khắc phục đáng kể một phần thiệt hại, Hội đồng xét xử chấp nhận giảm án 1 năm tù cho cả hai bị cáo. Bị cáo Huy còn chấp hành hình phạt 15 năm tù và Cường là 13 năm tù.
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Nộp gần 2 tỷ để xin giảm án cho cựu lãnh đạo MB24
Người thân của các cựu lãnh đạo Công ty MB24 đã xin khắc phục một phần hậu quả để người thân được giảm án.
Ngày 3/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù của Ngô Văn Huy (SN 1973, cựu Giám đốc Công ty MB24, trú ở huyện Từ Liêm cũ, Hà Nội), Lê Văn Cường (SN 1975, cựu phó giám đốc Công ty MB24).
Các bị cáo bị truy tố về tội Sử dụng mạng, máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa phúc thẩm xuất hiện tình tiết mới đó là việc vợ của Cường mang theo 1 tỷ đồng và gia đình của Huy mang theo 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả mong người thân được giảm án.
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 5/2011, Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập Công ty MB24.
Công ty do Minh làm Chủ tịch HĐQT phụ trách hành chính và kế toán; Huy làm giám đốc phụ trách phát triển thị trường; Cường làm phó giám đốc phụ trách về truyền thông.
Mặc dù không được Cục Thương mại điện tử - Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Minh, Huy, Cường và Hà đã tuyên truyền trên website muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra các gian hàng ảo nhằm chiếm đoạt t.iền.
Mặt khác, khi website muaban24.vn mới thành lập chưa có nhiều hội viên tham gia, các đối tượng đã tự động cho vào hệ thông hơn 17.000 hội viên từ Công ty Tâm mặt trời (trụ sở tại Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM) sang nhưng không phải nộp t.iền, mục đích là để lừa các thành viên vào hệ thống MB24.
Chịu trách nhiệm phụ trách về phần công nghệ thông tin, Nguyễn Mạnh Hà sử dụng các thủ đoạn là tuyên truyền lôi kéo bán gian hàng ảo trên website muaban24.vn cho người khác, lấy t.iền của hội viên sau trả t.iền cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản để đưa t.iền ảo vào hệ thống rồi rút t.iền thật của các hội viên để chiếm đoạt.
Trong thời gian hoạt động, Công ty MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội. Các chi nhánh đăng ký kinh doanh, tự động và hoạch toán độc lập. Chi nhánh chi trả t.iền hoa hồng cho Công ty MB24 khi có hội viện mới tham gia.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012 Minh và đồng phạm đã bán được 121.349 gian hàng ảo với số t.iền trên 631 tỷ đồng, sau đó Minh và động bọn rút t.iền chiếm đoạt của các hội viên gần 31 tỷ đồng. Số t.iền này được các đối tượng tiêu xài vào việc cá nhân.
Đối với Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty MB24, do đang bỏ trốn, cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Ngô Văn Huy bị tuyên phạt 16 năm tù giam; Lê Văn Cường nhận mức án 14 năm tù giam; Nguyễn Mạnh Hà nhận mức án 12 năm tù giam. Riêng Mạnh Hà không thực hiện kháng cáo lên cấp phúc thẩm.
Sau một ngày xét xử, với tình tiết mới là khắc phục đáng kể một phần thiệt hại, HĐXX chấp nhận giảm án cho 2 bị cáo. Theo đó, Huy nhận án 15 năm tù giam còn Cường nhận án 13 năm tù giam./.
Việt Đức
Theo_VOV
Vợ sếp MB24 nộp một tỷ đồng xin giảm án cho chồng Trước tòa, người vợ muốn nộp một tỷ đồng bồi thường mang từ TP HCM ra Hà Nội để chồng được giảm án tù. Ngày 3/11, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Ngô Văn Huy (43 t.uổi, cựu Giám đốc Công ty MB24), Lê Văn Cường (39 t.uổi, Phó...