Giả nhân viên văn phòng, điều hành đường dây lô đề 1 tỷ đồng/ngày

Đức Vũ10:47 01/11/2020

Đường dây đánh bạc liên tỉnh với giá trị giao dịch lên tới 1 tỷ đồng/ngày. Đối tượng cầm đầu núp dưới vỏ bọc là nhân viên của một văn phòng tuyển dụng.

Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Văn Tuyên.

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM triệt xóa thành công đường dây “Tổ chức Đánh bạc và Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng loạt bắt giữ 08 đối tượng, trong đó đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984; Nơi cư trú: xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Chỗ ở: khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9, TP HCM) bị Công an Nghệ An bắt tại chỗ ở khi đang thực hiện hành vi phạm tội.

5 đối tượng trú tại huyện Quỳnh Lưu gồm: Nguyễn Ngọc Hải (SN 198, trú tại xã Quỳnh Bá); Vũ Thị Hằng (SN 1978, trú tại xã Quỳnh Hưng); Vũ Văn Hân (SN 1968, trú tại xã Quỳnh Hồng); Trịnh Thị Thanh Thanh (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Hưng); Hồ Hữu Thắng (SN 1978, trú tại xã Ngọc Sơn) và 02 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu gồm: Trương Văn Hiệp (SN 1990, trú tại xã Diễn Mỹ); Bùi Văn Linh (SN 1983, trú tại xã Diễn Kim).

Tang vật thu giữ: 17 máy điện thoại di động và 46 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng Đánh bạc trong ngày 26/10/2020 là khoảng 700 triệu đồng.

Video đang HOT

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề từ khoảng tháng 8/2020, mỗi ngày các đối tượng giao dịch Đánh bạc với số tiền khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Để trốn tránh và che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng cầm đầu ở Nghệ An là Nguyễn Văn Tuyên đã di chuyển từ Nghệ An vào TP HCM, đồng thời tạo một vỏ bọc là nhân viên của một văn phòng tuyển dụng việc làm tại phường Tân Phú, quận 9, TP HCM.

Ngoài ra, đối tượng Tuyên còn chỉ đạo phân công các đối tượng khác ở tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ sử dụng số tài khoản Ngân hàng để giao dịch nhận, chuyển tiền Đánh bạc thắng thua hàng ngày, làm trung gian chuyển tin nhắn số lô đề giúp các đại lý dưới…

Cô gái 26 tuổi trong đường dây đánh bạc 1.000 tỷ

Nhung được nhóm tổ chức đánh bạc trả lương hàng chục triệu để quản lý, tư vấn và điều hành đường dây cá cược qua mạng.

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, ở Hà Nội) và 11 nghi phạm để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc.

4 người khác cũng bị C02 tạm giữ để ghi lời khai, làm rõ về hành vi Đánh bạc.

Theo cảnh sát, Nguyễn Tiến Hưng khai bản thân thấy nhiều người đam mê cá độ bóng đá và một số môn thể thao, nên ông ta góp tiền đầu tư, thuê người viết phần mềm, lập các trang web đánh bạc.

Máy chủ của hệ thống đánh bạc đặt tại nước ngoài, Hưng chỉ xây dựng trang trung gian để cho con bạc cá cược vào hệ thống.

Nguyễn Tiến Hưng. Ảnh: N.Đ.

Hưng bị cáo buộc cùng Nguyễn Tử Việt Anh và Trần Ngọc Quân góp gần 1 tỷ đồng để thiết lập hệ thống cá cược và thuê nhân viên vận hành.

Sau khi mua được tài khoản chính, ba ông trùm lập hàng loạt trang web trung gian để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược online.

Theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu, máy chủ của hệ thống trung gian đặt tại Hà Nội, nhưng các nghi phạm thuê căn hộ trong chung cư cao cấp ở TP.HCM để làm văn phòng, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Hưng thuê nhiều kỹ thuật viên, quản lý giao dịch của người chơi và nhân viên chăm sóc khách hàng, trả lương cho họ 15-50 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, ông trùm đường dây điều Lê Hồng Nhung (26 tuổi) từ Hà Nội vào TP.HCM để phụ trách thu chi và quản lý nhân sự.

Lê Hồng Nhung. Ảnh: CAND.

Theo điều tra, người chơi phải lập tài khoản và nộp tiền vào hệ thống để tham gia cá độ bóng đá, đua ngựa, casino online hoặc các trò chơi thể thao. Nếu thắng cược, con bạc có thể quy đổi điểm của trò chơi thành tiền mặt.

Cơ quan điều tra phát hiện từ tháng 2/2019, hơn 3.800 tài khoản tham gia hệ thống đánh bạc do Hưng tổ chức. Số tiền giao dịch được ghi nhận qua dữ liệu điện tử là hơn 1.000 tỷ đồng.

C02 cho biết Bộ Công an tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra mở rộng những người liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn này.

Bộ Công an phá đường dây góp vốn đánh bạc qua mạng hơn 1.000 tỉ đồng Nguyễn Tiến Hưng, 40 tuổi cùng nhiều đồng phạm khác góp vốn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng. Ngày 22-9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua Internet với số tiền...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát hình sự bộ công an huyện qùynh lưu đánh bạc tỉnh nghệ an phạm tội tổ chức đánh bạc công an nghệ an công an tp hcm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt bỏ bẫy lừa đảo qua mạng

08:16:53 11/02/2025

Ông Tỏ nói, trong phòng chống tội phạm này thì phòng ngừa nghiệp vụ là của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội, công tác tuyên truyền thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Nghi phạm chạy xe từ Huế ra Hà Tĩnh trộm cắp tài sản gần 500 triệu

08:10:52 11/02/2025

Trần Bảo Hiền chạy xe máy từ TP.Huế đến Hà Tĩnh, đột nhập nhà một hộ dân ngày mùng 3 tết, trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện

08:04:21 11/02/2025

Công an vào cuộc xác minh clip người phụ nữ khóc, cầu cứu nhà hảo tâm vì bị dàn cảnh móc túi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Vì sao không kỷ luật Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lào Cai?

07:50:16 11/02/2025

Đối chiếu với quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2021 - 2022 vi phạm điểm b khoản 1 điều 13 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị.

Xóa sổ nhiều ổ nhóm bài bạc vùng biên

06:35:14 11/02/2025

Vẫn biết là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận kếch sù mà nhiều đối tượng vẫn lén lút lập chiếu bạc để dụ dỗ những người có máu đỏ đen đến sát phạt.

Triệt phá nhiều đường dây làm giả giấy tờ từ Campuchia

06:19:47 11/02/2025

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các địa phương của TP Hồ Chí Minh đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt xóa các đường dây làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức quy mô lớn.

Lên mạng kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

23:22:56 10/02/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Hà Giang (SN 2001), trú tại: thôn Lệ Chi, xã Thuy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên gây ra.

Mâu thuẫn trong lúc trượt patin, bị đâm tử vong

23:16:21 10/02/2025

Va chạm trong lúc trượt patin dẫn đến mâu thuẫn, một thiếu niên bị đâm, dẫn đến tử vong sau khi được cấp cứu và chuyển vào TP Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị.

Đang ở trong nhà, nam thanh niên bị bắn tử vong

23:06:46 10/02/2025

Tối 10/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc giết người bằng súng.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng

20:53:10 10/02/2025

Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành

14:52:31 10/02/2025

Theo điều tra ban đầu, ông Tiếp bị bắt tạm giam liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bắt 2 con nghiện nhiều tiền án đeo bám giật giỏ xách người phụ nữ

14:47:31 10/02/2025

Phát hiện bà K. dừng đổ xăng, giỏ xách chứa nhiều tiền, Vũ và Hiếu đeo bám từ Bình Tân qua Bình Chánh và áp sát giật và bỏ chạy khiến bà Kngã xe bị thương.